La police espagnole a arrêté Álvaro Romillo, influenceur spécialisé dans les cryptomonnaies et créateur du Madeira Invest Club (MIC), pour une escroquerie de type Ponzi présumée de 300 millions de dollars qui aurait dupé des centaines d'investisseurs. Le juge José Luis Calama, de l'Audience nationale, a ordonné son incarcération sans possibilité de libération sous caution après avoir découvert un compte secret à Singapour contenant 29 millions d'euros (33,5 millions de dollars) liés à cette affaire.
Selon Cadena SER, une chaîne d'information nationale, Romillo a été arrêté jeudi, le parquet craignant qu'il ne prenne la fuite. Le juge José Luis Calama a indiqué que Romillo pourrait être condamné à neuf ans de prison, voire à dix-huit ans si l'escroquerie est qualifiée de fraude à grande échelle.
La société MIC de Romillo aurait escroqué des investisseurs de millions
Fin 2024, les autorités espagnoles ont ouvert une enquête sur le MIC et, en octobre de la même année, ont enregistré trois plaintes. L'Unité centrale opérationnelle de la Garde civile espagnole (UCO) estime que le MIC de Romillo aurait mis en place un système de Ponzi qui aurait escroqué 3 000 personnes pour un montant de 260 millions d'euros (environ 300 millions de dollars).
Selon le cabinet d'avocats espagnol Zaballos Abogados, Romillo a collaboré avec les forces de l'ordre au cours de l'année écoulée en assistant à des audiences. Il a également aidé les autorités à récupérer des biens, notamment des véhicules de luxe.
Le cabinet Zalaballos Abogados a rapporté que la Police nationale et le Parquet de l'Audience nationale ont saisi vingt-quatre véhicules de luxe immatriculés au nom d'une des sociétés. Les autorités ont également saisi trois autres véhicules de luxe immatriculés au nom d'une autre société du réseau MIC. Chaque véhicule a pu être identifié de manière unique dent son numéro de châssis et sa plaque d'immatriculation.
Le cabinet d'avocats espagnol a déclaré que parmi les véhicules figuraient une Mercedes-Benz S650 Maybach, une Ferrari Testarossa, une Ferrari 430 Scuderia, une Ferrari 365 GTC4, une Ferrari F131, plusieurs Jaguar, de nombreuses Porsche, des BMW, une Ford Mustang et d'autres automobiles distinctives d'une valeur économique importante.
MIC exigeait des dépôts (un minimum de 2 000 € par investisseur) avec des rachats garantis et des rendements fixes très élevés, d’environ 20 % par an. Ces dépôts ont permis à MIC d’acquérir destracd’« œuvres d’art » numériques et des parts dans des biens de luxe, notamment des yachts, des Ferrari et de l’or.
Lors de sa comparution devant le tribunal vendredi, Romillo a déclaré qu'il prévoyait de rembourser les investisseurs et qu'il avait même renvoyé de l'argent à 2 700 personnes ; cependant, il l'a fait en cash et a affirmé n'avoir aucun moyen de justifier ces paiements.
La poignée de main de Romillo, assortie cash de 115 000 dollars, déclenche une enquête électorale
L'Audience nationale a une affaire en cours contre CryptoSpain pour avoir prétendument mis en place un système pyramidal .
L'Unité Opérationnelle Centrale (UCO) de la Garde Civile et de l'Agence Fiscale a remis un rapport au juge José Luis Calama de la Cour Nationale d'Espagne, soulignant l'existence d'indices solides et rationnels de criminalité commise par Romillo.
Le rapport de l'UCO détaille que l'année dernière, Romillo a reconnu avoir utilisé un paiement cash occulte de 100 000 € (115 000 $) pour soutenir la campagne électorale de 2024 du député européen espagnol d'extrême droite Luis « Alvise » Pérez, le chef du parti SALF.
Pérez fait l'objet d'une enquête distincte de l'enquête plus générale menée par MIC.
Selon un article d'Euro News, Romillo aurait remis l'argent en espèces à Pérez le 27 mai, quelques jours avant les élections européennes. Toujours selon cet article, Pérez aurait contacté Romillo en mars pour mettre en place un portefeuille numérique lui permettant de recevoir des fonds « anonymes et cryptés ».
Pérez a reconnu sur Telegram avoir reçu l'argent « en tant que travailleur indépendant sans facture », ce qui lui a valu une amende de 25 % du montant total.
Selon le rapport, Pérez a affirmé que Romillo avait conclu un accord avec le parquet pour éviter la détention provisoire pour fraude, en accusant le député européen d'avoir accepté de l'argent pour financer sa campagne électorale. Romillo a par ailleurs fourni des documents attestant de leurs échanges réguliers. Il a déclaré que Pérez l'avait informé avoir besoin de 300 000 à 360 000 euros pour lancer sa campagne à Bruxelles.
Conformément à la réglementation espagnole sur le financement des partis politiques, les dons supérieurs à 25 000 € doivent être déclarés à la Cour des comptes, et les dons annuels supérieurs à 50 000 € sont interdits.
