L'Espagne arrête le gourou de la crypto Álvaro Romillo pour une escroquerie crypto de 300 millions de dollars

La police espagnole a arrêté l'influenceuse de cryptomonnaies Álvaro Romillo, créateur du Madeira Invest Club (MIC), pour une supposée pyramide de Ponzi de 300 millions de dollars qui a dupé des centaines d'investisseurs. Le juge de la Cour nationale José Luis Calama a ordonné son arrestation sans caution après avoir découvert un compte secret à Singapour contenant 29 millions d'euros (33,5 millions de dollars) lié à cette affaire.

Selon Cadena SER, une chaîne d'information nationale, Romillo a été arrêté jeudi car les procureurs craignaient qu'il ne fuie le pays. Le juge José Luis Calama a indiqué que Romillo pourrait être condamné à 9 ans de prison, voire jusqu'à 18 ans si l'escroquerie est considérée comme un délit de masse.

Le MIC de Romillo aurait dupé les investisseurs de millions

À la fin 2024, les autorités espagnoles a lancé en train d'enquêter MIC, et en octobre de la même année, elles ont signalé trois plaintes. L'Unité opérationnelle centrale de la Garde civile espagnole (UCO) estime que le MIC de Romillo aurait opéré une pyramide de Ponzi ayant escroqué 3 000 personnes à hauteur de 260 millions d'euros (environ 300 millions de dollars). 

Selon Zaballos Abogados, un cabinet d'avocats espagnol, Romillo a assisté les forces de l'ordre au cours de l'année dernière en participant aux audiences du tribunal. Il a également aidé les autorités à récupérer des actifs, notamment des véhicules haut de gamme.

Zalaballos Abogados a signalé que la Police nationale et le Bureau du procureur de la Cour nationale ont saisi un total de vingt-quatre véhicules de luxe enregistrés au nom d'une des entreprises. Les autorités ont saisi trois autres véhicules de luxe enregistrés au nom d'une autre entreprise au sein du réseau MIC. Chaque voiture était identifiable de manière unique par son numéro de châssis et sa plaque d'immatriculation.

Le cabinet d'avocats espagnol a indiqué qu'entre les véhicules saisis figuraient une Mercedes-Benz S650 Maybach, une Ferrari Testarossa, une Ferrari 430 Scuderia, une Ferrari 365 GTC4, une Ferrari F131, plusieurs Jaguars, de nombreux Porsches, des BMW, une Ford Mustang et d'autres automobiles distinctives d'une valeur économique significative.

Le MIC exigeait des dépôts (un minimum de 2 000 € par investisseur) avec des rachats garantis et des rendements fixes très élevés, d'environ 20 % par an. Les dépôts permettaient au MIC d'acheter des contrats d'« œuvres d'art » numériques et des parts dans des objets de luxe, notamment des yachts, des Ferraris et de l'or. 

Lors de son comparution vendredi au tribunal, Romillo a déclaré qu'il prévoyait de rembourser les investisseurs et avait même envoyé de l'argent à 2 700 parties ; cependant, il l'a fait en espèces et a affirmé n'avoir aucun moyen de justifier ces paiements.

La poignée de main en cash de 115,000 dollars de Romillo déclenche une enquête électorale

La Cour nationale a un dossier ouvert contre CryptoSpain pour supposée exploitation d'une schéma pyramidal.

L'Unité opérationnelle centrale (UCO) de la Garde civile et l'Agence des impôts ont soumis un rapport au juge de la Cour nationale José Luis Calama, soulignant l'existence d'indices solides et rationnels de criminalité commis par Romillo.

Le rapport de l'UCO détaille que l'année dernière, Romillo a reconnu avoir utilisé un paiement en espèces douteux de 100 000 € (115 000 $) pour soutenir la campagne électorale de 2024 de Luis « Alvise » Pérez, député européen espagnol d'extrême droite et leader du parti SALF. 

Pérez fait l'objet d'une enquête distincte de l'enquête plus large sur le MIC.

Selon un rapport d'Euro News, Romillo aurait remis l'argent en espèces à Pérez le 27 mai, quelques jours avant les élections européennes. Dans le rapport, Pérez aurait contacté Romillo en mars pour mettre en place un portefeuille numérique qui lui permettrait de recevoir des fonds « anonymes et chiffrés ».

Pérez a reconnu sur Telegram avoir reçu l'argent « en tant que freelance sans facture », ce qui lui a valu une amende de 25 % du total.

Selon le rapport, Pérez a affirmé que Romillo était convenu avec le parquet de s'abstenir de détention provisoire pour fraude en accusant le député européen d'avoir accepté l'argent pour soutenir sa campagne électorale. De plus, Romillo a fourni des documents démontrant leur communication continue. Il a affirmé que Pérez lui avait indiqué qu'il avait besoin de 300 000 à 360 000 € pour lancer sa campagne à Bruxelles.

Selon les règles espagnoles de financement des partis, les dons dépassant 25 000 € doivent être déclarés à la Cour des comptes, et les dons dépassant 50 000 € par an sont interdits.