Espanha detém guru das criptomoedas Álvaro Romillo em esquema de fraude com cripto de US$ 300 milhões

A polícia espanhã prendeu o influenciador de criptomoedas Álvaro Romillo, criador do Madeira Invest Club (MIC), por um suposto esquema Ponzi de US$ 300 milhões que enganou centenas de investidores. O juiz da Audiência Nacional José Luis Calama ordenou sua prisão sem fiança após descobrir uma conta secreta em Cingapura com 29 milhões de euros ($33,5 milhões) vinculados ao esquema.

De acordo com a Cadena SER, um veículo de notícias nacional, Romillo foi preso na quinta-feira porque os promotores temiam que ele fugisse do país. O juiz José Luis Calama afirmou que Romillo pode ser condenado a 9 anos de prisão, e até mesmo a 18 anos se for considerado que a fraude constitui um crime em massa.

O suposto MIC da Romillo teria enganado investidores com milhões

No final de 2024, as autoridades espanholas iniciaram investigações contra o MIC e, em outubro do mesmo ano, registraram três queixas. A Unidade Operacional Central da Guarda Civil da Espanha (UCO) acredita que o suposto MIC da Romillo operou um esquema Ponzi que defraudou 3.000 pessoas no valor de €260 milhões (aproximadamente US$300 milhões). 

De acordo com a Zaballos Abogados, um escritório de advocacia espanhol, Romillo tem cooperado com as forças policiais ao longo do último ano, comparecendo a audiências judiciais. Ele também auxiliou as autoridades na recuperação de ativos, incluindo veículos de alta gama.

A Zaballos Abogados informou que a Polícia Nacional e o Ministério Público do Tribunal Nacional apreenderam um total de vinte e quatro veículos de luxo registrados em nome de uma das empresas. As autoridades apreenderam mais três veículos de luxo registrados em outra empresa dentro da rede MIC. Cada carro era identificável unicamente por seu número de chassi e placa de registro.

O escritório de advocacia espanhol afirmou que um Mercedes-Benz S650 Maybach, uma Ferrari Testarossa, uma Ferrari 430 Scuderia, uma Ferrari 365 GTC4, uma Ferrari F131, vários Jaguars, inúmeros Porsches, BMWs, um Ford Mustang e outros automóveis distintos de significativo valor econômico estavam entre os veículos.

A MIC exigia depósitos (mínimo de €2.000 por investidor) com recompras garantidas e rendimentos fixos muito elevados, em torno de 20% ao ano. Os depósitos ajudaram a MIC a adquirir contratos de "arte" digital e ações em itens de luxo, incluindo iates, Ferraris e ouro. 

Durante sua audiência na sexta-feira, Romillo afirmou que planejava reembolsar os investidores e até enviou dinheiro de volta para 2.700 partes; no entanto, fez isso em espécie e alegou não ter como prestar contas dos pagamentos.

Aperto de mão de 115,000 dólares em espécie de Romillo aciona investigação eleitoral

O Tribunal Nacional tem um caso aberto contra a CryptoSpain por supostamente operar uma criptomoeda esquema piramidal.

A Unidade Operacional Central (UCO) da Guarda Civil e a Agência Tributária apresentaram um relatório ao Juiz do Tribunal Nacional da Espanha, José Luis Calama, enfatizando a existência de indícios sólidos e racionais de criminalidade cometida por Romillo.

O relatório da UCO detalhou que, no ano passado, Romillo reconheceu o uso de um pagamento em dinheiro subterrâneo de €100.000 (US$ 115.000) para apoiar a campanha eleitoral de 2024 do eurodeputado espanhol de extrema-direita Luis “Alvise” Pérez, líder do partido SALF. 

Pérez está sendo investigado em um caso separado da investigação mais ampla do MIC.

De acordo com um relatório da Euro News, Romillo teria entregue o dinheiro em moeda física a Pérez em 27 de maio, poucos dias antes das eleições europeias. No relatório, Pérez teria contatado Romillo em março para configurar uma carteira digital que lhe permitiria receber financiamento “anônimo e criptografado”.

Pérez reconheceu ter Telegram recebido o dinheiro “como freelancer, sem fatura”, pelo qual foi multado em 25% do total.

Segundo o relatório, Pérez afirmou que Romillo concordou com o Ministério Público para evitar a prisão preventiva por fraude, acusando o eurodeputado de aceitar o dinheiro para apoiar sua campanha eleitoral. Além disso, Romillo forneceu documentação que demonstrava sua comunicação contínua. Ele alegou que Pérez informou que precisava entre €300.000 e €360.000 para iniciar sua campanha em Bruxelas.

De acordo com as regras de financiamento partidário da Espanha, doações superiores a €25.000 devem ser divulgadas ao Tribunal de Contas, e doações superiores a €50.000 anuais são proibidas.