- 西班牙警方拘留了Álvaro Romillo，涉嫌运营一个价值3亿美元的庞氏骗局，欺诈了3,000名投资者。
- 当局扣押了与Romillo的Madeira Invest Club相关的27辆豪华汽车，包括法拉利、宝马和梅赛德斯。
- Romillo承认向欧洲议会议员Alvise Pérez支付了10万欧元现金，引发另一起选举资金调查。
西班牙警方拘留了加密货币网红Álvaro Romillo，他是Madeira Invest Club（MIC）的创始人，涉嫌参与一起3亿美元的庞氏骗局，欺骗了数百名投资者。国家法院法官José Luis Calama在发现与骗局有关的秘密新加坡账户内有2900万欧元（3350万美元）后，下令对其无保释逮捕。
据国家新闻机构Cadena SER报道，Romillo于周四被捕，因为检察官担心他会逃离该国。法官José Luis Calama表示，Romillo可能被判处9年监禁，如果认定欺诈构成大规模犯罪，甚至可能被判处长达18年监禁。
Romillo的MIC据称欺骗投资者数百万美元
在2024末，西班牙当局 开始 正在调查 MIC，以及 同年10月，他们报告了三起投诉。西班牙国民警卫队中央行动局（UCO）认为，Romillo的MIC据称运营了一起庞氏骗局，骗取了3000人约2.6亿欧元（约3亿美元）。
据西班牙律师事务所Zaballos Abogados称，Romillo在过去一年中协助了执法部门，出席了法庭程序。他还协助当局追回资产，包括高端车辆。
Zalaballos Abogados报告称，国家警察和国家法院公共检察官办公室 没收了 登记在一家公司名下的共计二十四辆豪华汽车。当局还没收了登记在MIC网络内另一家公司名下的三辆豪华汽车。每辆车都可通过其底盘号和车牌唯一识别。
该西班牙律师事务所表示，被没收的车辆中包括一辆梅赛德斯-奔驰S650迈巴赫、一辆法拉利Testarossa、一辆法拉利430 Scuderia、一辆法拉利365 GTC4、一辆法拉利F131、数辆捷豹、大量保时捷、宝马、一辆福特野马以及其他具有显著经济价值的独特汽车。
MIC要求存款（每位投资者最低2,000欧元），并承诺回购和固定收益，年化收益率高达约20%。这些存款帮助MIC购买了数字“艺术品”合约和奢侈品股份，包括游艇、法拉利和黄金。
在周五的法庭出庭中，Romillo表示他计划向投资者退款，甚至已向2,700方退还了资金；然而，他是以现金形式退还的，并声称无法提供付款的凭证。
Romillo的115,000现金握手引发选举调查
国家法院正在审理一起针对CryptoSpain涉嫌运营加密货币的案件 庞氏骗局.
国民警卫队中央行动局（UCO）和税务局向西班牙国家法院法官José Luis Calama提交了一份报告，强调存在Romillo实施犯罪的坚实且合理的迹象。
UCO的报告详细指出，去年Romillo承认使用10万欧元（11.5万美元）的隐蔽现金支付来支持极右翼西班牙欧洲议会议员Luis “Alvise” Pérez领导的SALF党2024年竞选活动。
Pérez正在接受与更广泛的MIC调查分开处理的单独调查。
据Euro News报道，Romillo据称于5月27日，即欧洲选举前几天，向Pérez交付了硬通货。报告中称，Pérez据称在3月联系Romillo，设立了一个数字钱包，使他能够接收“匿名和加密”的资金。
Pérez承认在 Telegram “以自由职业者身份且无发票”接收资金，因此被处以总金额25%的罚款。
据报告称，Pérez声称Romillo同意与检察院合作，通过指控该议员接受资金以支持其竞选活动，从而逃避欺诈罪的审前拘留。此外，Romillo提供了证明他们持续沟通的文件。他声称Pérez告知他，启动布鲁塞尔竞选活动需要30万至36万欧元。
根据西班牙的政党融资规定，超过25,000欧元的捐款必须向审计法院披露，每年超过50,000欧元的捐款是被禁止的。
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Collins J. Okoth
Collins Okoth 是一位拥有 8 年经验的记者和市场分析师，专注于加密货币和科技领域报道。他是特许金融分析师（CFA），并拥有精算数学学位。Collins 此前曾在 Geek Computer 和 CoinRabbit 担任撰稿人和编辑。
