西班牙警方逮捕了加密货币领域知名人士阿尔瓦罗·罗米略（Álvaro Romillo），他是马德拉投资俱乐部（Madeira Invest Club，简称MIC）的创始人，涉嫌参与一项金额高达3亿美元的庞氏骗局，诈骗了数百名投资者。国家法院法官何塞·路易斯·卡拉马（José Luis Calama）在发现一个与该骗局相关的秘密新加坡账户后，下令将其逮捕，不得保释。该账户中存有2900万欧元（约合3350万美元）。.
据西班牙国家新闻媒体Cadena SER报道，罗米洛于周四被拘留，因为检察官担心他会逃离该国。法官何塞·路易斯·卡拉马表示，罗米洛可能被判处9年监禁，如果认定其诈骗行为构成群体犯罪，则刑期可能高达18年。.
罗米洛的MIC公司涉嫌诈骗投资者数百万美元。
2024年底，西班牙当局开始MIC调查同年10月，他们接到了三起投诉。西班牙国民警卫队中央行动小组（UCO）认为，罗米略的MIC涉嫌运作庞氏骗局，诈骗了3000人共计2.6亿欧元（约合3亿美元）。
据西班牙律师事务所Zaballos Abogados称，罗米洛在过去一年中通过出庭协助执法部门。他还协助当局追回资产，包括高档车辆。.
据Zalaballos Abogados律师事务所报告，国家警察和国家法院检察官办公室查扣了24辆登记在一家公司名下的豪华车辆。当局还查扣了另外3辆登记在MIC网络内另一家公司的豪华车辆。每辆车都通过底盘号和车牌号进行了唯一识别dent
西班牙律师事务所表示，被盗车辆包括一辆梅赛德斯-奔驰 S650 迈巴赫、一辆法拉利 Testarossa、一辆法拉利 430 Scuderia、一辆法拉利 365 GTC4、一辆法拉利 F131、几辆捷豹、许多辆保时捷、宝马、一辆福特野马以及其他具有重大经济价值的独特汽车。.
MIC要求投资者缴纳保证金（每位投资者至少2000欧元），并承诺回购，且固定收益非常高，约为年收益率20%。这些保证金帮助MIC购买了数字“艺术品”trac和奢侈品股份，包括游艇、法拉利和黄金。.
罗米洛在周五的庭审中表示，他计划偿还投资者，甚至已经向 2700 人退还了资金；然而，他都是以 cash 退还的，并声称他没有办法对这些款项进行核算。.
罗米洛11.5万美元 cash 握手引发选举调查
西班牙国家法院正在审理一起针对 CryptoSpain 的案件，指控其涉嫌运营加密货币传销骗局。
国民警卫队中央行动小组 (UCO) 和税务局向西班牙国家法院法官何塞·路易斯·卡拉马提交了一份报告，强调存在确凿合理的迹象表明罗米略犯有犯罪行为。.
UCO 的报告详细指出，去年罗米略承认，他曾以不正当的 cash 支付方式向极右翼西班牙欧洲议会议员、SALF 党领导人路易斯·“阿尔维塞”·佩雷斯 (Luis “Alvise” Pérez) 提供 10 万欧元（11.5 万美元）的资金，以支持其 2024 年的竞选活动。.
佩雷斯正在接受单独调查，与更广泛的军工复合体调查无关。.
据欧洲新闻台报道，罗米洛涉嫌于5月27日，也就是欧洲议会选举前几天，将这笔现金交给了佩雷斯。报道称，佩雷斯据称在3月份联系了罗米洛，希望他能建立一个数字钱包，以便接收“匿名加密”的资金。.
佩雷斯在Telegram“作为自由职业者，没有开具发票”就收到了这笔钱，为此他被罚款总额的 25%。
据报道，佩雷斯声称罗米略与检察官办公室串通，指控这位欧洲议会议员收受贿赂以支持其竞选活动，从而逃避因欺诈罪而面临的审前监禁。此外，罗米略还提供了文件，证明他们之间一直保持联系。他声称佩雷斯曾告知他，需要30万至36万欧元才能启动其布鲁塞尔的竞选活动。.
根据西班牙政党筹款规则，超过 25,000 欧元的捐款必须向审计法院披露，每年超过 50,000 欧元的捐款是被禁止的。.
