스페인 경찰은 수백 명의 투자자를 속여 3억 달러 규모의 피라미드 사기를 저지른 혐의로 암호화폐 인플루언서이자 마데이라 투자 클럽(MIC)의 설립자인 알바로 로밀로를 체포했습니다. 호세 루이스 칼라마 전국법원 판사는 사기 행각과 관련된 2,900만 유로(약 3,350만 달러)가 들어 있는 싱가포르 비밀 계좌를 발견한 후, 로밀로에 대한 보석 없는 구속 영장을 발부했습니다.
국영 방송 카데나 SER에 따르면, 검찰은 로밀로가 도주할 것을 우려해 목요일에 그를 체포했다. 호세 루이스 칼라마 판사는 로밀로에게 9년형이 선고될 수 있으며, 사기 행위가 집단 범죄에 해당한다고 판단될 경우 최대 18년까지 징역형을 선고받을 수 있다고 밝혔다.
로밀로의 MIC는 투자자들을 속여 수백만 달러를 가로챈 혐의를 받고 있습니다
2024년 말, 스페인 당국은 대한 조사를 시작했고 , 같은 해 10월에는 세 건의 고발을 접수했습니다. 스페인 민병대 중앙작전부(UCO)는 로밀로의 MIC가 3,000명을 속여 2억 6천만 유로(약 3억 달러)를 편취한 폰지 사기 행각을 벌였다고 보고 있습니다.
스페인 법률 회사인 사바요스 아보가도스에 따르면, 로미요는 지난 1년간 법정 심리에 참석하는 등 법 집행 기관을 지원해 왔습니다. 또한 그는 고가의 차량을 포함한 자산 회수에도 당국을 도왔습니다.
잘라바요스 아보가도스 법률사무소는 경찰과 검찰이 합동으로 해당 기업 중 한 곳에 등록된 고급 차량 24대를 압수했다고 차대 번호와 차량 번호판으로 고유 식별이 가능 dent
스페인 법률 회사는 압수된 차량들 중에는 메르세데스-벤츠 S650 마이바흐, 페라리 테스타로사, 페라리 430 스쿠데리아, 페라리 365 GTC4, 페라리 F131, 여러 대의 재규어, 수많은 포르쉐, BMW, 포드 머스탱 등 상당한 경제적 가치를 지닌 특별한 자동차들이 포함되어 있다고 밝혔습니다.
MIC는 투자자에게 최소 2,000유로의 예치금을 요구했으며, 확정 환매와 연 20%에 달하는 매우 높은 고정 수익률을 보장했습니다. 이 예치금으로 MIC는 디지털 "예술 작품"trac과 요트, 페라리, 금 등 고급 품목의 지분을 매입할 수 있었습니다.
로밀로는 금요일 법정 출두에서 투자자들에게 변제할 계획이며 2,700명에게 이미 돈을 송금했다고 진술했지만, cash 으로 송금했기 때문에 송금 내역을 증명할 방법이 없다고 주장했습니다.
로밀로의 11만 5천 달러 cash 악수가 선거 비리 조사에 불을 지폈다
피라미드 사기를 운영했다는 혐의로 소송을 진행 중입니다 .
스페인 민병대 중앙작전부(UCO)와 세무청은 호세 루이스 칼라마 스페인 대법원 판사에게 보고서를 제출하여 로미요가 저지른 범죄 행위에 대한 확실하고 합리적인 증거가 있음을 강조했습니다.
UCO 보고서는 로밀로가 작년에 극우 스페인 유럽의회 의원이자 SALF 당의 대표인 루이스 "알비세" 페레스의 2024년 선거 운동을 지원하기 위해 10만 유로(11만 5천 달러)의 부정 cash 지급을 인정했다고 상세히 밝혔습니다.
페레스는 광범위한 MIC 조사와는 별개의 사건으로 조사를 받고 있습니다.
유로뉴스 보도에 따르면, 로밀로는 유럽 의회 선거를 불과 며칠 앞둔 5월 27일 페레스에게 현금을 건넨 것으로 알려졌습니다. 또한, 해당 보도에서는 페레스가 3월에 로밀로에게 연락해 "익명으로 암호화된" 자금을 받을 수 있는 디지털 지갑을 개설해 줄 것을 요청했다고 전했습니다.
텔레그램을 통해 "프리랜서 자격으로 송장 없이" 돈을 받았다고 인정했으며, 이로 인해 총액의 25%에 해당하는 벌금을 부과받았습니다.
보고서에 따르면, 페레스는 로미요가 검찰과 공모하여 사기 혐의로 인한 구금을 피하기 위해 페레스가 선거 운동 자금으로 돈을 받았다고 고발했다고 주장했습니다. 또한 로미요는 두 사람이 지속적으로 연락을 주고받았다는 증거를 제출했습니다. 그는 페레스가 브뤼셀 진출을 위한 선거 운동을 시작하는 데 30만 유로에서 36만 유로 사이의 자금이 필요하다고 말했다고 주장했습니다.
스페인의 정당 자금 조달 규정에 따르면 25,000유로를 초과하는 기부금은 감사원에 신고해야 하며, 연간 50,000유로를 초과하는 기부금은 금지되어 있습니다.
