- 스페인 경찰은 3,000명의 투자자를 사기한 3억 달러 규모의 폰지 사기 혐의로 알바로 로밀로를 체포했습니다.
- 당국은 로미로의 마데이라 인베스트 클럽과 관련된 페라리, BMW, 메르세데스 등 고급 차량 27 대를 압수했습니다.
- 로미로는 MEP 알비세 페레스에게 현금 10 만 유로를 지급했다고 인정하며 별도의 선거 자금 조사에 휘말렸습니다.
스페인 경찰은 3,000만 달러 규모의 Ponzi scheme으로 수백 명의 투자자를 속인 Madeira Invest Club(MIC)의 창립자이자 암호화폐 인플루언서인 알바로 로밀로를 체포했습니다. 국가 법관 José Luis Calama는 해당 scheme과 연결된 2,900만 유로(3,350만 달러)가 포함된 비밀 싱가포르 계좌를 발견한 후 보석 없이 그의 체포를 명령했습니다.
Cadena SER(국가 뉴스 방송)에 따르면, 로밀로는 목요일에 검찰이 그가 국가를 탈출할 것을 두려워하여 체포되었습니다. 법관 José Luis Calama는 로밀로가 9년형에 처해질 수 있으며, 사기가 집단 범죄로 간주될 경우 최대 18년형에 처해질 수 있다고 밝혔습니다.
로밀로의 MIC는 투자자들을 수백만 달러로 속였다고 alleged됩니다
2024 말, 스페인 당국은 시작했습니다 조사 중 MIC, 및 그해 10월, 그들은 세 가지 불만을 보고했습니다. 스페인 민병대(Civil Guard)의 중앙 운영 부서(UCO)는 로밀로의 MIC가 3,000명으로부터 2억 6천만 유로(약 3억 달러)를 사기치는 Ponzi scheme을 운영했다고 alleged합니다.
스페인 법률 회사인 Zaballos Abogados에 따르면, 로밀로는 지난 1년 동안 법원 절차에 참석하여 법 집행 기관을 지원했습니다. 그는 또한 고급 차량을 포함한 자산 회수를 위해 당국을 지원했습니다.
Zalaballos Abogados는 국가 경찰과 국가 법원의 공공 검찰국이 보고했습니다 압수 총 24대의 고급 차량이 한 회사에 등록되어 있는 것으로 확인되었습니다. 당국은 MIC 네트워크 내 다른 회사에 등록되어 있는 고급 차량 3대를 추가로 압수했습니다. 각 차량은 차대번호와 번호판으로 고유하게 식별되었습니다.
스페인 법률 회사는 메르세데스-벤츠 S650 마이바흐, 페라리 테스타로사, 페라리 430 스쿠데리아, 페라리 365 GTC4, 페라리 F131, 여러 대의 재규어, 다수의 포르쉐, BMW, 포드 머스탱 등 상당한 경제적 가치를 지닌 독특한 자동차들이 포함되었다고 밝혔습니다.
MIC는 투자자당 최소 2,000유로의 예치금과 보장된 매수 및 연 약 20%라는 매우 높은 고정 수익률을 요구했습니다. 이 예치금은 요트, 페라리, 금 등 고급 품목에 대한 디지털 '예술작품' 계약 및 지분 구매에 사용되었습니다.
금요일 법정 출석에서 로밀로는 투자자들에게 변제할 계획이며 이미 2,700개 당사자에게 돈을 송금했다고 밝혔습니다. 그러나 그는 현금을 통해 송금했으며 지급 내역을 확인할 방법이 없다고 주장했습니다.
로밀로의 $115,000 현금 손님이 선거 조사를 촉발
국가 법원은 암호화폐 운영 혐의로 CryptoSpain에 대해 미결 사건을 보유하고 있습니다. 피라미드 사기.
민방위군의 중앙 운영 부서(UCO)와 세무 당국은 호세 루이스 칼라마 스페인 국가 법관에게 보고서를 제출하며, 로밀로가 저지른 범죄에 대한 탄탄하고 합리적인 징후가 존재함을 강조했습니다.
UCO 보고서에 따르면, 로밀로는 지난해 2024년 선거 캠페인을 지원하기 위해 우파 스페인 MEP 루이스 '알비세' 페레스에게 10만 유로(11만 5천 달러)의 은밀한 현금 결제를 사용한 것을 인정했습니다.
페레스는 더 넓은 MIC 조사와 별개의 사건에서 조사를 받고 있습니다.
유로 뉴스 보도에 따르면, 로밀로는 유럽 선거 며칠 전인 5월 27일 페레스에게 현금을 건넸습니다. 보고서에 따르면 페레스는 3월 로밀로에게 연락하여 '익명 및 암호화'된 자금을 받을 수 있는 디지털 지갑을 설정했습니다.
페레스는 ~에서 인정했습니다. Telegram "청구서 없이 프리랜서로 돈을 수령"했다는 이유로 총액의 25%를 벌금으로 부과받았습니다.
보고서에 따르면 페레스는 로밀로가 사기 혐의로 사전 구금에서 벗어나기 위해 검찰과 합의했으며, MEP가 선거 캠페인 지원을 위해 돈을 받았다고 주장했다고 밝혔습니다. 또한 로밀로는 지속적인 소통을 증명하는 문서를 제공했습니다. 그는 페레스가 브뤼셀 캠페인 시작을 위해 30만~36만 유로가 필요하다고 알렸다고 주장했습니다.
스페당의 정당 자금 규정 따르면, 25,000유로를 초과하는 기부는 감사원에 공개해야 하며, 연간 50,000유로를 초과하는 기부는 금지됩니다.
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Collins J. Okoth
콜린스 오코트는 암호화폐와 기술을 8 년간 보도해 온 저널리스트이자 시장 분석가입니다. 그는 공인 재무 분석가 (CFA) 자격을 보유하고 있으며 정량 수학 학위를 소지하고 있습니다. 콜린스는 이전에 Geek Computer 와 CoinRabbit 에서 작가 및 편집자로 일했습니다.
