Испания задержала крипто-гуру Альваро Ромилло по делу о мошенничестве с криптовалютой на $300 млн

Испанская полиция задержала крипто-инфлюенсера Альваро Ромилло, создателя Madeira Invest Club (MIC), по подозрению в организации пирамиды на сумму 300 миллионов долларов, обманувшей сотни инвесторов. Судья Национального суда Хосе Луис Калама отдал приказ об аресте без права залога после обнаружения секретного счета в Сингапуре с 29 миллионами евро ($33,5 миллиона), связанных со схемой.

По данным Cadena SER, национального новостного канала, Ромилло был задержан в четверг, так как прокуроры опасались, что он бежит из страны. Судья Хосе Луис Калама заявил, что Ромилло может получить до 9 лет тюрьмы, и даже до 18 лет, если будет признано, что мошенничество носило массовый характер.

MIC Ромилло якобы обманул инвесторов на миллионы

В конце 2024 испанские власти начал расследует MIC, и в октябре того же года они подали три жалобы. Центральное оперативное управление Гражданской гвардии Испании (UCO) считает, что MIC Ромилло якобы организовал пирамиду, обманув 3000 человек на сумму 260 миллионов евро (примерно 300 миллионов долларов). 

По данным испанской юридической фирмы Zaballos Abogados, Ромилло в течение прошлого года оказывал помощь правоохранительным органам, присутствуя на судебных заседаниях. Он также помог властям в возврате активов, включая автомобили премиум-класса.

Zalaballos Abogados сообщили, что Национальная полиция и Прокуратура Национального суда изъяли всего двадцать четыре роскошных автомобиля, зарегистрированных на одну из фирм. Власти изъяли еще три роскошных автомобиля, зарегистрированных на другую компанию внутри сети MIC. Каждый автомобиль имел уникальный номер шасси и регистрационный знак.

Испанская юридическая фирма заявила, что среди изъятых автомобилей были Mercedes-Benz S650 Maybach, Ferrari Testarossa, Ferrari 430 Scuderia, Ferrari 365 GTC4, Ferrari F131, несколько Jaguar, множество Porsche, BMW, Ford Mustang и другие уникальные автомобили значительной экономической ценности.

MIC требовал депозиты (минимум 2000 евро на инвестора) с гарантированным выкупом и фиксированной доходностью, которая была очень высокой — около 20% годовых. Депозиты помогали MIC покупать контракты на цифровое «искусство» и акции в роскошных предметах, включая яхты, Ferrari и золото. 

Во время своего судебного заседания в пятницу Ромилло заявил, что планирует возместить инвесторам средства и даже уже отправил деньги 2700 сторонам; однако он сделал это наличными и заявил, что у него нет способа отчитаться за эти платежи.

Наличная сделка Ромилло на $115,000 вызвала расследование выборов

Национальный суд ведет открытое дело против CryptoSpain по подозрению в организации криптовалютной пирамиды.

Центральное оперативное управление (UCO) Гражданской гвардии и Налоговое агентство представили отчет в Национальный суд Испании судье Хосе Луису Каламе, подчеркивая наличие твердых и рациональных признаков преступной деятельности, совершенной Ромилло.

В отчете UCO подробно описывалось, что в прошлом году Ромилло признался в использовании скрытой наличной выплаты в размере 100 000 евро ($115 000) для поддержки избирательной кампании 2024 года испанского депутата Европарламента ультраправой партии SALF Луиса «Альвисе» Переса. 

Перес расследуется в отдельном деле от более широкого расследования MIC.

По сообщению Euro News, Ромилло якобы передал деньги наличными Пересу 27 мая, за несколько дней до европейских выборов. В отчете говорится, что Перес якобы связался с Ромилло в марте, чтобы настроить цифровой кошелек, который позволил бы ему получать «анонимное и зашифрованное» финансирование.

Перес признал на Telegram получение денег «как фрилансер без счета-фактуры», за что был оштрафован на 25% от общей суммы.

Согласно отчету, Перес утверждал, что Ромилло договорился с прокуратурой об избежании досудебного заключения за мошенничество, обвинив депутата Европарламента в принятии денег для поддержки его избирательной кампании. Кроме того, Ромилло предоставил документацию, подтверждающую их продолжающуюся связь. Он утверждал, что Перес сообщил ему, что ему требуется от 300 000 до 360 000 евро для начала своей кампании в Брюсселе.

Согласно правилам финансирования партий в Испании, пожертвования свыше 25 000 евро должны быть раскрыты Счетной палате, а пожертвования свыше 50 000 евро в год запрещены.