Испанская полиция задержала влиятельного криптоинфлюенсера Альваро Ромилло, создателя Madeira Invest Club (MIC), по обвинению в организации финансовой пирамиды на сумму 300 миллионов долларов, в результате которой были обмануты сотни инвесторов. Судья Национального суда Хосе Луис Калама распорядился об его аресте без права на залог после обнаружения секретного сингапурского счета, на котором находилось 29 миллионов евро (33,5 миллиона долларов), связанных с этой схемой.
По сообщению национального новостного агентства Cadena SER, Ромильо был задержан в четверг, поскольку прокуратура опасалась, что он сбежит из страны. Судья Хосе Луис Калама заявил, что Ромильо может быть приговорен к 9 годам лишения свободы, а в случае, если мошенничество будет расценено как массовое преступление, ему может быть назначено до 18 лет лишения свободы.
Компания MIC, принадлежащая Ромилло, предположительно обманула инвесторов на миллионы долларов
В конце 2024 года испанские власти начали расследование в отношении MIC, и в октябре того же года поступило три жалобы. Центральное оперативное подразделение Гражданской гвардии Испании (UCO) считает, что MIC Ромильо предположительно организовала финансовую пирамиду, в результате которой 3000 человек были обмануты на 260 миллионов евро (приблизительно 300 миллионов долларов).
По данным испанской юридической фирмы Zaballos Abogados, Ромильо в течение последнего года оказывал помощь правоохранительным органам, присутствуя на судебных заседаниях. Он также помогал властям в возвращении активов, включая автомобили премиум-класса.
Адвокат Залабаллос сообщил, что Национальная полиция и прокуратура Национального суда изъяли в общей сложности двадцать четыре автомобиля класса люкс, зарегистрированных на одну из фирм. Власти также изъяли еще три автомобиля класса люкс, зарегистрированных на другую компанию, входящую в сеть MIC. Каждый автомобиль был однозначно идентифицирован dent номеру шасси и регистрационному номерному знаку.
Испанская юридическая фирма заявила, что среди транспортных средств были Mercedes-Benz S650 Maybach, Ferrari Testarossa, Ferrari 430 Scuderia, Ferrari 365 GTC4, Ferrari F131, несколько автомобилей Jaguar, многочисленные Porsche, BMW, Ford Mustang и другие примечательные автомобили, представляющие значительную экономическую ценность.
MIC требовала внесения депозитов (минимум 2000 евро на инвестора) с гарантированным обратным выкупом и фиксированной доходностью, которая была очень высокой, около 20% годовых. Депозиты помогли MIC приобрестиtracна цифровые «произведения искусства» и акции предметов роскоши, включая яхты, Ferrari и золото.
В ходе своего выступления в суде в пятницу Ромилло заявил, что планирует возместить убытки инвесторам и даже отправил деньги обратно 2700 сторонам; однако он сделал это cash и заявил, что у него нет способа отчитаться о платежах.
Передача Ромилло 115 000 долларов cash стала поводом для расследования результатов выборов
Национальный суд рассматривает дело против компании CryptoSpain по обвинению в организации криптовалютной пирамиды .
Центральное оперативное подразделение (ООП) Гражданской гвардии и Налоговое управление представили доклад судье Национального суда Испании Хосе Луису Каламе, в котором подчеркивалось наличие веских и рациональных признаков преступной деятельности, совершенной Ромильо.
В отчете UCO подробно описывается, что в прошлом году Ромилло признал использование незаконной выплаты cash в размере 100 000 евро (115 000 долларов США) для поддержки избирательной кампании 2024 года крайне правого испанского депутата Европарламента Луиса «Альвизе» Переса, лидера партии SALF.
Расследование в отношении Переса проводится в рамках отдельного дела, не связанного с более широким расследованием MIC.
Согласно сообщению Euro News, Ромилло якобы передал Пересу деньги в твердой валюте 27 мая, всего за несколько дней до европейских выборов. В сообщении также говорится, что Перес якобы связался с Ромилло в марте, чтобы создать цифровой кошелек, который позволил бы ему получать «анонимные и зашифрованные» средства.
Перес признал в Telegram получение денег «как фрилансер без выставления счета», за что был оштрафован на 25% от общей суммы.
Согласно отчету, Перес утверждал, что Ромильо договорился с прокуратурой, чтобы избежать предварительного заключения за мошенничество, обвинив депутата Европарламента в получении денег на поддержку его избирательной кампании. Кроме того, Ромильо предоставил документы, подтверждающие их продолжающуюся переписку. Он утверждал, что Перес сообщил ему о необходимости в размере от 300 000 до 360 000 евро для начала его кампании по выборам в Брюссель.
Согласно испанским правилам финансирования партий, пожертвования, превышающие 25 000 евро, должны быть задекларированы в Счетной палате, а пожертвования, превышающие 50 000 евро в год, запрещены.
