케냐 형사수사국(DCI)은 암호화폐 사기 수사를 위한 전문 부서를 신설한다고 발표했습니다. 이번 결정은 지난 한 해 동안 암호화폐 관련 범죄 활동이 증가하고 현지 투자자들의 손실액이 최대 56억 케냐 실링(약 4,330만 달러)에 달한 데 따른 것입니다.
DCI에 따르면, 신설 부서는 범죄자들이 익명성을 제공하는 온라인 플랫폼을 점점 더 악용함에 따라 암호화폐 사기 및 관련 사이버 범죄에 집중할 예정입니다. DCI는 이번 조치를 암호화폐 사기.
DCI(뉴욕시 형사수사국) 법의학 연구소장인 로즈메리 쿠라루는 "암호화폐 사기를 단속하기 위한 전문 부서를 구성하고 있습니다. DCI는 범죄 조직보다 한 발 앞서 나가기 위해 최선을 다하고 있습니다. 범죄자들이 익명성을 제공하는 디지털 공간으로 이동함에 따라 법 집행 기관도 그에 발맞춰 혁신해야 합니다."라고 밝혔습니다.
케냐의 암호화폐 사기 규모는 2025년에 2024년 총액을 넘어설 것으로 예상됩니다.
이른바 '단속 강화'는 암호화폐 사기 피해액이 급증하는 가운데 이루어졌습니다. 2024년 암호화폐 사기 피해액은 4,330만 달러로 전년 대비 73% 증가했습니다. 케냐 국민들은 2024년 사이버 범죄로 총 2억 3,150만 달러의 손실을 입었으며, 이는 아프리카에서 디지털 범죄 피해가 가장 심각한 국가 중 하나로 꼽힙니다.
"디지털 자산의 확산은 기회와 위험을 동시에 가져왔습니다. 많은 케냐인들이 송금 및 대안 금융 수단으로 암호화폐를 사용하고 있지만, 수천 명이 사기꾼의 희생양이 되어 수십억 실링을 잃었습니다." 쿠라루는 말했습니다.
한편, DCI(케냐 범죄수사국)는 아직 2025년도에 대한 감사 또는 확정된 수치를 발표하지 않았지만, 한 케냐 형사는 2025년 첫 10개월 동안의 손실액이 이미 2024년 총액을 넘어섰다고 보고했습니다.
반면, 당국은 단속 활동이 강화되었다고 밝혔습니다. 암호화폐 사기와 관련된 체포 건수가 . 케냐 언론이 보도한 최근 사례로는 나이로비와 나쿠루 등 주요 도시에서 발생한 11만 9천 달러, 10만 달러, 3만 달러 규모의 사기 사건이 있습니다.
DCI는 지난 3년간 500건 이상의 암호화폐 관련 사건을 처리했다고 밝혔습니다. 이와 별도로, 수사관들은 테러 자금 조달에 디지털 자산이 사용된 혐의와 관련된 소수의 사건도 수사해 왔으며, 당국은 이를 사기 수사와는 별개의 국가 안보 문제로 간주하고 있습니다.
디지털 자산 범죄는 최고위 정치권의 관심을 끌고 있습니다. 윌리엄 루토dent 의회에 제출한 안보 보고서에서 암호화폐 플랫폼의 오용이 케냐 디지털 경제에 대한 증가하는 위협이라고dent.
"사이버 범죄자들이 사기, 랜섬웨어 지불, 익명 거래 등에 암호화폐 플랫폼을 악용하여 사이버 범죄를 부추기고 있으며, 이는 국가 안보에 위협이 된다"고 밝혔습니다.
케냐의 암호화폐 규제 도입
수년간 케냐의 암호화폐 활동은 별도의 법률 없이 꾸준히 성장해 왔습니다. 거래소, 지갑, P2P 플랫폼은 해외를 비롯한 케냐 사용자들에게 서비스를 제공했습니다. 거래량은 개인 간 거래, 송금, 가맹점 결제 시스템 실험, 게임, 토큰 프로젝트 등을 통해 증가했습니다.
의회에 제출된 자료에 따르면, 케냐인들은 작년에 약 610만 명의 사용자를 통해 탈중앙화 프로토콜을 통해 거의 20억 달러에 달하는 거래를 처리했습니다. 이로써 케냐는 아프리카에서 거래량 기준으로 세 번째로 높은 순위를 차지했습니다.
케냐는 규제 측면에서도 큰 진전을 이루었습니다. 보도 에 Cryptopolitan, 지난 10월 의회는 가상자산 서비스 제공업체(VASP) 법안을 통과시켰습니다. 이 법안은 암호화폐 관련 활동을 합법화하고 라이선스 제도를 도입했습니다. 케냐 중앙은행은 시행이 완료될 때까지 새로운 체계에 따른 라이선스를 아직 발급하지 않았다고 밝혔습니다.
또한, 해당 국가는 유럽 연합의 공동 자금 지원을 받아 개발된 블록체인 및 암호화폐 수사 교육 모듈의 출시를 환영했습니다. 이 모듈은 수사관들에게 블록체인 포렌식 및 국경을 넘나드는 디지털 수사에 필요한 전문 기술을 제공합니다.
"이 프로젝트는 trac및 분석, 디지털 지갑 및 암호화폐 거래소 관련 범죄 수사, 디지털 포렌식 분야의 국제적 모범 사례 적용, 그리고 국경을 초월한 디지털 범죄 해결을 위한 국경 간 협력 강화에 중점을 두었습니다." 라고 말했습니다. 이는 불법화보다는 감독 하에 혁신을 장려하기 위한 것입니다.
