케냐 DCI, 증가하는 ‘암호화폐’ 사기 퇴치를 위한 특별 부대 발족

케냐 형사수사국(DCI)은 암호화폐 사기 조사를 위한 전문 부대 설립을 발표했습니다. 이 결정은 지난 한 해 동안 현지 투자자들 사이에서 증가한 범죄 활동과 최대 KES5.6억 달러($43.3백만)에 달하는 누적 손실로 인해 내려졌습니다.

DCI에 따르면, 새로운 부대는 익명성을 제공하는 온라인 플랫폼을 점점 더 많이 악용하는 범죄자들을 대상으로 암호화폐 사기 및 관련 사이버 범죄에 중점을 둘 것입니다. 이 기관은 이 이니셔티브를 “잔인한” 단속으로 묘사했습니다. 사기성 사이트에서 강제적인 복종을 당했다고 주장했습니다. 그들은 또한 천즈의 회사가 ‘피그 바처링(pig butchering)’으로 널리 알려진 암호화폐 관련 사기 schemes에 참여하도록 압력을 가했다고 밝혔습니다..

DCI의 법의학 실험실 책임자 로즈메리 쿠라루는 다음과 같이 말했습니다. “우리는 암호화폐 사기를 단속하기 위해 전문 부대를 구성하고 있습니다. DCI는 범죄 조직보다 앞서가기 위해 헌신하고 있습니다. 범죄자들이 익명성을 제공하는 디지털 공간으로 이동함에 따라 법 집행 기관은 동일한 속도로 혁신해야 합니다.”

케냐의 암호화폐 사기 2025이 2024 총계를 초과함

이所谓的 단속은 보고된 암호화폐 사기 손실의 급증과 함께 이루어지고 있습니다. 2024년의 $43.3백만 손실은 전년 대비 73% 증가를 나타냈습니다. 전체적으로 케냐인들은 2024년에 사이버 범죄로 $2.315억을 잃었으며, 이는 디지털 범죄 손실 측면에서 아프리카에서 가장 영향을 받은 시장 중 하나로 케냐를 위치시켰습니다.

“디지털 자산의 확산은 기회와 위험을 모두 가져왔습니다. 많은 케냐인들이 송금 및 대체 금융 솔루션으로 암호화폐를 사용하지만, 수천 명이 사기꾼들의 피해자가 되어 수십억 실링을 잃었습니다,” 쿠라루 는.

한편, DCI가 아직 2025년에 대한 감사되거나 최종화된 수치를 발표하지 않았지만, 한 케냐 형사는 2025년 첫 10개월 동안의 손실이 이미 2024년 총계를 초과했다고 보고했습니다. 

반면, 당국은 단속 활동이 증가했다고 말합니다. 수십 건의 암호화폐 관련 사기가 올해 경찰 진술과 법정 기소에 따라 발생했습니다. 케냐 미디어가 인용한 최근 사례에는 나이로비와 나쿠루의 주요 도시에서 alleged된 $119,000, $100,000 및 $30,000의 사기가 포함됩니다.

DCI는 지난 3년 동안 500건 이상의 암호화폐 관련 사건을 처리했다고 말했습니다. 별도로, 조사관들은 또한 테러 자금 조달에 디지털 자산 alleged된 사용과 관련된 소수의 사건을 추구해 왔으며, 당국은 이를 사기 조사와 구별되는 국가 안보 문제로 취급했습니다.

디지털 자산 범죄는 최고 정치 수준에서 주목을 받았습니다. 의회에게 한 보안 상태 보고서에서 윌리엄 루토 대통령은 암호화폐 플랫폼의 오용이 케냐의 디지털 경제에 대한 성장하는 위협이라고 지적했습니다.

“사이버 범죄자들은 사기, 랜섬웨어 결제 및 익명 거래를 위해 암호화폐 플랫폼을 악용함으로써 사이버 범죄를 부추기고 있으며, 이는 우리의 국가 안보에 대한 위협입니다,” 루토가 말했습니다.

케냐의 암호화폐 규제로의 전환

수년에 걸쳐 케냐의 암호화폐 활동은 전용 법령 없이 성장했습니다. 거래소, 지갑 및 피어 투 피어 플랫폼은 해외에서 종종 케냐 사용자를 서비스했습니다. 소매 거래, 송금, 상인 수용 실험, 게임 및 토큰 프로젝트를 통해 거래량이 증가했습니다. 

의회에 제시된 수치에 따르면, 케냐인들은 작년 분산형 프로토콜을 통해 약 $20억을 처리했으며, 약 610만 명의 사용자가 있었습니다. 이는 체인 볼륨 측면에서 아프리카에서 케냐를 3위로 위치시켰습니다.

이 나라는 규제 측면에서도 큰 진전을 이루었습니다. Cryptopolitan에 따르면, 10월 입법자들은 가상 자산 서비스 제공자(VASP) 법안을 통과시켰습니다. 이는 암호화폐 활동을 합법화하고 라이선스 요구 사항을 도입했습니다. 케냐 중앙은행은 새로운 프레임워크에 따라 아직 라이선스를 발급하지 않았다고 밝혔으며, 이는 구현을 기다리고 있습니다. 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다. 또한, 이 나라는 유럽 연합이 공동 자금 지원한 블록체인 및 암호화폐 조사 교육 모듈의 출시를 환영했습니다. 이는 조사관들에게 블록체인 포렌식 및 국경 간 디지털 조사에 대한 전문 기술을 제공하고 있습니다.

“이는 디지털 지갑 및 암호화폐 거래소와 관련된 범죄 조사, 디지털 포렌식에서 국제 모범 사례 적용, 그리고 국경 간 디지털 범죄 대응을 위한 국경 간 협력 강화를 포함하여 블록체인 거래 추적 및 분석에 깊이 관여했습니다,”

쿠라루가 말했습니다. 이는 금지되는 것이 아니라 감독되는 혁신을 장려하기 위한 것입니다. 케냐 형사수사국(DCI)은 암호화폐 사기 조사를 위한 전문 부대 설립을 발표했습니다. 이 결정은 지난 한 해 동안 현지 투자자들 사이에서 증가한 범죄 활동과 최대 KES5.6억 달러($43.3백만)에 달하는 누적 손실로 인해 내려졌습니다. DCI에 따르면, 새로운 부대는 암호화폐…에 중점을 둘 것입니다.