- 肯尼亚刑事调查局（DCI）设立专门单位，调查加密货币诈骗案件。
- 肯尼亚目睹犯罪活动增加，本地投资者损失高达4330万美元。
- 去年，肯尼亚人通过去中心化协议处理的金额接近20亿美元，用户约610万。
肯尼亚刑事调查局（DCI）宣布成立专门单位以调查加密货币诈骗。此举源于过去一年中犯罪活动激增，导致本地投资者损失高达56亿肯尼亚先令（4330万美元）。
据DCI称，新部门将专注于加密货币骗局及相关网络犯罪，因为犯罪分子正越来越多地利用提供匿名性的在线平台。该机构将此行动描述为对 加密货币诈骗的“无情”打击.
DCI法医实验室负责人Rosemary Kuraru表示： “我们正在组建专门单位，严厉打击加密货币诈骗。DCI致力于领先于犯罪集团。随着犯罪分子转向提供匿名性的数字空间，执法部门必须以同等速度进行创新。”
肯尼亚的加密货币诈骗在 2025 超过了 2024 总额
所谓的打击行动发生在报告加密诈骗损失急剧上升的背景下。2024 年的 4330 万美元损失同比激增 73%。总体而言，肯尼亚人在 2024 年因网络犯罪损失了 2.315 亿美元，使该国成为非洲受数字犯罪损失影响最严重的市场之一。
“数字资产的普及既带来了机遇，也带来了风险。虽然许多肯尼亚人使用加密货币进行汇款和作为替代金融方案，但也有数千人沦为诈骗分子的受害者，损失了数十亿先令”， 库拉鲁 表示.
与此同时，尽管调查局尚未公布 2025 年的审计或最终数据，但一名肯尼亚侦探表示，2025 年前 10 个月的损失已超过 2024 年的总额。
另一方面，当局表示执法活动有所增加。今年已有数十起 与加密货币相关的 诈骗逮捕行动，根据警方声明和法院提审记录。肯尼亚媒体最近引用的案例包括在内罗毕和内罗毕等主要城市发生的价值分别为 11.9 万美元、10 万美元和 3 万美元的涉嫌诈骗事件。
调查局表示，过去三年已处理超过 500 起与加密货币相关的案件。此外，调查人员还针对少数涉及涉嫌利用数字资产资助恐怖主义的活动展开调查，当局将其视为与欺诈调查不同的国家安全事项。
数字资产犯罪已引起最高政治层面的关注。在威廉·鲁托总统向议会提交的《安全状况报告》中，他指出加密货币平台的滥用正成为肯尼亚数字经济日益增长的威胁。
“网络犯罪分子一直利用加密货币平台进行欺诈、勒索软件支付和匿名交易，从而助长了网络犯罪——这对我们的国家安全构成威胁，” 鲁托表示。
肯尼亚转向加密货币监管
多年来，肯尼亚的加密活动在没有专门立法的情况下持续增长。交易所、钱包和点对点平台为肯尼亚用户提供服务，其中许多来自海外。交易量通过零售交易、汇款、商家接受度实验、游戏和代币项目不断攀升。
根据提交给议会的数据显示，去年肯尼亚人通过去中心化协议处理的金额接近20亿美元，用户数量约为610万。这使肯尼亚在链上交易量方面位居非洲第三。
该国在监管方面也取得了巨大进展。正如 在 6 月报道 Cryptopolitan报道，今年10月，立法者通过了《虚拟资产服务提供商（VASP）法案》。该法案使加密活动合法化并引入了许可要求。肯尼亚中央银行表示，在新框架下尚未颁发任何许可证，有待实施。
此外，该国还欢迎由欧盟共同资助的“区块链与加密货币调查培训模块”的启动。该模块旨在为调查人员提供区块链取证和跨境数字调查方面的专业技能。
“该模块深入探讨了追踪和分析区块链交易、调查与数字钱包及加密货币交易所相关的犯罪、应用数字取证领域的国际最佳实践，以及加强跨境合作以打击跨国数字犯罪。” 库拉鲁表示。此举旨在鼓励在监管框架下的创新，而非将其定为非法。
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Florence Muchai
Florence 过去 6 年一直报道加密货币、游戏、科技和人工智能新闻。她在梅鲁科技大学修读计算机研究，并在马林加莫伊科学与技术大学学习灾害管理与国际外交，这些经历充分赋予她语言、观察和技术技能。Florence 曾在 VAP Group 工作，并担任多家加密货币媒体的编辑。
