肯尼亚刑事调查局成立特别小组，打击日益猖獗的“加密货币”诈骗。

肯尼亚刑事调查局 (DCI) 宣布成立一个专门调查加密货币诈骗的部门。此举是由于犯罪活动日益猖獗，以及过去一年当地投资者损失高达 56 亿肯尼亚先令（约合 4330 万美元）而做出的。

据刑事调查局（DCI）称，新成立的部门将重点打击加密货币诈骗及相关网络犯罪，因为犯罪分子越来越多地利用提供匿名性的在线平台。该机构称此举是对 加密货币诈骗。

刑事调查局法医实验室负责人罗斯玛丽·库拉鲁表示： “我们正在组建一个专门小组打击加密货币诈骗。刑事调查局致力于领先于犯罪集团。随着犯罪分子转向提供匿名性的数字空间，执法部门必须以同样的速度进行创新。”

肯尼亚2025年的加密货币欺诈总额将超过2024年的总额。

此次所谓的打击行动正值加密货币诈骗损失报告数量急剧上升之际。2024年，损失金额高达4330万美元，同比增长73%。总体而言，肯尼亚人在2024年因网络犯罪损失了2.315亿美元，使该国成为非洲受数字犯罪损失影响最严重的国家之一。

“数字资产的普及既带来了机遇，也带来了风险。虽然许多肯尼亚人使用加密货币进行汇款和作为一种替代金融解决方案，但也有成千上万人成为诈骗分子的受害者，损失了数十亿肯尼亚先令，” 库拉鲁 说。

与此同时，尽管刑事调查局尚未公布 2025 年的经审计或最终数据，但一名肯尼亚侦探报告称，2025 年前 10 个月的损失已经超过了 2024 年的总额。 

另一方面，当局表示执法力度有所加大。根据警方声明和法庭提审记录，今年已有数十人 因涉嫌加密货币 诈骗被捕。肯尼亚媒体近期报道的案件包括在内罗毕和纳库鲁两大城市发生的涉案金额分别为11.9万美元、10万美元和3万美元的诈骗案。

刑事调查局表示，过去三年中，他们处理了500多起与加密货币相关的案件。此外，调查人员还调查了少数涉嫌利用数字资产进行恐怖主义融资的案件，当局将此类案件视为国家安全问题，与欺诈调查有所区别。

数字资产犯罪已引起最高政治层面的关注。威廉·鲁托总统在其dent 给议会的《安全状况报告》中dent，滥用加密平台对肯尼亚数字经济构成日益严重的威胁。

“网络犯罪分子一直在利用加密货币平台进行欺诈、勒索软件支付和匿名交易，从而助长了网络犯罪——这对我们的国家安全构成了威胁，” 鲁托表示。

肯尼亚转向加密货币监管

多年来，肯尼亚的加密货币活动在没有专门法律的情况下蓬勃发展。交易所、钱包和点对点平台为肯尼亚用户提供服务，其中许多用户来自国外。交易量的增长主要得益于零售交易、汇款、商户接受度试验、游戏和代币项目。 

根据提交给议会的数据，去年肯尼亚通过去中心化协议处理了近20亿美元的交易，用户数量约为610万。就区块链交易量而言，肯尼亚位列非洲第三。

该国在监管方面也取得了巨大进展。据 ， Cryptopolitan Cryptopolitan10 月份，立法者通过了《虚拟资产服务提供商 (VASP) 法案》。该法案使加密货币活动合法化，并引入了许可要求。肯尼亚中央银行表示，在新框架实施之前，尚未根据该框架颁发许可证。

此外，该国对由欧盟共同资助的区块链和加密货币调查培训模块的启动表示欢迎。该模块旨在为调查人员提供区块链取证和跨境数字调查方面的专业技能。

“该项目深入研究了 trac和分析，调查与数字钱包和加密货币交易所相关的犯罪，应用数字取证领域的国际最佳实践，并加强跨境合作以打击跨国数字犯罪。” 这样做是为了鼓励受监管而非被取缔的创新。