DCI do Quênia lança uma unidade especial para combater a crescente fraude de 'cripto'

A Diretoria de Investigações Criminais (DCI) do Quênia anunciou o estabelecimento de uma unidade especializada para investigar fraudes de criptomoedas. A decisão foi tomada devido ao aumento da atividade criminosa e às perdas crescentes de até 5,6 bilhões de KES (US$ 43,3 milhões) entre os investidores locais no ano passado.

De acordo com a DCI, a nova unidade se concentrará em golpes de criptomoedas e crimes cibernéticos relacionados, devido aos criminosos explorarem cada vez mais plataformas online que oferecem anonimato. A agência descreveu a iniciativa como uma repressão “implacável” contra afirmaram que estavam sob conformidade forçada nesses sites de scam. Elas revelaram ainda que a empresa de Chen as pressionou a participar de esquemas de fraude relacionados a criptomoedas, amplamente conhecidos como scams de "abate de porcos"..

Rosemary Kuraru, chefe do laboratório forense da DCI, afirmou, “Estamos formando uma unidade especializada para reprimir a fraude de criptomoedas. A DCI está comprometida em permanecer à frente das syndicates criminosas. À medida que os criminosos migram para espaços digitais que oferecem anonimato, as forças da lei devem inovar com velocidade igual.”

A fraude de criptomoedas no Quênia em 2025 supera o total de 2024

A chamada repressão ocorre em meio a um aumento acentuado nas perdas relatadas por fraude de criptomoedas. A perda de US$ 43,3 milhões em 2024 representou um aumento de 73% em relação ao ano anterior. No geral, os quenianos perderam US$ 231,5 milhões com crimes cibernéticos em 2024, classificando o país entre os mercados mais afetados da África em termos de perdas por crimes digitais.

“A proliferação de ativos digitais trouxe tanto oportunidade quanto perigo. Embora muitos quenianos usem criptomoedas para remessas e como uma solução financeira alternativa, milhares também caíram vítimas de fraudadores, perdendo bilhões de xelins,” Kuraru disse.

Enquanto isso, embora a DCI ainda não tenha publicado figuras auditadas ou finalizadas para 2025, um detetive queniano relatou que as perdas nos primeiros 10 meses de 2025 já excederam o total de 2024. 

Por outro lado, as autoridades dizem que a atividade de aplicação da lei aumentou. Houdo dezenas de prisões ligadas a criptomoeda fraude este ano, de acordo com declarações da polícia e acusações judiciais. Casos recentes citados pela mídia queniana incluem supostos golpes de US$ 119.000, US$ 100.000 e US$ 30.000 nas principais cidades de Nairobi e Nakuru.

A DCI disse que lidou com mais de 500 casos relacionados a criptomoedas nos últimos três anos. Separadamente, investigadores também perseguiram um pequeno número de casos envolvendo suposto uso de ativos digitais no financiamento do terrorismo, que as autoridades trataram como questões de segurança nacional distintas das investigações de fraude.

O crime de ativos digitais chamou a atenção no mais alto nível político. Em seu relatório de Estado de Segurança ao parlamento, o Presidente William Ruto identificou o uso indevido de plataformas de criptomoedas como uma ameaça crescente para a economia digital do Quênia.

“Criminosos cibernéticos têm explorado plataformas de criptomoedas para fraude, pagamentos de ransomware e transações anônimas, alimentando assim o crime cibernético — uma ameaça à nossa segurança nacional,” Ruto afirmou.

A mudança do Quênia para a regulamentação de criptomoedas

Ao longo dos anos, a atividade de criptomoedas no Quênia cresceu por anos sem uma legislação dedicada. Exchanges, carteiras e plataformas peer-to-peer serviram aos usuários quenianos, muitas vezes do exterior. Os volumes aumentaram através do comércio varejista, remessas, experimentos de aceitação por comerciantes, jogos e projetos de tokens. 

De acordo com as figuras apresentadas ao Parlamento, os quenianos processaram perto de US$ 2 bilhões via protocolos descentralizados no ano passado, com aproximadamente 6,1 milhões de usuários. Isso colocou o Quênia em terceiro lugar na África em termos de volume de cadeia.

O país também deu enormes passos em termos de regulamentação. Como reportou pelo Cryptopolitan, em outubro, os legisladores aprovaram um Projeto de Lei de Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP). Ele legalizou a atividade de criptomoedas e introduziu requisitos de licenciamento. O Banco Central do Quênia disse que ainda não emitiu licenças sob a nova estrutura, aguardando a implementação.

Além disso, o país acolheu o lançamento de um Módulo de Treinamento de Investigação de Blockchain e Criptomoedas, cofinanciado pela União Europeia. Está equipando investigadores com habilidades especializadas em forense de blockchain e investigações digitais transfronteiriças.

“Ele se aprofundou no rastreamento e análise de transações de blockchain, investigando crimes relacionados a carteiras digitais e exchanges de criptomoedas, aplicando as melhores práticas internacionais em forense digital e aprimorando a cooperação transfronteiriça para combater crimes digitais transnacionais,” disse Kuraru. Isso é para incentivar a inovação que é supervisionada em vez de proibida.