أعلنت مديرية التحقيقات الجنائية في كينيا عن إنشاء وحدة متخصصة للتحقيق في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية. وجاء هذا القرار نتيجة لتزايد النشاط الإجرامي والخسائر المتراكمة التي بلغت 5.6 مليار شلن كيني (43.3 مليون دولار أمريكي) بين المستثمرين المحليين خلال العام الماضي.
بحسب إدارة التحقيقات الجنائية، ستركز الوحدة الجديدة على عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية والجرائم الإلكترونية ذات الصلة، وذلك بسبب استغلال المجرمين المتزايد للمنصات الإلكترونية التي توفر إخفاء الهوية. ووصفت الوكالة هذه المبادرة بأنها حملة صارمة ضد الاحتيال بالعملات الرقمية.
صرحت روزماري كورارو، رئيسة مختبر الطب الشرعي التابع لإدارة التحقيقات الجنائية، قائلةً: "نحن بصدد تشكيل وحدة متخصصة لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة. وتلتزم إدارة التحقيقات الجنائية بالبقاء متقدمة على العصابات الإجرامية. ومع انتقال المجرمين إلى الفضاءات الرقمية التي توفر لهم إخفاء الهوية، يجب على أجهزة إنفاذ القانون أن تبتكر بالسرعة نفسها."
تجاوزت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في كينيا عام 2025 إجمالي عام 2024
تأتي هذه الحملة المزعومة وسط ارتفاع حاد في الخسائر المبلغ عنها جراء الاحتيال في العملات الرقمية. فقد بلغت الخسائر 43.3 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مسجلةً زيادة قدرها 73% مقارنةً بالعام السابق. وبشكل عام، خسر الكينيون 231.5 مليون دولار أمريكي بسبب الجرائم الإلكترونية في عام 2024، مما يجعل البلاد من بين أكثر الأسواق الأفريقية تضرراً من حيث خسائر الجرائم الرقمية.
"لقد جلب انتشار الأصول الرقمية فرصاً ومخاطر على حد سواء. فبينما يستخدم العديد من الكينيين العملات المشفرة للتحويلات المالية وكحل مالي بديل، وقع الآلاف أيضاً ضحايا للمحتالين، وخسروا مليارات الشلنات"، كورارو كما قال.
وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من أن إدارة التحقيقات الجنائية لم تنشر بعد الأرقام المدققة أو النهائية لعام 2025، فقد أفاد محقق كيني بأن الخسائر في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 قد تجاوزت بالفعل إجمالي عام 2024.
من جهة أخرى، أفادت السلطات بتزايد عمليات إنفاذ القانون. فقد تم اعتقال العشرات هذا العام على خلفية عمليات احتيال بالعملات الرقمية، وفقًا لبيانات الشرطة وقرارات المحاكم. وتشمل القضايا الأخيرة التي تناولتها وسائل الإعلام الكينية عمليات احتيال مزعومة بمبالغ بلغت 119 ألف دولار، و100 ألف دولار، و30 ألف دولار في مدينتي نيروبي وناكورو الرئيسيتين.
أعلنت إدارة التحقيقات الجنائية أنها تعاملت مع أكثر من 500 قضية متعلقة بالعملات المشفرة خلال السنوات الثلاث الماضية. وفي سياق منفصل، تابع المحققون أيضاً عدداً قليلاً من القضايا التي تنطوي على استخدام مزعوم للأصول الرقمية في تمويل الإرهاب، والتي تعاملت معها السلطات باعتبارها مسائل تتعلق بالأمن القومي، منفصلة عن تحقيقات الاحتيال.
استحوذت جرائم الأصول الرقمية على اهتمام على أعلى المستويات السياسية. ففي تقريره عن حالة الأمن الذي قدمه إلى البرلمان،dentdent ويليام روتو إلى إساءة استخدام منصات العملات المشفرة باعتبارها تهديداً متزايداً للاقتصاد الرقمي في كينيا.
"يستغل مجرمو الإنترنت منصات العملات المشفرة للاحتيال ودفع الفدية والمعاملات المجهولة، مما يؤدي إلى تغذية الجريمة الإلكترونية - وهو ما يشكل تهديداً لأمننا القومي" صرح روتو قائلاً:
تحول كينيا نحو تنظيم العملات المشفرة
على مر السنين، نما نشاط العملات المشفرة في كينيا لسنوات دون وجود قانون خاص به. وقد خدمت منصات التداول والمحافظ ومنصات الند للند المستخدمين الكينيين، وغالباً ما كانوا من الخارج. وارتفعت أحجام التداول من خلال التداول بالتجزئة، والتحويلات المالية، وتجارب قبول التجار، ومشاريع الألعاب والرموز الرقمية.
بحسب الأرقام المقدمة إلى البرلمان، قام الكينيون بمعالجة ما يقارب ملياري دولار أمريكي عبر بروتوكولات لامركزية العام الماضي، بمشاركة نحو 6.1 مليون مستخدم. وهذا ما جعل كينيا تحتل المرتبة الثالثة في أفريقيا من حيث حجم المعاملات عبر سلاسل الكتل.
كما خطت البلاد خطوات كبيرة على صعيد التنظيم. فبحسب ما أفاد موقع Cryptopolitan، أقرّ المشرّعون في أكتوبر/تشرين الأول قانون مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، الذي شرّع أنشطة العملات الرقمية وفرض متطلبات الترخيص. وأعلن البنك المركزي الكيني أنه لم يصدر بعد تراخيص بموجب الإطار الجديد، بانتظار التنفيذ.
بالإضافة إلى ذلك، رحبت الدولة بإطلاق وحدة تدريبية للتحقيق في تقنية البلوك تشين والعملات المشفرة، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي. تهدف هذه الوحدة إلى تزويد المحققين بمهارات متخصصة في مجال الأدلة الجنائية الرقمية المتعلقة بتقنية البلوك تشين والتحقيقات الرقمية العابرة للحدود.
"لقد تعمقت في tracوتحليل معاملات البلوك تشين، والتحقيق في الجرائم المتعلقة بالمحافظ الرقمية ومنصات تداول العملات المشفرة، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الأدلة الجنائية الرقمية، وتعزيز التعاون عبر الحدود لمكافحة الجرائم الرقمية العابرة للحدود" . ويهدف هذا إلى تشجيع الابتكار الذي يخضع للإشراف بدلاً من تجريمه.
