Главный финансовый регулятор Казахстана обвинил ряд международных криптовалютных бирж в проведении незаконных операций в стране.
Получение лицензии является обязательным для всех платформ торговли криптовалютой в этой центральноазиатской стране, и международная популярность не принимается в качестве оправдания.
Ведущим криптовалютным биржам запретили торговлю в Казахстане
Управление по финансовым услугам Астаны (AFSA) выпустило предупреждение о нелицензированной торговле криптовалютами, особо отметив некоторых ведущих мировых игроков в этом секторе.
Организация обмена цифровыми активами без соответствующего разрешения, выданного в соответствии с действующим законодательством, запрещена, говорится в уведомлении надзорного органа.
В соответствии с действующим законодательством Казахстана, такие лицензии выдаются в рамках правового режима, регулирующего деятельность Международного финансового центра Астаны (МФЦА).
В финансовом центре столицы расположены авторизованные криптовалютные биржи страны, хотя казахстанские власти намерены расширить лицензирование за пределы своей юрисдикции.
Регулятор заявил во вторник, что ряд нелицензированных криптоплатформ рекламируют и продвигают свои услуги в Республике Казахстан.
К ним относятся HTX, Bitget, OKX и MEXC, как подробно сообщило правительственное агентство в пресс-релизе и напомнило:
«Только организации, имеющие лицензию AFSA, имеют законное право осуществлять регулируемую деятельность в МФЦА или из МФЦА, включая деятельность, связанную с цифровыми активами и сопутствующими услугами»
Затем регулирующий орган предупредил, что использование нелицензированных бирж сопряжено со множеством рисков, таких как потеря инвестиций, утечка персональных данных и хакерские атаки, отсутствие защиты прав потребителей и потенциальное участие в мошеннических схемах.
AFSA также отметила, что тот факт, что криптовалютная биржа широко известна и удобна, не означает, что она имеет право работать в Казахстане. Как сообщают РБК и Bits.media, организация настаивает:
«Даже если платформа считается мировым лидером, она должна иметь разрешение на деятельность в пределах юрисдикции республики»
Власти признали, что не ведут специальный черный список незаконных поставщиков криптоуслуг, и призвали пользователей проверять статус каждой отдельной компании через официальный публичный реестр.
В настоящее время в списке AFSA значатся 30 компаний, предлагающих услуги, связанные с цифровыми активами. Среди них есть и другие известные имена в отрасли, такие как Bybit и Binance(через свою местную дочернюю компанию), имеющие лицензии AFSA.
Казахстан принимает меры против нелегальных криптовалютных бирж
Казахстан, уже являющийся центром майнинга в Центральной Азии, в последнее время прилагает усилия для того, чтобы утвердиться в качестве криптохаба в более широком евразийском регионе.
Правительство в Астане, стремясь либерализовать рынок, одновременно принимает меры по борьбе с незаконной деятельностью, в том числе в сфере торговли.
По данным Агентства финансового мониторинга Казахстана (АГМ), за последний год было закрыто около двух десятков нелегальных криптовалютных бирж. Сотни подобных предприятий были ликвидированы в предыдущие периоды.
которая была названа «крупнейшим теневым криптосервисом в Содружестве Независимыхdent » биржи RAKS,.
Подразделение финансовой разведки сообщило, что платформа обеспечила проведение транзакций на сумму более 224 миллионов долларов для более чем 200 аптек, работающих в Казахстане, России, Украине и Молдове.
Как сообщает Tengrinews.kz, Управление по борьбе с наркотиками (AFM) сообщило, что его специалисты проанализировали более 4000 криптовалютных кошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью на даркнет-площадках.
Когда в сентябре 2025 года финансовые и правоохранительные органы Казахстана заблокировали эту биржу, они заморозили 9,7 миллиона USDT ее активов, как сообщило издание Cryptopolitan. Теперь надзорный орган объявил, что уже конфисковано 3,2 миллиона Tether.
