Казахстан проводит расследование в отношении крупных криптовалютных бирж из-за незаконной деятельности

Главный финансовый регулятор Казахстана обвинил ряд международных криптовалютных бирж в проведении незаконных операций в стране.

Получение лицензии является обязательным для всех платформ торговли криптовалютой в этой центральноазиатской стране, и международная популярность не принимается в качестве оправдания.

Ведущим криптовалютным биржам запретили торговлю в Казахстане

Управление по финансовым услугам Астаны (AFSA) выпустило предупреждение о нелицензированной торговле криптовалютами, особо отметив некоторых ведущих мировых игроков в этом секторе.

Организация обмена цифровыми активами без соответствующего разрешения, выданного в соответствии с действующим законодательством, запрещена, говорится в уведомлении надзорного органа.

В соответствии с действующим законодательством Казахстана, такие лицензии выдаются в рамках правового режима, регулирующего деятельность Международного финансового центра Астаны (МФЦА).

В финансовом центре столицы расположены авторизованные криптовалютные биржи страны, хотя казахстанские власти намерены расширить лицензирование за пределы своей юрисдикции.

Регулятор заявил во вторник, что ряд нелицензированных криптоплатформ рекламируют и продвигают свои услуги в Республике Казахстан.

К ним относятся HTX, Bitget, OKX и MEXC, как подробно сообщило правительственное агентство в пресс-релизе и напомнило:

«Только организации, имеющие лицензию AFSA, имеют законное право осуществлять регулируемую деятельность в МФЦА или из МФЦА, включая деятельность, связанную с цифровыми активами и сопутствующими услугами»

Затем регулирующий орган предупредил, что использование нелицензированных бирж сопряжено со множеством рисков, таких как потеря инвестиций, утечка персональных данных и хакерские атаки, отсутствие защиты прав потребителей и потенциальное участие в мошеннических схемах.

AFSA также отметила, что тот факт, что криптовалютная биржа широко известна и удобна, не означает, что она имеет право работать в Казахстане. Как сообщают РБК и Bits.media, организация настаивает:

«Даже если платформа считается мировым лидером, она должна иметь разрешение на деятельность в пределах юрисдикции республики»

Власти признали, что не ведут специальный черный список незаконных поставщиков криптоуслуг, и призвали пользователей проверять статус каждой отдельной компании через официальный публичный реестр.

В настоящее время в списке AFSA значатся 30 компаний, предлагающих услуги, связанные с цифровыми активами. Среди них есть и другие известные имена в отрасли, такие как Bybit и Binance(через свою местную дочернюю компанию), имеющие лицензии AFSA.

Казахстан принимает меры против нелегальных криптовалютных бирж

Казахстан, уже являющийся центром майнинга в Центральной Азии, в последнее время прилагает усилия для того, чтобы утвердиться в качестве криптохаба в более широком евразийском регионе.

Правительство в Астане, стремясь либерализовать рынок, одновременно принимает меры по борьбе с незаконной деятельностью, в том числе в сфере торговли.

По данным Агентства финансового мониторинга Казахстана (АГМ), за последний год было закрыто около двух десятков нелегальных криптовалютных бирж. Сотни подобных предприятий были ликвидированы в предыдущие периоды.

В среду организация обнародовала подробности своего расследования в отношении биржи RAKS, которая была названа «крупнейшим теневым криптосервисом в Содружестве Независимыхdent » .

Подразделение финансовой разведки сообщило, что платформа обеспечила проведение транзакций на сумму более 224 миллионов долларов для более чем 200 аптек, работающих в Казахстане, России, Украине и Молдове.

Как сообщает Tengrinews.kz, Управление по борьбе с наркотиками (AFM) сообщило, что его специалисты проанализировали более 4000 криптовалютных кошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью на даркнет-площадках.

Когда в сентябре 2025 года финансовые и правоохранительные органы Казахстана заблокировали эту биржу, они заморозили 9,7 миллиона USDT ее активов, как сообщило издание Cryptopolitan. Теперь надзорный орган объявил, что уже конфисковано 3,2 миллиона Tether.