Казахстан нацелился на крупные криптовалютные биржи из-за незаконной деятельности

Казахстан целится в крупные криптовалютные биржи из-за незаконной деятельности

Основной финансовый регулятор Казахстана обвинил несколько глобальных криптобирж в проведении незаконных операций в стране.

Получение лицензии обязательно для всех платформ торговли монетами в центральноазиатской стране, и международная популярность не принимается в качестве оправдания.

Ведущие криптобиржи запрещены к торговле в Казахстане

Управление финансовых услуг Астаны (AFSA) выпустило предупреждение о нелицензированной крипто-торговле, конкретно упомянув некоторых из крупнейших игроков в секторе.

Согласно текущему законодательству Казахстана, такие лицензии выдаются в рамках правового режима, регулирующего деятельность Международного финансового центра «Астана» (AIFC).

Организация обмена цифровых активов без соответствующего разрешения, выданного в соответствии с действующим законодательством, запрещена, — говорится в уведомлении надзорного органа.

Финансовый хаб в столице страны размещает авторизованные криптовалютные биржи, хотя казахстанские власти намерены расширить лицензирование за пределы своей юрисдикции.

В соответствии с текущим законодательством Казахстана такие лицензии выдаются в рамках правового режима, регулирующего деятельность Международного финансового центра «Астана» (AIFC).

Ряд нелицензированных крипто-платформ рекламируют и продвигают свои услуги в Республике Казахстан, — stated регулятор во вторник.

Затем регулятор предупредил, что использование нелицензированных бирж несет множество рисков, таких как потеря инвестиций, утечка персональных данных и взломы, отсутствие защиты прав потребителей и потенциальное участие в мошеннических схемах.

«Только организации, лицензированные AFSA, имеют законное право осуществлять регулируемые виды деятельности в рамках AIFC или из него, включая деятельность, связанную с цифровыми активами и сопутствующими услугами».

AFSA также отметила, что то, что криптобиржа широко известна и удобна, не означает, что она имеет право работать в Казахстане. Цитируемая в RBC и Bits.media, она настаивала:

«Даже если платформа считается мировым лидером, она должна быть авторизована для работы в юрисдикции республики».

Власть признала, что не ведёт выделенный чёрный список незаконных поставщиков крипто-услуг, и призвала пользователей проверять статус каждой отдельной компании через её официальный публичный реестр.

Последний в настоящее время включает 30 компаний, предлагающих услуги, связанные с цифровыми активами. Среди них есть и другие известные имена в индустрии, такие как Bybit и Binance (через её местное дочернее предприятие), которые имеют лицензии AFSA.

Уже став хайпом для майнинга в Центральной Азии, Казахстан в последнее время прилагает усилия, чтобы утвердиться в качестве крипто-хаба в более широком евразийском регионе.

Уже став хайвотом для майнинга в Центральной Азии, Казахстан в последнее время прилагает усилия, чтобы утвердиться в качестве крипто-хаба в более широком евразийском регионе.

Казахстан проводит зачистку незаконных сервисов криптобирж

В то время как правительство в Астане пытается либерализовать рынок, оно также принимает меры по пресечению незаконной деятельности, включая торговую.

Согласно Агентству финансового мониторинга Казахстана (AFM), за последний год было закрыто почти два десятка нелегальных криптобирж. Сотни подобных предприятий были ликвидированы в предыдущие периоды.

Подразделение финансовой разведки заявило, что платформа способствовала проведению транзакций на сумму более 224 миллионов долларов для более чем 200 аптек, продающих наркотики, действующих в Казахстане, России, Украине и Молдове.

В среду регулятор поделился деталями своего расследования в отношении того, что было описано как «крупнейшая теневая крипто-сервисная организация в Содружестве Независимых Государств», биржи RAKS.