カザフスタン、違法行為により主要な暗号通貨取引所を対象

カザフスタンの主要な金融規制当局は、複数のグローバルな暗号通貨取引所が同国で違法な事業を行っていることを非難しました。

中央アジアの国では、すべてのコイン取引プラットフォームでライセンスの取得が義務付けられており、国際的な人気は言い訳として受け入れられません。

カザフスタンでの取引が禁止された主要な暗号通貨取引所

アスタナ金融サービス当局（AFSA）は、ライセンスを持たない暗号通貨取引に関する警告を発し、特に業界のトッププレイヤーの一部に言及しました。

既存の法律に従って発行された適切な許可なしにデジタル資産の交換を組織することは禁止されており、監視当局は通知で述べました。

カザフスタンの現在の法律では、このようなライセンスはAIFC（アスタナ国際金融センター）を管轄する法制度の下で発行されます。

首都の金融ハブには国の認可された暗号通貨取引所が所在していますが、カザフ当局は管轄権を超えてライセンス発行を拡大する意向です。

規制当局は火曜日、ライセンスを持たない暗号通貨プラットフォームの多くが共和国カザフスタンでサービスを宣伝・促進していると述べました。

これにはHTX、Bitget、OKX、MEXCが含まれ、政府機関はプレスリリースで詳細を述べ、次のように注意を促しました。

「AFSAによってライセンスを取得したエンティティのみが、デジタル資産および関連サービスに関連する活動を含む、AIFC内またはAIFCからの規制活動を行う法的に認可されています。」

その後、規制当局は、ライセンスを持たない取引所を使用することは、投資の損失、個人データの漏洩、ハッキング、消費者権利の保護の欠如、および詐欺的なスキームへの関与などの多くのリスクをもたらすと警告しました。

AFSAはまた、暗号通貨取引所が広く知られていて便利だからといって、カザフスタンで業務を行う権利があるわけではないと指摘しました。RBCおよびBits.mediaの引用によると、次のように強調しました。

「プラットフォームがグローバルリーダーと見なされていても、共和国の管轄内で運営する許可が必要です。」

当局は、違法な暗号通貨サービスプロバイダーの専用ブラックリストを維持していないことを認め、ユーザーに対し、公式の公開登録簿を通じて各企業のステータスを確認するよう促しました。

後者には現在、デジタル資産に関連するサービスを提供する30社がリストされています。その中には、AFSAライセンスを保有しているBybitや、現地子会社を通じてBinanceなどの業界の著名な名前も含まれています。

カザフスタン、違法な暗号通貨取引所サービスを厳しく取り締まる

中央アジアのマイニングホットスポットであるカザフスタンは、最近、広範なユーラシア地域で暗号通貨ハブとしての地位確立に取り組んでいます。

アスタナの政府は市場を自由化しようとする一方で、取引を含む違法行為を取り締まるための措置も講じています。

カザフスタンの金融監視庁（AFM）によると、過去1年間で約24の違法な暗号通貨取引所が閉鎖されました。それ以前の期間には、同様の事業が数百件解体されました。

水曜日、当局は「独立国家共同体で最大規模の闇暗号通貨サービス」と説明されているRAKS Exchangeへの調査の詳細を共有しました。

金融情報ユニットは、このプラットフォームがカザフスタン、ロシア、ウクライナ、モルドバで運営されている200以上のドラッグショップのために、2億2,400万ドル以上の取引を仲介したと述べました。

Tengrinews.kzの引用によると、AFMは麻薬取引およびダークネットマーケットプレイスでの活動に関連する4,000以上の暗号通貨ウォレットを専門家が分析したことを明らかにしました。

2025年9月、カザフスタンの金融・法執行当局がこの取引所を摘発した際、Cryptopolitanの報道によると、その資産の970万USDTを差し押さえました。監視当局は現在、320万Tetherがすでに没収されたと発表しました。