カザフスタン、2億2400万ドル相当の暗号資産ロンダリングサービスRAKS取引所を摘発

カザフスタンは、旧ソ連圏で最大の暗号通貨マネーロンダリングプラットフォームであると主張するRAKS取引所を解体した。.

中央アジアの国の当局は、RAKS取引所が推定数百万人のユーザーを抱える約20のダークネット市場にサービスを提供していたと述べている。.

カザフスタン、地域最大の暗号資産ロンダリング作戦を阻止

カザフスタン金融監視局（AFM）は、長年にわたりダークウェブ上で業者のために不正 cash を洗浄していた暗号通貨取引所RAKSの調査を完了した。.

この組織は独立dent 共同体（CIS）で同種の組織としては最大規模とされ、カザフスタンのほか、ロシア、ウクライナ、モルドバでも主に活動していた。.

CISはソ連崩壊後、旧ソ連諸国間の関係維持を目的として設立されました。ウクライナは2018年に正式に加盟を終了し、モルドバは参加を停止しました。.

AFMは、疑わしい暗号資産取引の監視中にRAKSをdent。同取引所は、オンライン詐欺や麻薬密売によるマネーロンダリングのための「専門的なサービス」を提供していたとAFMは述べた。.

当局は月曜日に、このプラットフォームは犯罪界で高く評価されており、合計500万人以上のユーザーを抱える20の最大のダークネット市場と提携していたと発表し、さらに詳細を説明した。

「過去3年間、この暗号資産サービスはCIS諸国の200以上のドラッグショップの犯罪収益をロンダリングしてきました。」

RAKSは2億2400万ドルの違法取引を処理した

カザフスタンの金融情報機関はまた、違法コイン取引プラットフォームの総売上高が法定通貨換算で2億2,400万ドルを超えたことも明らかにした。.

調査中、AFMは4,000以上の仮想通貨ウォレットを分析し、犯罪収益を保有するアカウントを多数発見した。.

政府機関は、この取引所に属する67の暗号通貨ウォレットをブロックし、52億カザフスタンテンゲに相当する970万テザー（USDT）のデジタル資産を凍結することに成功した。.

で プレスリリース規制当局は

その結果、サービスは完全に停止されました。ソーシャルメディアアカウントは削除され、カスタマーサポートも停止されました。

AFMは、RAKSが金銭的義務を履行していないことに関して、ダークネットフォーラムの麻薬販売者から多数の苦情が寄せられていると付け加えた。.

同社は、これらの措置が「闇の麻薬密売インフラに大きな経済的打撃を与え、サプライチェーンを不安定にし、麻薬市場の取引量を減少させ、違法プラットフォームに対する消費者の信頼を損なっている」と主張した。

監視当局はまた、仮想通貨取引所の運営者のdentに積極的に取り組んでいることを強調し、デジタルツールを使ったマネーロンダリング計画と引き続き戦うことを誓った。.

中央アジアおよびその周辺地域で Bitcoin 採掘の主要拠点となっているカザフスタンは、取引を含む暗号通貨関連の活動を合法化し、規制するための措置を講じている。.

この分野における違法行為の取り締まりは、アスタナ政府の規制努力の柱の一つとなっている。.

ロシアのビジネスニュースメディアRBCの報道によると、AFMは2021年初頭に設立され、カザフスタンのカシムジョマルト・トカエフdentに直接報告している。.

その主な任務には、マネーロンダリングやテロ資金供与の防止、経済犯罪や金融犯罪の捜査などがある。.

暗号通貨分野では、デジタル資産の違法な採掘、交換、違法取引の抑制に重点を置いています。.

4月、当局は24のねずみ講金融を摘発し、420万ドル相当の犯罪収益を仮想通貨で凍結したことを発表した。.

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