Le Kazakhstan démantèle RAKS Exchange, un service de blanchiment d'argent en cryptomonnaies d'une valeur de 224 millions de dollars

Le Kazakhstan a démantelé ce qu'il présente comme la plus grande plateforme de blanchiment d'argent en cryptomonnaies de l'ancien espace soviétique, la plateforme d'échange RAKS.

Les autorités de ce pays d'Asie centrale affirment que la plateforme RAKS desservait près d'une vingtaine de marchés du darknet, avec une base d'utilisateurs estimée à plusieurs millions.

Le Kazakhstan démantèle la plus importante opération de blanchiment de cryptomonnaies de la région

L'Agence de surveillance financière du Kazakhstan (AFM) a achevé son enquête sur RAKS, une plateforme d'échange de cryptomonnaies qui a blanchi cash sale pour des vendeurs sur le dark web pendant des années.

Cette entité, décrite comme la plus importante de son genre dans la Communauté des Étatsdent (CEI), était principalement active en Russie, en Ukraine et en Moldavie, outre le Kazakhstan.

La CEI a été créée après la dissolution de l'URSS afin de maintenir les liens entre les anciennes républiques soviétiques. L'Ukraine a officiellement mis fin à son adhésion en 2018 et la Moldavie a suspendu sa participation.

L'AFM adentRAKS lors de la surveillance de transactions suspectes en cryptomonnaies. Elle a indiqué que la plateforme proposait des « services professionnels » de blanchiment d'argent provenant de la fraude en ligne et du trafic de stupéfiants.

Elle était très respectée dans le milieu criminel et collaborait avec 20 des plus grands marchés du darknet, totalisant plus de 5 millions d'utilisateurs, a annoncé l'autorité lundi, en précisant :

« Au cours des trois dernières années, ce service de cryptomonnaies a blanchi l'argent provenant du trafic de drogue de plus de 200 points de vente dans les pays de la CEI. »

RAKS a traité 224 millions de dollars de transactions illicites

Le chiffre d'affaires total de cette plateforme illégale de commerce de cryptomonnaies a dépassé 224 millions de dollars en équivalent monnaie fiduciaire, a également révélé l'organisme de renseignement financier du Kazakhstan.

Au cours de son enquête, l'AFM a analysé plus de 4 000 portefeuilles de cryptomonnaies et a découvert un certain nombre de comptes contenant des fonds provenant d'activités criminelles.

L'agence gouvernementale a réussi à bloquer 67 portefeuilles de crypto-monnaies appartenant à la plateforme d'échange et a gelé des actifs numériques d'un montant de 9,7 millions de Tether (USDT) d'une valeur de 5,2 milliards de tenges kazakhs.

Dans un communiqué de presse, l'organisme de réglementation a souligné :

« Par conséquent, le service est désormais totalement interrompu. Les comptes sur les réseaux sociaux ont été supprimés et le service client est suspendu. »

L'AFM a ajouté avoir enregistré une vague de plaintes de vendeurs de drogue sur les forums du darknet concernant le non-respect par RAKS de ses obligations financières.

Elle a insisté sur le fait que ces mesures ont « porté un coup économique important à l’infrastructure du trafic de drogue clandestin, déstabilisant les chaînes d’approvisionnement, réduisant le chiffre d’affaires du marché de la drogue et sapant la confiance des consommateurs dans les plateformes illégales »

L'autorité de surveillance a également souligné qu'elle s'efforçait activement d'dentles opérateurs de la plateforme d'échange de cryptomonnaies, promettant de continuer à lutter contre les systèmes de blanchiment d'argent utilisant des outils numériques.

Le Kazakhstan, un important centre de minage Bitcoin en Asie centrale et dans la région, a pris des mesures pour légaliser et réglementer les activités liées aux cryptomonnaies, y compris le commerce.

La lutte contre les activités illégales dans ce secteur a été l'un des piliers de l'effort réglementaire du gouvernement à Astana.

Fondée début 2021, l'AFM relève directement dudentdu Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, comme l'a indiqué le média économique russe RBC dans un article.

Ses principales missions consistent à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi qu'à enquêter sur les crimes économiques et financiers.

Dans le domaine des cryptomonnaies, elle se concentre sur la lutte contre le minage illégal, les échanges illicites et les transactions illégales d'actifs numériques.

En avril, les autorités ont révélé avoir démantelé 24 systèmes pyramidaux financiers, gelant ainsi 4,2 millions de dollars de produits criminels en cryptomonnaie.

La semaine dernière, les autorités d'Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan, ont annoncé la saisie de 10 millions de dollars provenant d'une escroquerie de type Ponzi basée sur les cryptomonnaies qui avait attiré des investisseurs de toute la région.

En août, les forces de l'ordre kazakhes ont démantelé un système de fabrication de monnaie numérique utilisant de l'électricité d'origine illégale, ce qui a entraîné des pertes supérieures à 16 millions de dollars, comme a rapporté l' Cryptopolitan.