Cazaquistão desmantela serviço de lavagem de criptomoedas RAKS Exchange, avaliado em US$ 224 milhões

O Cazaquistão desmantelou aquela que afirma ser a maior plataforma de lavagem de dinheiro com criptomoedas no antigo espaço soviético, a corretora RAKS.

As autoridades do país da Ásia Central afirmam que a corretora RAKS atendia quase duas dezenas de mercados da darknet, com uma base de usuários estimada em vários milhões.

Cazaquistão interrompe a maior operação de lavagem de criptomoedas da região

A Agência de Monitoramento Financeiro do Cazaquistão (AFM) concluiu uma investigação sobre a RAKS, uma corretora de criptomoedas que lavou cash sujo para vendedores na dark web durante anos.

A entidade, descrita como a maior do seu tipo na Comunidade dos Estadosdent (CEI), atuava principalmente na Rússia, Ucrânia e Moldávia, além do Cazaquistão.

A CEI foi formada após a dissolução da URSS para manter os laços entre as antigas repúblicas soviéticas. A Ucrânia encerrou formalmente sua participação em 2018, e a Moldávia suspendeu a sua.

A AFMdenta RAKS durante o monitoramento de transações suspeitas de criptomoedas. Segundo a agência, a corretora fornecia "serviços profissionais" para lavagem de dinheiro proveniente de fraudes online e tráfico de drogas.

Era muito respeitada no mundo do crime e colaborava com 20 dos maiores mercados da darknet, com um total de mais de 5 milhões de usuários, anunciou a autoridade na segunda-feira, detalhando ainda mais:

“Nos últimos três anos, o serviço de criptomoedas lavou dinheiro proveniente de atividades criminosas de mais de 200 pontos de venda de drogas nos países da CEI.”

A RAKS processou US$ 224 milhões em transações ilícitas

O órgão de inteligência financeira do Cazaquistão revelou ainda que o volume total de negócios da plataforma ilegal de negociação de criptomoedas ultrapassou o equivalente a 224 milhões de dólares em moeda fiduciária.

Durante a investigação, a AFM analisou mais de 4.000 carteiras de criptomoedas e encontrou diversas contas com rendimentos de atividades criminosas.

A agência governamental conseguiu bloquear 67 carteiras de criptomoedas pertencentes à corretora e congelou ativos digitais no valor de 9,7 milhões de Tether (USDT), equivalentes a 5,2 bilhões de tenge cazaques.

Em um comunicado à imprensa, o órgão regulador enfatizou:

“Como resultado, o serviço foi completamente desativado. As contas nas redes sociais foram excluídas e o suporte ao cliente foi suspenso.”

A AFM acrescentou que registrou uma onda de reclamações de vendedores de drogas em fóruns da darknet sobre a RAKS não cumprir suas obrigações financeiras.

A entidade insistiu que as medidas "desferiram um golpe econômico significativo na infraestrutura clandestina do tráfico de drogas, desestabilizando as cadeias de suprimentos, reduzindo o volume de negócios do mercado de drogas e minando a confiança do consumidor em plataformas ilegais"

A autoridade de monitoramento também enfatizou que está trabalhando ativamente paradentos operadores da corretora de criptomoedas, prometendo continuar combatendo esquemas de lavagem de dinheiro que utilizam ferramentas digitais.

O Cazaquistão, um importante polo de mineração Bitcoin na Ásia Central e em toda a região, tem tomado medidas para legalizar e regulamentar atividades relacionadas a criptomoedas, incluindo a negociação.

O combate às atividades ilegais no setor tem sido um dos pilares do esforço regulatório do governo em Astana.

Fundada no início de 2021, a AFM responde diretamente aodentdo Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, conforme noticiado pelo veículo de notícias econômicas russo RBC.

Suas principais atribuições incluem a prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo, bem como a investigação de crimes econômicos e financeiros.

No espaço das criptomoedas, o foco está em coibir a mineração ilegal, a troca ilegal e as transações ilícitas com ativos digitais.

Em abril, a autoridade revelou ter desmantelado 24 esquemas financeiros em pirâmide, congelando US$ 4,2 milhões em lucros ilícitos em criptomoedas.

Na semana passada, autoridades de Almaty, a maior cidade do Cazaquistão, anunciaram a apreensão de US$ 10 milhões de um esquema Ponzi de criptomoedas que atraiu investidores de toda a região.

Em agosto, as autoridades policiais do Cazaquistão desmantelaram um esquema de emissão de moeda digital utilizando energia obtida ilegalmente, que causou prejuízos superiores a 16 milhões de dólares, conforme noticiado pelo Cryptopolitan.