- 哈萨克斯坦捣毁一个大型非法加密货币交易平台。
- 金融监管机构表示，RAKS交易所处理了2.24亿美元的交易。
- 政府封锁了近70个加密货币钱包，冻结了970万USDT。
哈萨克斯坦拆除了其声称的前苏联地区最大的加密货币洗钱平台——RAKS 交易所。
该中亚国家的当局表示，RAKS 交易所为近二十个暗网市场提供服务，估计用户基数达数百万。
哈萨克斯坦破坏该地区最大的加密货币洗钱行动
哈萨克斯坦金融监测局 (AFM) 已完成对 RAKS 的调查，该加密货币交易所多年来为暗网供应商洗钱。
该实体被描述为独联体 (CIS) 中同类最大的实体，主要在俄罗斯、乌克兰、摩尔多瓦以及哈萨克斯坦活跃。
独联体是在苏联解体后成立的，旨在维持前苏联共和国之间的联系。乌克兰于 2018 年正式结束其成员资格，摩尔多瓦则暂停了其参与。
AFM 在监控可疑加密货币交易时发现了 RAKS。该机构表示，该交易所为来自网络诈骗和毒品贩运的资金提供“专业服务”进行洗钱。
它在犯罪世界中享有盛誉，并与 20 个最大的暗网市场合作，总用户数超过 500 万，当局周一宣布并进一步详细说明：
“在过去三年中，该加密货币服务洗白了独联体国家 200 多家毒品店的犯罪所得。”
RAKS 处理了 $224 百万的非法交易
哈萨克斯坦金融情报机构还透露，该非法硬币交易平台的总交易额超过 2.24 亿美元（等值法郎）。
在调查期间，AFM 分析了超过 4000 个加密货币钱包，发现了一些持有犯罪所得的账户。
政府机构成功冻结了属于该交易所的 67 个加密货币钱包，并冻结了价值 970 万 Tether (USDT) 的数字资产，约合 52 亿哈萨克斯坦坚戈。
在 新闻稿 中，监管机构强调：
“结果，该服务现已完全关闭。社交媒体账户已被删除，客户支持已暂停。”
AFM 补充说，它登记了来自暗网论坛毒品卖家的投诉浪潮，称 RAKS 未履行其财务义务。
它坚持认为这些措施“对影子毒品贩运基础设施造成了重大经济打击，破坏了供应链，减少了毒品市场交易量，并削弱了消费者对非法平台的信心。”
监控当局还强调，它正积极努力识别加密货币交易所的运营商，并誓言继续打击使用数字工具的洗钱计划。
哈萨克斯坦是中亚及更广泛地区的主要比特币挖矿热点，一直在采取措施使与加密货币相关的活动（包括交易）合法化和规范化。
打击该领域的非法活动是阿斯塔纳政府监管努力的支柱之一。
俄罗斯商业新闻机构 RBC 在一份报告中指出，AFM 成立于 2021 年初，直接向哈萨克斯坦总统卡西姆若马尔特·托卡耶夫汇报。
其主要任务包括防止洗钱和资助恐怖主义，以及调查经济和金融犯罪。
在加密货币领域，它专注于遏制非法采矿、交易所交易以及与数字资产的非法交易。
4 月，该机构宣布已摧毁 24 个金融金字塔骗局，冻结了价值 420 万美元的加密货币犯罪所得。
上周，哈萨克斯坦最大城市阿拉木图的官员宣布，从一项诱骗该地区投资者的加密货币庞氏骗局中没收了 1000 万美元。
8 月，哈萨克斯坦执法部门破坏了一个利用非法获取的电力铸造数字货币的计划，造成超过 1600 万美元的损失， Cryptopolitan 对此进行了报道。
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