哈萨克斯坦捣毁涉案金额高达 2.24 亿美元的加密货币洗钱服务机构 RAKS 交易所

哈萨克斯坦已取缔了其声称的前苏联地区最大的加密货币洗钱平台——RAKS交易所。.

中亚某国当局称，RAKS 交易所为近二十个暗网市场提供服务，估计用户数量达数百万。.

哈萨克斯坦捣毁了该地区最大的加密货币洗钱行动

哈萨克斯坦金融监管机构（AFM）已完成对 RAKS 的调查，RAKS 是一家加密货币交易所，多年来一直在暗网上为商家 cash 。.

该实体被描述为独立dent 联合体（独联体）中同类实体中最大的一个，其活动范围主要在俄罗斯、乌克兰和摩尔多瓦，此外还包括哈萨克斯坦。.

独联体是在苏联解体后成立的，旨在维系前苏联加盟共和国之间的联系。乌克兰于2018年正式退出独联体，摩尔多瓦也已暂停其成员国身份。.

阿联酋金融市场管理局（AFM）在监控可疑加密货币交易时dent了RAKS。该机构称，该交易所为洗钱活动提供“专业服务”，这些洗钱活动涉及网络诈骗和毒品走私。.

该机构周一宣布，它在犯罪界享有很高的声誉，并与20个最大的暗网市场合作，用户总数超过500万，并进一步详细说明：

“过去三年，该加密货币服务为独联体国家 200 多家毒品商店洗钱。”

RAKS处理了2.24亿美元的非法交易。

哈萨克斯坦金融情报机构还透露，该非法加密货币交易平台的总交易额超过 2.24 亿美元（以法定货币计）。.

在调查过程中，AFM 分析了 4000 多个加密货币钱包，发现许多账户持有犯罪所得。.

政府机构成功封锁了该交易所的 67 个加密货币钱包，并冻结了价值 52 亿哈萨克斯坦坚戈的 970 万泰达币 (USDT) 数字资产。.

在一份 新闻稿监管机构

“因此，该服务现已完全关闭。社交媒体账号已被删除，客户支持也已暂停。”

阿富汗金融市场管理局（AFM）补充说，他们收到暗网论坛上大量毒品卖家的投诉，称 RAKS 没有履行其财务义务。.

它坚称这些措施“对地下毒品贩运基础设施造成了重大的经济打击，破坏了供应链的稳定性，降低了毒品市场的周转率，并削弱了消费者对非法平台的信心”。

监管机构还强调，它正在积极努力dent加密货币交易所的运营者，并誓言继续打击利用数字工具进行的洗钱活动。.

哈萨克斯坦是中亚乃至整个地区主要的 Bitcoin 挖矿热点地区，该国一直在采取措施，使加密货币相关活动（包括交易）合法化和规范化。.

打击该行业的非法活动一直是阿斯塔纳政府监管工作的支柱之一。.

据俄罗斯商业新闻媒体 RBC 报道，AFM 成立于 2021 年初，直接向哈萨克斯坦dent卡西姆-若马尔特·托卡耶夫汇报工作。.

其主要任务包括防止洗钱和恐怖主义融资，以及调查经济和金融犯罪。.

在加密货币领域，它正致力于遏制非法挖矿、交易和数字资产的非法交易。.

今年 4 月，该机构公布已捣毁 24 个金融传销骗局，冻结了价值 420 万美元的加密货币犯罪所得。.

上周，哈萨克斯坦最大城市阿拉木图的官员宣布，他们 查获了 1000 万美元，该骗局吸引了该地区的投资者。

，今年 8 月，哈萨克斯坦执法部门捣毁了一个利用非法电力铸造数字货币的计划，该计划造成的损失超过 1600 万美元 报道 据 Cryptopolitan。