Kasachstan zerschlägt Krypto-Geldwäschedienst RAKS im Wert von 224 Millionen US-Dollar

Kasachstan hat die nach eigenen Angaben größte Krypto-Geldwäscheplattform im ehemaligen sowjetischen Raum, die RAKS-Börse, zerschlagen.

Die Behörden des zentralasiatischen Landes geben an, dass die RAKS-Börse fast zwei Dutzend Darknet-Märkte mit einer geschätzten Nutzerbasis von mehreren Millionen bediente.

Kasachstan zerschlägt größten Krypto-Geldwäsche-Einsatz der Region

Die Finanzüberwachungsbehörde Kasachstans (AFM) hat eine Untersuchung gegen RAKS abgeschlossen, eine Kryptowährungsbörse, die jahrelang cash für Händler im Darknet gewaschen hat.

Die Organisation, die als die größte ihrer Art in der Gemeinschaft Unabhängigerdent (GUS) beschrieben wird, war hauptsächlich in Russland, der Ukraine und Moldau sowie in Kasachstan aktiv.

Die GUS wurde nach dem Zerfall der UdSSR gegründet, um die Beziehungen zwischen den ehemaligen Sowjetrepubliken aufrechtzuerhalten. Die Ukraine beendete ihre Mitgliedschaft formell im Jahr 2018, und Moldau hat seine Teilnahme ausgesetzt.

Die AFMdentRAKS im Zuge der Überwachung verdächtiger Kryptotransaktionen. Laut AFM bot die Börse „professionelle Dienstleistungen“ zur Geldwäsche aus Online-Betrug und Drogenhandel an.

Die Organisation genoss hohes Ansehen in der kriminellen Welt und kooperierte mit 20 der größten Darknet-Märkte mit insgesamt über 5 Millionen Nutzern, wie die Behörde am Montag mitteilte und weiter ausführte:

„In den vergangenen drei Jahren hat der Kryptodienst die kriminellen Erträge von mehr als 200 Apotheken in den GUS-Staaten gewaschen.“

RAKS verarbeitete illegale Transaktionen im Wert von 224 Millionen Dollar

Der Gesamtumsatz der illegalen Kryptowährungshandelsplattform überstieg 224 Millionen US-Dollar (umgerechnet in Fiatwährung), wie die kasachische Finanzaufsichtsbehörde ebenfalls mitteilte.

Im Zuge ihrer Ermittlungen analysierte die AFM über 4.000 Kryptowährungs-Wallets und fand eine Reihe von Konten, auf denen kriminelle Erträge vorlagen.

Der Regierungsbehörde gelang es, 67 Krypto-Wallets der Börse zu sperren und digitale Vermögenswerte im Wert von 9,7 Millionen Tether (USDT) umgerechnet 5,2 Milliarden kasachische Tenge einzufrieren.

In einer Pressemitteilungbetonte die Aufsichtsbehörde:

„Infolgedessen wurde der Dienst nun vollständig eingestellt. Die Social-Media-Konten wurden gelöscht und der Kundendienst wurde suspendiert.“

Die AFM fügte hinzu, dass sie eine Welle von Beschwerden von Drogenhändlern in Darknet-Foren darüber registriert habe, dass RAKS seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkomme.

Sie betonte, die Maßnahmen hätten „der Schatteninfrastruktur des Drogenhandels einen erheblichen wirtschaftlichen Schlag versetzt, Lieferketten destabilisiert, den Umsatz auf dem Drogenmarkt verringert und das Vertrauen der Verbraucher in illegale Plattformen untergraben“

Die Aufsichtsbehörde betonte außerdem, dass sie aktiv daran arbeite, die Betreiber der Kryptobörse zudent, und versprach, weiterhin gegen Geldwäschepraktiken vorzugehen, die digitale Werkzeuge einsetzen.

Kasachstan, ein bedeutender Hotspot für Bitcoin -Mining in Zentralasien und der gesamten Region, hat Schritte unternommen, um kryptobezogene Aktivitäten, einschließlich des Handels, zu legalisieren und zu regulieren.

Die Bekämpfung illegaler Aktivitäten in diesem Sektor ist eine der Säulen der Regulierungsbemühungen der Regierung in Astana.

Der Anfang 2021 gegründete AFM berichtet direkt an dendentKasachstans, Kassym-Jomart Tokajew, wie das russische Wirtschaftsnachrichtenportal RBC in einem Bericht feststellte.

Zu ihren Hauptaufgaben gehören die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie die Untersuchung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität.

Im Bereich der Kryptowährungen konzentriert man sich auf die Eindämmung von illegalem Mining, illegalem Handel und unzulässigen Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten.

Im April gab die Behörde bekannt, dass sie 24 Finanzpyramidensysteme zerschlagen und kriminelle Erträge in Höhe von 4,2 Millionen Dollar in Kryptowährung eingefroren habe.

Letzte Woche gaben Beamte in Almaty, der größten Stadt Kasachstans, die Beschlagnahmung von 10 Millionen Dollar aus einem Krypto-Ponzi-System bekannt, das Investoren aus der gesamten Region angelockt hatte.

Im August vereitelten die kasachischen Strafverfolgungsbehörden ein Komplott zur Herstellung digitaler Währungen unter Verwendung illegal bezogener Energie, wodurch ein Schaden von über 16 Millionen Dollar entstand, berichtete wie Cryptopolitan.