Kazajistán desmantela el servicio de lavado de criptomonedas RAKS, una plataforma de intercambio de 224 millones de dólares

Kazajstán ha desmantelado lo que afirma es la mayor plataforma de lavado de dinero criptográfico en el antiguo espacio soviético, la plataforma RAKS.

Las autoridades de la nación de Asia Central dicen que el intercambio RAKS presta servicio a casi dos docenas de mercados de la red oscura con una base de usuarios estimada de varios millones.

Kazajstán desmantela la mayor operación de lavado de criptomonedas de la región

La Agencia de Monitoreo Financiero de Kazajstán, AFM, ha completado una investigación sobre RAKS, un intercambio de criptomonedas que lavó cash sucio para vendedores en la red oscura durante años.

La entidad, descrita como la más grande de su tipo en la Comunidad de Estadosdent (CEI), estaba activa principalmente en Rusia, Ucrania y Moldavia, además de Kazajstán.

La CEI se formó tras la disolución de la URSS para mantener los vínculos entre las antiguas repúblicas soviéticas. Ucrania finalizó oficialmente su membresía en 2018, y Moldavia suspendió su participación.

La AFMdenta RAKS mientras monitoreaba transacciones sospechosas de criptomonedas. Afirmó que la plataforma ofrecía "servicios profesionales" para blanquear dinero procedente del fraude en línea y el narcotráfico.

Era muy respetado en el mundo criminal y colaboraba con 20 de los mercados más grandes de la darknet, con un total de más de 5 millones de usuarios, anunció la autoridad el lunes, detallando más:

“En los últimos tres años, este servicio de criptomonedas ha blanqueado el producto de actividades delictivas de más de 200 establecimientos de venta de drogas en los países de la CEI”

RAKS procesó $224 millones en transacciones ilícitas

La facturación total de la plataforma ilegal de comercio de monedas superó los 224 millones de dólares en equivalente fiduciario, reveló también el organismo de inteligencia financiera de Kazajstán.

Durante su investigación, la AFM analizó más de 4.000 billeteras de criptomonedas y encontró varias cuentas que contenían ganancias delictivas.

La agencia gubernamental logró bloquear 67 billeteras de criptomonedas pertenecientes al intercambio y congeló activos digitales por un monto de 9,7 millones de Tether (USDT) por un valor de 5,2 mil millones de tenge kazajos.

En un comunicado de prensa, el regulador destacó:

Como resultado, el servicio se ha interrumpido por completo. Se han eliminado las cuentas de redes sociales y se ha suspendido la atención al cliente

La AFM agregó que registró una ola de quejas de vendedores de drogas en foros de la darknet sobre que RAKS no cumple con sus obligaciones financieras.

Insistió en que las medidas han “asestado un golpe económico significativo a la infraestructura del tráfico de drogas en la sombra, desestabilizando las cadenas de suministro, reduciendo la rotación del mercado de drogas y socavando la confianza de los consumidores en las plataformas ilegales”

La autoridad de monitoreo también enfatizó que está trabajando activamente paradenta los operadores del intercambio de criptomonedas y se comprometió a continuar combatiendo los esquemas de lavado de dinero que emplean herramientas digitales.

Kazajstán, un importante foco de minería Bitcoin en Asia Central y la región en general, ha estado tomando medidas para legalizar y regular las actividades relacionadas con las criptomonedas, incluido el comercio.

La represión de las actividades ilegales en el sector ha sido uno de los pilares del esfuerzo regulador del gobierno en Astaná.

Fundada a principios de 2021, la AFM reporta directamente aldentde Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev, señaló el medio de noticias económicas ruso RBC en un informe.

Sus principales funciones son la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como la investigación de los delitos económicos y financieros.

En el espacio de las criptomonedas, se está centrando en frenar la minería ilegal, el intercambio y las transacciones ilícitas con activos digitales.

En abril, la autoridad reveló que había desmantelado 24 esquemas piramidales financieros y congelado 4,2 millones de dólares en ganancias delictivas en criptomonedas.

La semana pasada, las autoridades de Almaty, la ciudad más grande de Kazajstán, anunciaron la incautación de 10 millones de dólares procedentes de un esquema Ponzi de criptomonedas que atraía a inversores de toda la región.

En agosto, las autoridades kazajas desmantelaron un plan para acuñar moneda digital utilizando energía de origen ilegal, lo que provocó pérdidas superiores a 16 millones de dólares, informó según Cryptopolitan.