Il Kazakistan smantella il servizio di riciclaggio di criptovalute RAKS Exchange da 224 milioni di dollari

Il Kazakistan ha smantellato quella che sostiene essere la più grande piattaforma di riciclaggio di denaro crittografico nell'ex spazio sovietico, la borsa RAKS.

Le autorità della nazione dell'Asia centrale affermano che l'exchange RAKS ha servito quasi due dozzine di mercati darknet con una base di utenti stimata in diversi milioni.

Il Kazakistan interrompe la più grande operazione di riciclaggio di criptovalute della regione

L'Agenzia di monitoraggio finanziario del Kazakistan, AFM, ha completato un'indagine su RAKS, un exchange di criptovalute che per anni ha riciclato cash sporco per i venditori sul dark web.

L'entità, descritta come la più grande del suo genere nella Comunità degli Statident (CSI), era attiva principalmente in Russia, Ucraina e Moldavia, oltre che in Kazakistan.

La CSI è stata costituita dopo la dissoluzione dell'URSS per mantenere i legami tra le ex repubbliche sovietiche. L'Ucraina ha formalmente cessato la sua appartenenza nel 2018 e la Moldavia ha sospeso la sua partecipazione.

L'AFM hadentRAKS monitorando transazioni sospette in criptovaluta. Ha affermato che l'exchange forniva "servizi professionali" per il riciclaggio di denaro proveniente da frodi online e traffico di droga.

Era molto stimato nel mondo criminale e collaborava con 20 dei più grandi mercati darknet, con un totale di oltre 5 milioni di utenti, ha annunciato lunedì l'autorità, specificando ulteriormente:

“Negli ultimi tre anni, il servizio di criptovaluta ha riciclato i proventi illeciti di oltre 200 farmacie nei paesi della CSI.”

RAKS ha elaborato transazioni illecite per 224 milioni di dollari

Il fatturato totale della piattaforma illegale di scambio di monete ha superato i 224 milioni di dollari in valuta fiat, ha rivelato anche l'organismo di intelligence finanziaria del Kazakistan.

Nel corso della sua indagine, l'AFM ha analizzato oltre 4.000 portafogli di criptovalute e ha scoperto diversi conti contenenti proventi illeciti.

L'agenzia governativa è riuscita a bloccare 67 portafogli crittografici appartenenti all'exchange e ha congelato asset digitali per un importo di 9,7 milioni di Tether (USDT), per un valore di 5,2 miliardi di tenge kazaki.

In un comunicato stampa, l'ente regolatore ha sottolineato:

"Di conseguenza, il servizio è stato completamente interrotto. Gli account dei social media sono stati eliminati e l'assistenza clienti è stata sospesa."

L'AFM ha aggiunto di aver registrato un'ondata di lamentele da parte di spacciatori di droga sui forum del darknet, in merito al mancato adempimento degli obblighi finanziari da parte di RAKS.

Ha insistito sul fatto che le misure hanno "inferto un duro colpo economico all'infrastruttura del traffico di droga ombra, destabilizzando le catene di approvvigionamento, riducendo il fatturato del mercato della droga e minando la fiducia dei consumatori nelle piattaforme illegali"

L'autorità di controllo ha inoltre sottolineato che sta lavorando attivamente perdentgli operatori dello scambio di criptovalute, impegnandosi a continuare a combattere i programmi di riciclaggio di denaro che utilizzano strumenti digitali.

Il Kazakistan, uno dei principali centri di mining Bitcoin nell'Asia centrale e nella regione più ampia, ha adottato misure per legalizzare e regolamentare le attività legate alle criptovalute, tra cui il trading.

La repressione delle attività illegali nel settore è stata uno dei pilastri dell'impegno normativo del governo di Astana.

Fondata all'inizio del 2021, l'AFM risponde direttamente aldentdel Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, ha osservato in un rapporto l'agenzia di stampa economica russa RBC.

I suoi compiti principali sono la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nonché l'indagine sui reati economici e finanziari.

Nel settore delle criptovalute, l'attenzione si concentra sulla lotta al mining illegale, allo scambio e alle transazioni illecite con asset digitali.

Ad aprile, l'autorità ha annunciato di aver smantellato 24 schemi piramidali finanziari, congelando 4,2 milioni di dollari di proventi illeciti in criptovalute.

La scorsa settimana, le autorità di Almaty, la città più grande del Kazakistan, hanno annunciato il sequestro di 10 milioni di dollari provenienti da uno schema Ponzi basato sulle criptovalute che aveva attirato investitori da tutta la regione.

Ad agosto, le forze dell'ordine kazake hanno sventato un piano per coniare valuta digitale utilizzando energia ricavata illegalmente, che ha causato perdite per oltre 16 milioni di dollari, come riportato da Cryptopolitan.