카자흐스탄, 2억 2400만 달러 규모 암호화폐 자금 세탁 서비스 RAKS 거래소 적발

카자흐스탄은 구소련 지역에서 가장 큰 암호화폐 자금 세탁 플랫폼이라고 주장하는 RAKS 거래소를 폐쇄했습니다.

중앙아시아 국가 당국은 RAKS 거래소가 수백만 명에 달하는 사용자를 보유한 약 20여 개의 다크넷 마켓에 서비스를 제공했다고 밝혔습니다.

카자흐스탄, 역내 최대 암호화폐 자금 세탁 조직 적발

카자흐스탄 금융감독청(AFM)은 수년간 다크웹 판매업자들을 위해 불법 cash 세탁해 온 암호화폐 거래소 RAKS에 대한 조사를 완료했습니다.

dent 국가연합(CIS) 내에서 동종 최대 규모로 알려진 이 단체는 카자흐스탄 외에도 주로 러시아, 우크라이나, 몰도바에서 활동했다.

CIS는 소련 해체 후 옛 소련 공화국들 간의 관계를 유지하기 위해 결성되었습니다. 우크라이나는 2018년에 공식적으로 회원국 자격을 종료했으며, 몰도바는 참여를 중단한 상태입니다.

AFM은 의심스러운 암호화폐 거래를 모니터링하던 중 RAKS를dent. AFM은 해당 거래소가 온라인 사기 및 마약 거래로 얻은 자금을 세탁하는 "전문 서비스"를 제공했다고 밝혔습니다.

당국은 월요일 발표에서 해당 조직이 범죄 세계에서 높은 평가를 받았으며, 500만 명이 넘는 사용자를 보유한 20개의 대형 다크넷 마켓과 협력했다고 밝히며 다음과 같이 자세히 설명했습니다

"지난 3년간 해당 암호화폐 서비스는 CIS 국가 내 200개 이상의 약국에서 발생한 범죄 수익금을 자금 세탁했습니다."

RAKS는 2억 2400만 달러 규모의 불법 거래를 처리했습니다

카자흐스탄 금융정보국은 불법 코인 거래 플랫폼의 총 거래액이 법정화폐 환산액으로 2억 2400만 달러를 넘어섰다고 밝혔습니다.

조사 과정에서 AFM은 4,000개 이상의 암호화폐 지갑을 분석한 결과 범죄 수익금이 보관된 계정을 다수 발견했습니다.

정부 기관은 해당 거래소 소유의 암호화폐 지갑 67개를 차단하고 52억 카자흐스탄 텡게 상당의 테더(USDT) 970만 개를 동결했습니다.

에서 보도자료다음과 같이 강조했습니다.

그 결과, 해당 서비스는 완전히 중단되었습니다. 소셜 미디어 계정은 삭제되었고 고객 지원도 중단되었습니다

AFM은 또한 다크넷 포럼에서 마약 판매업자들이 RAKS가 재정적 의무를 이행하지 않고 있다는 불만을 쏟아내고 있다고 덧붙였다.

해당 조치는 "암거래 마약 유통망에 상당한 경제적 타격을 입히고, 공급망을 불안정하게 만들고, 마약 시장 회전율을 낮추고, 불법 플랫폼에 대한 소비자 신뢰를 약화시켰다"고 주장했다

감독 당국은 또한 암호화폐 거래소 운영자를dent하기 위해 적극적으로 노력하고 있으며, 디지털 도구를 이용한 자금 세탁 수법에 계속해서 맞서 싸울 것이라고 강조했습니다.

중앙아시아 및 더 넓은 지역에서 주요 Bitcoin ​​채굴 중심지인 카자흐스탄은 거래를 포함한 암호화폐 관련 활동의 합법화 및 규제를 위한 조치를 취하고 있습니다.

해당 분야의 불법 활동을 단속하는 것은 아스타나 정부의 규제 노력의 핵심 기둥 중 하나였습니다.

2021년 초에 설립된 카자흐스탄 금융감독청(AFM)은 카자흐스탄dent카심-조마르트 토카예프에게 직접 보고한다고 러시아 경제 뉴스 매체 RBC가 보도했습니다.

주요 임무는 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지, 그리고 경제 및 금융 범죄 수사입니다.

암호화폐 분야에서는 불법 채굴, 거래소 운영 및 디지털 자산의 불법 거래를 억제하는 데 중점을 두고 있습니다.

지난 4월, 당국은 24건의 금융 피라미드 사기 조직을 적발하고 420만 달러 상당의 암호화폐 범죄 수익금을 동결했다고 발표했습니다.

지난주 카자흐스탄 최대 도시인 알마티 당국은 압수했다고 지역 투자자들을 끌어들인 암호화폐 피라미드 사기 사건으로 1천만 달러를

따르면, 지난 8월 카자흐스탄 사법 당국은 불법적으로 확보한 전력을 이용해 디지털 화폐를 발행하려던 계획을 적발했으며, 이로 인해 1,600만 달러 이상의 손실이 발생했습니다 보도 의 Cryptopolitan.