Казахстан разоблачил компанию RAKS, занимавшуюся отмыванием криптовалюты на сумму 224 миллиона долларов

Казахстан ликвидировал, как он утверждает, крупнейшую в бывшем советском пространстве платформу для отмывания криптовалютных денег — биржу RAKS.

Власти центральноазиатской страны заявляют, что биржа RAKS обслуживала почти два десятка даркнет-рынков с предполагаемой пользовательской базой в несколько миллионов человек.

Казахстан пресек крупнейшую в регионе операцию по отмыванию криптовалюты

Агентство финансового мониторинга Казахстана (АФМ) завершило расследование в отношении криптовалютной биржи RAKS, которая на протяжении многих лет отмывала незаконно cash для продавцов в даркнете.

Эта организация, описываемая как крупнейшая в своем роде в Содружествеdent Государств (СНГ), осуществляла свою деятельность преимущественно в России, Украине и Молдове, а также в Казахстане.

СНГ было образовано после распада СССР для поддержания связей между бывшими советскими республиками. Украина официально прекратила свое членство в 2018 году, а Молдова приостановила свое участие.

Управление по борьбе с отмыванием денег (AFM)dentкомпанию RAKS в ходе мониторинга подозрительных криптовалютных транзакций. По данным управления, биржа предоставляла «профессиональные услуги» по отмыванию денег, полученных от онлайн-мошенничества и незаконного оборота наркотиков.

Как сообщило в понедельник ведомство, платформа пользовалась высоким авторитетом в криминальном мире и сотрудничала с 20 крупнейшими рынками даркнета, насчитывающими в общей сложности более 5 миллионов пользователей. Более подробная информация:

«За последние три года криптосервис отмыл преступные доходы более чем 200 аптек в странах СНГ»

Компания RAKS обработала незаконные транзакции на сумму 224 миллиона долларов

Общий оборот нелегальной платформы для торговли криптовалютой превысил 224 миллиона долларов в фиатном эквиваленте, сообщило также финансовое разведывательное управление Казахстана.

В ходе расследования AFM проанализировала более 4000 криптовалютных кошельков и обнаружила ряд счетов, на которых хранились доходы, полученные преступным путем.

Правительственному ведомству удалось заблокировать 67 криптокошельков, принадлежащих бирже, и заморозить цифровые активы на сумму 9,7 миллиона Tether (USDT) стоимостью 5,2 миллиарда казахстанских тенге.

В пресс-релизерегулирующий орган подчеркнул:

«В результате сервис полностью отключен. Аккаунты в социальных сетях удалены, а поддержка клиентов приостановлена»

В AFM добавили, что зарегистрировали волну жалоб от продавцов наркотиков на форумах в даркнете по поводу невыполнения компанией RAKS своих финансовых обязательств.

В заявлении подчеркивалось, что принятые меры «нанесли значительный экономический удар по теневой инфраструктуре наркоторговли, дестабилизировали цепочки поставок, сократили оборот на рынке наркотиков и подорвали доверие потребителей к нелегальным платформам»

Контролирующий орган также подчеркнул, что активно работает надdentоператоров криптовалютной биржи, и пообещал продолжать борьбу со схемами отмывания денег с использованием цифровых инструментов.

Казахстан, являющийся крупным центром майнинга Bitcoin в Центральной Азии и регионе в целом, предпринимает шаги по легализации и регулированию деятельности, связанной с криптовалютами, включая торговлю ими.

Борьба с незаконной деятельностью в этом секторе является одним из основных направлений регулирующей работы правительства в Астане.

Как отметило российское деловое новостное издание РБК, АФМ, основанная в начале 2021 года, подчиняется непосредственноdentКазахстана Касым-Жомарту Токаеву.

В число его основных задач входит предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма, а также расследование экономических и финансовых преступлений.

В сфере криптовалют основное внимание уделяется пресечению незаконной добычи, обмена и незаконных операций с цифровыми активами.

В апреле ведомство объявило о ликвидации 24 финансовых пирамид и заморозке криптовалютных доходов на сумму 4,2 миллиона долларов.

На прошлой неделе власти Алматы, крупнейшего города Казахстана, объявили об изъятии 10 миллионов долларов, полученных в результате крипто-пирамиды, которая заманивала инвесторов со всего региона.

В августе казахстанские правоохранительные органы пресекли схему чеканки цифровой валюты с использованием незаконно добытой электроэнергии, которая привела к убыткам в размере более 16 миллионов долларов, как сообщило издание Cryptopolitan.