Kazajistán apunta a los principales exchanges de criptomonedas por actividades ilegales
- Kazakhstan emite advertencia sobre servicios de exchange de criptomonedas ilegales.
- Cuatro plataformas globales de trading de criptomonedas han sido listadas como proveedores no licenciados.
- Mientras liberaliza el mercado de criptomonedas, Astana endurece la lucha contra el comercio ilegal de monedas.
El principal regulador financiero de Kazajistán ha acusado a varios exchanges de criptomonedas globales de realizar operaciones ilegales en el país.
Obtener una licencia es obligatorio para todas las plataformas de comercio de monedas en la nación de Asia Central y la popularidad internacional no se acepta como excusa.
Principales exchanges de criptomonedas prohibidos de operar en Kazajistán
La Autoridad de Servicios Financieros de Astaná (AFSA) ha emitido una advertencia sobre el comercio de criptomonedas sin licencia, mencionando específicamente a algunos de los principales actores del sector a nivel mundial.
Organizar el intercambio de activos digitales sin el permiso apropiado, emitido de acuerdo con la ley vigente, está prohibido, dijo el organismo de supervisión en un aviso.
Según la legislación actual de Kazajistán, dichas licencias se emiten dentro del régimen legal que rige el Centro Financiero Internacional de Astaná (AIFC).
El centro financiero en la capital alberga los exchanges de criptomonedas autorizados del país, aunque las autoridades kazajas tienen la intención de expandir la licencia más allá de su jurisdicción.
Una serie de plataformas de criptomonedas no licenciadas publicitan y promueven sus servicios en la República de Kazajistán, declaró el regulador el martes.
Estas incluyen HTX, Bitget, OKX y MEXC, según lo detallado por la agencia gubernamental en un comunicado de prensa y recordó:
"Solo las entidades licenciadas por la AFSA están legalmente autorizadas para realizar actividades reguladas dentro o desde el AIFC, incluidas las actividades vinculadas a activos digitales y servicios relacionados."
El organismo regulador luego advirtió que usar exchanges no licenciados conlleva muchos riesgos, como la pérdida de inversiones, fuga de datos personales y hackeos, falta de protección para los derechos de los consumidores y posible participación en esquemas fraudulentos.
La AFSA también señaló que el hecho de que un exchange de criptomonedas sea ampliamente conocido y conveniente no significa que tenga el derecho de operar en Kazajistán. Citado por RBC y Bits.media, insistió:
"Incluso si una plataforma se considera un líder global, debe estar autorizada para operar dentro de la jurisdicción de la república."
La autoridad admitió que no mantiene una lista negra dedicada de proveedores de servicios de criptomonedas ilegales y instó a los usuarios a verificar el estado de cada empresa individual a través de su registro público oficial.
Este último enumera actualmente 30 empresas que ofrecen servicios relacionados con activos digitales. Entre ellas hay otros nombres prominentes de la industria, como Bybit y Binance, a través de su filial local, que poseen licencias de la AFSA.
Kazajistán endurece la represión contra los servicios de exchanges de criptomonedas ilegales
Ya un punto caliente de minería en Asia Central, Kazajistán ha estado haciendo esfuerzos recientemente para establecerse como un centro de criptomonedas en la región euroasiática más amplia.
Mientras el gobierno en Astaná intenta liberalizar el mercado, también está tomando medidas para reprimir las actividades ilegales, incluidas las relacionadas con el comercio.
Según la Agencia de Monitorización Financiera de Kazajistán (AFM), casi dos docenas de exchanges de criptomonedas ilegales fueron cerrados durante el último año. Cientos de estos negocios han sido desmantelados en períodos anteriores.
El miércoles, el organismo compartió detalles sobre su investigación de lo que se ha descrito como "el servicio de criptomonedas en la sombra más grande de la Comunidad de Estados Independientes", el Exchange RAKS.
La unidad de inteligencia financiera dijo que la plataforma facilitó transacciones por valor de más de 224 millones de dólares para más de 200 tiendas de drogas que operan en Kazajistán, Rusia, Ucrania y Moldavia.
Citado por Tengrinews.kz, la AFM reveló que sus especialistas analizaron más de 4.000 billeteras de criptomonedas vinculadas al tráfico de drogas y actividades en mercados de la darknet.
Cuando las autoridades financieras y policiales de Kazajistán desmantelaron el exchange en septiembre de 2025, congelaron 9,7 millones de USDT de sus activos, como informó Cryptopolitan. El organismo de supervisión ahora anunció que 3,2 millones de Tether ya han sido confiscados.
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