كازاخستان تستهدف أكبر منصات تداول العملات الرقمية بسبب أنشطة غير قانونية

اتهم المنظم المالي الرئيسي في كازاخستان عدة منصات عالمية للعملات المشفرة بإجراء عمليات غير قانونية في البلاد.

الحصول على ترخيص إلزامي لجميع منصات تداول العملات في الدولة الآسيوية الوسطى، ولا يُقبل الشعبية الدولية كعذر.

منصات العملات المشفرة الرائدة محظورة من التداول في كازاخستان

أصدرت هيئة خدمات المالية في أستانا (AFSA) تحذيرًا بشأن تداول العملات المشفرة غير المرخص، مذكرةً بشكل خاص ببعض أكبر اللاعبين في القطاع على مستوى العالم.

منع تنظيم تبادل الأصول الرقمية دون الترخيص المناسب، الصادر وفقًا للقانون الحالي، وفقًا لما ذكرته هيئة الرقابة في إشعار.

وفقاً للتشريعات الحالية في كازاخستان، تُصدر مثل هذه التراخيص ضمن النظام القانوني الذي يحكم مركز أستانا المالي الدولي (AIFC).

تستضيف مركز المالية في العاصمة منصات تداول العملات المشفرة المصرح بها في البلاد، على الرغم من أن السلطات الكازاخستنية تنوي توسيع نطاق الترخيص ليشمل نطاق ولايتها القضائية.

أعلنت الهيئة يوم الثلاثاء أن عددًا من منصات العملات المشفرة غير المرخصة تعلن عن خدماتها وتروج لها في جمهورية كازاخستان.

وتشمل هذه المنصات HTX وBitget وOKX وMEXC، كما ذكرت الوكالة الحكومية في إصدار صحفي وتذكير:

"الكيانات المرخصة فقط من قبل AFSA مخولة قانونًا بممارسة الأنشطة المنظمة داخل أو من مركز أستانا المالي الدولي (AIFC)، بما في ذلك الأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية والخدمات ذات الصلة."

ثم حذرت الهيئة التنظيمية من أن استخدام المنصات غير المرخصة يجلب الكثير من المخاطر، مثل فقدان الاستثمار، تسرب البيانات الشخصية والاختراقات، وعدم وجود حماية لحقوق المستهلك والمشاركة المحتملة في مخططات الاحتيال.

كما أشارت AFSA إلى أن كون منصة العملات المشفرة معروفة على نطاق واسع ومريحة لا يعني بالضرورة أنها تمتلك الحق في العمل في كازاخستان. وأكدت، نقلاً عن RBC وBits.media:

"حتى إذا كانت المنصة تُعتبر رائدة عالميًا، فيجب أن تكون مصرحًا لها بالعمل ضمن ولاية الجمهورية."

أقرت الهيئة بأنها لا تحتفظ بقائمة سوداء مخصصة لمقدمي خدمات العملات المشفرة غير القانونيين، وحثت المستخدمين على التحقق من حالة كل شركة فردية من خلال سجلها العام الرسمي.

يحتوي هذا السجل حاليًا على 30 شركة تقدم خدمات تتعلق بالأصول الرقمية. ومن بينها بعض الأسماء البارزة الأخرى في الصناعة، مثل Bybit وBinance، من خلال فروعها المحلية، والتي تحمل تراخيص من AFSA.

كازاخستان تشدد على خدمات تبادل العملات المشفرة غير القانونية

كازاخستان، التي كانت بالفعل نقطة ساخنة للتعدين في آسيا الوسطى، تبذل جهوداً مؤخراً لترسيخ نفسها كـ مركز للعملات المشفرة في منطقة أوراسيا الأوسع.

بينما تحاول الحكومة في أستانا تحرير السوق، فإنها تتخذ أيضاً إجراءات لقمع الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك في مجال التداول.

وفقًا لوكالة الرقابة المالية في كازاخستان (AFM)، تم إغلاق ما يقرب من عشرين منصة عملات مشفرة غير قانونية على مدار العام الماضي. وتم تفكيك مئات من هذه الأعمال في فترات سابقة.

في يوم الأربعاء، شاركت الهيئة تفاصيل حول تحقيقاتها في ما تم وصفه بـ "أكبر خدمة عملات مشفرة غير رسمية في رابطة الدول المستقلة"، وهي منصة RAKS.

قالت وحدة الاستخبارات المالية إن المنصة سهلت معاملات بقيمة تزيد عن 224 مليون دولار لأكثر من 200 متجر للمخدرات تعمل في كازاخستان وروسيا وأوكرانيا ومولدوفا.

ونقلت Tengrinews.kz عن AFM أنها كشفت أن متخصصيها حللوا أكثر من 4,000 محفظة عملات مشفرة مرتبطة بالاتجار بالمخدرات والأنشطة في أسواق الشبكة المظلمة.

عندما اقتحمت السلطات المالية وإنفاذ القانون في كازاخستان المنصة في سبتمبر 2025، جمّدت 9.7 مليون USDT من أصولها، كما أبلغت كريبتوبوليتان. وأعلنت هيئة الرقابة الآن أن 3.2 مليون من Tether قد تم مصادرتها بالفعل.