اتهمت الهيئة التنظيمية المالية الرئيسية في كازاخستان العديد من منصات تداول العملات المشفرة العالمية بممارسة عمليات غير قانونية في البلاد.
يُعد الحصول على ترخيص إلزاميًا لجميع منصات تداول العملات الرقمية في دولة آسيا الوسطى، ولا تُقبل الشهرة الدولية كعذر.
حظر منصات تداول العملات الرقمية الرائدة من التداول في كازاخستان
أصدرت هيئة الخدمات المالية في أستانا (AFSA) تحذيراً بشأن تداول العملات المشفرة غير المرخص، وذكرت على وجه التحديد بعضاً من أبرز اللاعبين في هذا القطاع على مستوى العالم.
وقالت الهيئة الرقابية في بيان لها إن تنظيم تبادل الأصول الرقمية بدون التصريح المناسب، الصادر وفقاً للقانون الحالي، أمر محظور.
بموجب التشريعات الحالية في كازاخستان، يتم إصدار هذه التراخيص ضمن النظام القانوني الذي يحكم مركز أستانا المالي الدولي (AIFC).
يستضيف المركز المالي في العاصمة بورصات العملات المشفرة المرخصة في البلاد، على الرغم من أن السلطات الكازاخستانية تعتزم توسيع نطاق الترخيص ليشمل مناطق خارج نطاق اختصاصها.
أعلنت الهيئة التنظيمية يوم الثلاثاء أن عدداً من منصات العملات المشفرة غير المرخصة تعلن عن خدماتها وتروج لها في جمهورية كازاخستان.
وتشمل هذه الشركات HTX وBitget وOKX وMEXC، وفقًا لما ذكرته الوكالة الحكومية في بيان صحفي وذكّرت به:
"الكيانات المرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية الأفغانية هي فقط المخولة قانونًا بممارسة الأنشطة المنظمة في مركز أستانا المالي العالمي أو انطلاقًا منه، بما في ذلك الأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية والخدمات ذات الصلة."
ثم حذرت الهيئة التنظيمية من أن استخدام البورصات غير المرخصة ينطوي على الكثير من المخاطر، مثل خسارة الاستثمار، وتسريب البيانات الشخصية والاختراقات .، وعدم وجود حماية لحقوق المستهلك، واحتمال التورط في مخططات احتيالية
وأشارت هيئة الرقابة المالية في كازاخستان (AFSA) أيضاً إلى أنه لمجرد أن منصة تداول العملات الرقمية معروفة على نطاق واسع وسهلة الاستخدام، لا يعني ذلك أنها مخوّلة للعمل في كازاخستان. ونقلت عنها RBC وBits.media تأكيدها على ما يلي:
"حتى لو كانت المنصة تعتبر رائدة عالميًا، فيجب أن تكون مرخصة للعمل ضمن نطاق اختصاص الجمهورية."
أقرت الهيئة بأنها لا تحتفظ بقائمة سوداء مخصصة لمقدمي خدمات العملات المشفرة غير القانونية، وحثت المستخدمين على التحقق من حالة كل شركة على حدة من خلال سجلها العام الرسمي.
تضم القائمة الأخيرة حالياً 30 شركة تقدم خدمات متعلقة بالأصول الرقمية. ومن بينها أسماء بارزة أخرى في هذا المجال، مثل Bybit و Binance، من خلال فرعها المحلي، الحاصلة على تراخيص من هيئة الخدمات المالية الأفغانية (AFSA).
تشن كازاخستان حملة صارمة على خدمات تبادل العملات المشفرة غير القانونية
تُعد كازاخستان بالفعل مركزًا رئيسيًا للتعدين في آسيا الوسطى، وقد بذلت جهودًا مؤخرًا لتأسيس نفسها كمركز للعملات المشفرة في منطقة أوراسيا الأوسع.
بينما تحاول الحكومة في أستانا تحرير السوق، فإنها تتخذ أيضاً تدابير للحد من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك في مجال التجارة.
بحسب وكالة الرقابة المالية في كازاخستان، تم إغلاق ما يقرب من عشرين منصة تداول عملات رقمية غير قانونية خلال العام الماضي. وقد تم تفكيك مئات من هذه الشركات في فترات سابقة.
يوم الأربعاء، شاركت الهيئة تفاصيل حول تحقيقها فيما وصف بأنه "أكبر خدمة تشفير غير رسمية في كومنولثdent الولايات المستقلة"، وهي RAKS.
وقالت وحدة الاستخبارات المالية إن المنصة سهّلت معاملات بقيمة تزيد عن 224 مليون دولار لأكثر من 200 متجر أدوية تعمل في كازاخستان وروسيا وأوكرانيا ومولدوفا.
ونقلت صحيفة Tengrinews.kz عن هيئة أسواق المال الألمانية (AFM) قولها إن متخصصيها قاموا بتحليل أكثر من 4000 محفظة عملات مشفرة مرتبطة بتجارة المخدرات والأنشطة في أسواق الإنترنت المظلم.
عندما داهمت السلطات المالية والأمنية في كازاخستان منصة التداول في سبتمبر 2025، جمدت أصولاً بقيمة 9.7 مليون دولار أمريكي (USDT)، وفقًا لما ذكره موقع Cryptopolitan. وأعلنت الهيئة الرقابية الآن أنه تمت مصادرة 3.2 مليون دولار أمريكي (Tether) بالفعل.
