Cazaquisto mira grandes exchanges de criptomoedas por atividades ilegais
- Cazaquistão emite alerta sobre serviços de exchange de cripto ilegais.
- Quatro plataformas globais de negociação de cripto foram listadas como provedoras não licenciadas.
- Enquanto liberaliza o mercado de cripto, Astana reage contra o comércio ilegal de moedas.
O principal regulador financeiro do Cazaquisto acusou várias exchanges globais de criptomoedas de realizar operações ilegais no país.
Obter uma licença é obrigatório para todas as plataformas de negociação de moedas na nação da Ásia Central, e a popularidade internacional não é aceita como desculpa.
Principais exchanges de criptomoedas banidas de negociar no Cazaquistão
A Autoridade de Serviços Financeiros de Astana (AFSA) emitiu um alerta sobre o comércio não licenciado de criptomoedas, mencionando especificamente alguns dos principais players do setor no mundo.
Organizar a troca de ativos digitais sem a devida permissão, emitida de acordo com a lei vigente, é proibido, disse o órgão de supervisão em um aviso.
De acordo com a legislação atual do Cazaquistão, essas licenças são emitidas dentro do regime legal que rege o Centro Financeiro Internacional de Astana (AIFC).
O hub financeiro na capital abriga as exchanges de criptomoedas autorizadas do país, embora as autoridades cazaques pretendam expandir o licenciamento além de sua jurisdição.
Um número de plataformas de cripto não licenciadas anuncia e promove seus serviços na República do Cazaquistão, afirmou o regulador na terça-feira.
Isso inclui HTX, Bitget, OKX e MEXC, conforme detalhado em um comunicado à imprensa pelo órgão governamental, que lembrou:
"Apenas entidades licenciadas pela AFSA estão legalmente autorizadas a realizar atividades reguladas dentro ou a partir do AIFC, incluindo atividades vinculadas a ativos digitais e serviços relacionados."
O órgão regulador então alertou que o uso de exchanges não licenciadas traz muitos riscos, como perda de investimento, vazamento de dados pessoais e hacks, falta de proteção aos direitos do consumidor e possível envolvimento em esquemas fraudulentos.
A AFSA também observou que o fato de uma exchange de criptomoedas ser amplamente conhecida e conveniente não significa que ela tenha o direito de operar no Cazaquistão. Citada pela RBC e Bits.media, insistiu:
"Mesmo que uma plataforma seja considerada uma líder global, ela deve ser autorizada a operar dentro da jurisdição da república."
A autoridade admitiu que não mantém uma lista negra dedicada de provedores de serviços cripto ilegais e instou os usuários a verificar o status de cada empresa individualmente por meio de seu registro público oficial.
Este último lista atualmente 30 empresas que oferecem serviços relacionados a ativos digitais. Entre elas estão outros nomes proeminentes da indústria, como Bybit e Binance, por meio de sua subsidiária local, que possuem licenças da AFSA.
Cazaquistão reage contra serviços de exchange de criptomoedas ilegais
Já um hotspot de mineração na Ásia Central, o Cazaquisto tem feito esforços recentes para se estabelecer como um hub de criptomoedas na região mais ampla da Eurásia.
Enquanto o governo em Astana tenta liberalizar o mercado, também está tomando medidas para reprimir atividades ilegais, incluindo no comércio.
De acordo com a Agência de Monitoramento Financeiro do Cazaquistão (AFM), quase duas dúzias de exchanges de criptomoedas ilegais foram fechadas no último ano. Centenas desses negócios foram desmantelados em períodos anteriores.
Na quarta-feira, o órgão compartilhou detalhes sobre sua investigação sobre o que foi descrito como "o maior serviço cripto clandestino da Comunidade dos Estados Independentes", a Exchange RAKS.
A unidade de inteligência financeira disse que a plataforma facilitou transações no valor de mais de US$ 224 milhões para mais de 200 lojas de drogas operando no Cazaquistão, Rússia, Ucrânia e Moldávia.
Citada pelo Tengrinews.kz, a AFM revelou que seus especialistas analisaram mais de 4.000 carteiras de criptomoedas vinculadas ao tráfico de drogas e atividades em marketplaces da darknet.
Quando as autoridades financeiras e de aplicação da lei do Cazaquisto desmantelaram a exchange em setembro de 2025, elas congelaram 9,7 milhões de USDT de seus ativos, conforme reportado pela Cryptopolitan. O órgão de supervisão anunciou agora que 3,2 milhões de Tether já foram confiscados.
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