O principal órgão regulador financeiro do Cazaquistão acusou diversas corretoras de criptomoedas globais de conduzirem operações ilegais no país.
A obtenção de uma licença é obrigatória para todas as plataformas de negociação de criptomoedas no país da Ásia Central, e a popularidade internacional não é aceita como justificativa.
As principais corretoras de criptomoedas foram proibidas de negociar no Cazaquistão
A Autoridade de Serviços Financeiros de Astana (AFSA) emitiu um alerta sobre a negociação de criptomoedas sem licença, mencionando especificamente alguns dos principais players mundiais do setor.
Organizar a troca de ativos digitais sem a devida autorização, emitida de acordo com a legislação vigente, é proibido, afirmou o órgão regulador em comunicado.
Segundo a legislação vigente no Cazaquistão, essas licenças são emitidas no âmbito do regime jurídico que rege o Centro Financeiro Internacional de Astana (AIFC).
O centro financeiro da capital abriga as corretoras de criptomoedas autorizadas do país, embora as autoridades cazaques pretendam expandir o licenciamento para além de sua jurisdição.
Diversas plataformas de criptomoedas não licenciadas anunciam e promovem seus serviços na República do Cazaquistão, afirmou o órgão regulador nesta terça-feira.
Isso inclui HTX, Bitget, OKX e MEXC, conforme detalhado comunicado à imprensa e lembrado
“Somente entidades licenciadas pela AFSA estão legalmente autorizadas a conduzir atividades regulamentadas dentro ou a partir do AIFC, incluindo atividades ligadas a ativos digitais e serviços relacionados.”
O órgão regulador alertou então que a utilização de corretoras não licenciadas acarreta muitos riscos, tais como a perda de investimento, a fuga de dados pessoais e ataques informáticos, a falta de proteção dos direitos do consumidor e o potencial envolvimento em esquemas fraudulentos.
A AFSA também observou que o simples fato de uma corretora de criptomoedas ser amplamente conhecida e conveniente não lhe confere o direito de operar no Cazaquistão. Citada pela RBC e Bits.media, a AFSA insistiu:
“Mesmo que uma plataforma seja considerada líder global, ela precisa estar autorizada a operar dentro da jurisdição da república.”
A autoridade admitiu que não mantém uma lista negra específica de provedores de serviços de criptomoedas ilegais e recomendou aos usuários que verifiquem a situação de cada empresa individualmente por meio de seu registro público oficial.
Esta última lista atualmente inclui 30 empresas que oferecem serviços relacionados a ativos digitais. Entre elas, encontram-se outros nomes de destaque no setor, como a Bybit e Binance, por meio de sua subsidiária local, que possuem licenças da AFSA.
O Cazaquistão está reprimindo os serviços ilegais de câmbio de criptomoedas
Já um importante polo de mineração na Ásia Central, o Cazaquistão tem se esforçado recentemente para se estabelecer como um centro de criptomoedas na região da Eurásia em geral.
Embora o governo em Astana esteja tentando liberalizar o mercado, também está tomando medidas para reprimir atividades ilegais, inclusive no comércio.
Segundo a Agência de Monitoramento Financeiro do Cazaquistão (AFM), quase duas dezenas de corretoras de criptomoedas ilegais foram fechadas no último ano. Centenas de empresas semelhantes já haviam sido desmanteladas em períodos anteriores.
Na quarta-feira, o órgão divulgou detalhes sobre sua investigação a respeito do que foi descrito como "o maior serviço criptográfico paralelo da Comunidade dos Estados Independentesdent , a RAKS Exchange.
A unidade de inteligência financeira afirmou que a plataforma facilitou transações no valor de mais de 224 milhões de dólares para mais de 200 farmácias que operam no Cazaquistão, Rússia, Ucrânia e Moldávia.
Citada pelo Tengrinews.kz, a AFM revelou que seus especialistas analisaram mais de 4.000 carteiras de criptomoedas ligadas ao tráfico de drogas e a atividades em mercados da darknet.
Quando as autoridades financeiras e policiais do Cazaquistão desmantelaram a corretora em setembro de 2025, congelaram 9,7 milhões de USDT em ativos, conforme relatado pelo Cryptopolitan. O órgão regulador anunciou agora que 3,2 milhões de Tether já foram confiscados.
