카자흐스탄, 불법 활동으로 인한 주요 암호화폐 거래소 타겟

카자흐스탄의 주요 금융 규제 기관은 몇몇 글로벌 암호화폐 거래소가 국내에서 불법 운영을 하고 있다고 비난했습니다.

중앙아시아 국가에서는 모든 코인 거래 플랫폼에 라이선스 취득이 의무이며, 국제적 인기는 변명이 될 수 없습니다.

Leading crypto exchanges banned from trading in Kazakhstan

아스타나 금융서비스청 (AFSA) 은 업계 최상위 기업 중 일부를 구체적으로 언급하며 무면허 암호화폐 거래에 대한 경고를 발령했습니다.

감시 기관은 공지문을 통해 기존 법률에 따라 발급된 적절한 허가 없이 디지털 자산을 교환하는 행위를 금지한다고 밝혔습니다.

카자흐스탄의 현행 법률에 따라 해당 라이선스는 AIFC (아스타나 국제 금융 센터) 의 법적 규제를 따릅니다.

수도 내 금융 허브에는 해당 국가의 승인된 암호화폐 거래소가 위치해 있지만, 카자흐 당국은 라이선스 범위를 관할 구역 밖으로 확대할 계획입니다.

규제 기관은 화요일, 여러 무면허 암호화폐 플랫폼들이 카자흐스탄 공화국 내에서 서비스를 광고하고 홍보하고 있다고 밝혔습니다.

이에는 HTX, Bitget, OKX, MEXC 가 포함되며, 정부 기관은 성명서에서 상세히 설명하고 다음과 같이 경고했습니다:

"AFSA로부터 면허를 취득한 기관만이 AIFC 내 또는 AIFC에서 규제 대상 활동을 수행할 수 있는 법적 권한을 가지며, 여기에는 디지털 자산 및 관련 서비스와 연계된 활동이 포함됩니다."

규제 당국은 이어 라이선스가 없는 거래소를 사용할 경우 투자 손실, 개인정보 유출 및 해킹, 소비자 권리 보호 부재, 사기 행위에 연루될 가능성 등 많은 위험이 따른다고 경고했습니다.

AFSA 또한 널리 알려져 편리한 암호화폐 거래소라고 해서 카자흐스탄에서 영업할 권리가 있는 것은 아니라고 지적했습니다. RBC 와 Bits.media 를 인용하여 AFSA 는 다음과 같이 강조했습니다.

“플랫폼이 글로벌 리더로 간주되더라도 해당 공화국의 관할 구역 내에서 운영을 승인받아야 합니다.”

해당 기관은 불법 암호화폐 서비스 제공업체에 대한 전용 블랙리스트를 유지하지 않는다고 인정하며, 사용자들이 각 개별 회사의 상태를 공식 공개 등록부를 통해 확인하도록 촉구했습니다.

현재 이 등록부에는 디지털 자산 관련 서비스를 제공하는 30 개 기업이 나열되어 있습니다. 여기에는 현지 법인을 통해 AFSA 라이선스를 보유한 업계의 다른 주요 기업들인 Bybit 과 Binance 도 포함되어 있습니다.

카자흐스탄, 불법 암호화폐 거래소 서비스 단속 강화

중앙아시아의 이미 채굴 허브로 자리 잡은 카자흐스탄은 최근 광범위한 유라시아 지역에서 암호화폐 허브로 입지를 다지기 위해 노력하고 있습니다.

아스타나의 정부가 시장을 자유화하려 노력하는 동시에 거래를 포함한 불법 활동 단속에도 나서고 있습니다.

카자흐스탄 금융모니터링국 (AFM) 에 따르면 지난 1 년간 거의 20 개의 불법 암호화폐 거래소가 폐쇄되었습니다. 이전 기간에도 수백 개의 유사 사업체가 해체되었습니다.

수요일, 해당 기관은 독립국가연합 (CIS) 에서 '가장 큰 그림자 암호화폐 서비스'로 묘사된 RAKS 거래소에 대한 수사에 대한 세부 사항을 공유했습니다.

금융정보분석단은 해당 플랫폼이 카자흐스탄, 러시아, 우크라이나, 몰도바에서 운영 중인 200 개 이상의 마약 판매점에서 2억 2,400 만 달러 이상의 거래를 용이하게 했다고 밝혔습니다.

Tengrinews.kz 를 인용하여 AFM 은 마약 밀매 및 다크넷 시장 활동과 관련된 4,000 개 이상의 암호화폐 지갑을 분석했다고 밝혔습니다.

카자흐스탄의 금융 및 법 집행 당국이 2025 년 9 월 해당 거래소를 압수했을 때 Cryptopolitan 이 보도한 바와 같이 자산 중 970 만 USDT 를 동결했으며, 감시 기관은 이제 테더 320 만 개가 이미 압수되었다고 발표했습니다.