Il Kazakistan prende di mira i principali exchange di criptovalute per attività illegali

L'autorità di regolamentazione finanziaria principale del Kazakistan ha accusato diverse piattaforme di scambio di criptovalute globali di condurre operazioni illegali nel paese.

L'ottenimento di una licenza è obbligatorio per tutte le piattaforme di trading di criptovalute in questo paese dell'Asia centrale e la popolarità internazionale non è accettata come giustificazione.

Le principali piattaforme di scambio di criptovalute sono state bandite dal mercato kazako

L'Autorità per i servizi finanziari di Astana (AFSA) ha emesso un avviso in merito al trading di criptovalute senza licenza, menzionando specificamente alcuni dei principali operatori mondiali del settore.

Organizzare lo scambio di asset digitali senza l'apposita autorizzazione, rilasciata in conformità alla legge vigente, è vietato, ha dichiarato l'autorità di vigilanza in un avviso.

Secondo la legislazione vigente in Kazakistan, tali licenze vengono rilasciate nell'ambito del regime giuridico che disciplina l'Astana International Financial Center (AIFC).

Il centro finanziario della capitale ospita le piattaforme di scambio di criptovalute autorizzate del paese, sebbene le autorità kazake intendano estendere le licenze anche al di fuori della propria giurisdizione.

Secondo quanto dichiarato martedì dall'autorità di regolamentazione, numerose piattaforme di criptovalute senza licenza pubblicizzano e promuovono i propri servizi nella Repubblica del Kazakistan.

Tra queste figurano HTX, Bitget, OKX e MEXC, come specificato dall'agenzia governativa in un comunicato stampa , e come ricordato:

“Solo le entità autorizzate dall'AFSA sono legalmente abilitate a svolgere attività regolamentate all'interno o dall'AIFC, comprese le attività legate agli asset digitali e ai servizi correlati.”

L'organismo di regolamentazione ha quindi avvertito che l'utilizzo di piattaforme di scambio non autorizzate comporta numerosi rischi, come la perdita di investimenti, la fuga di dati personali e gli attacchi informatici, la mancanza di tutela dei diritti dei consumatori e il potenziale coinvolgimento in schemi fraudolenti.

L'AFSA ha inoltre sottolineato che il fatto che una piattaforma di scambio di criptovalute sia ampiamente conosciuta e conveniente non significa che abbia il diritto di operare in Kazakistan. Citata da RBC e Bits.media, ha insistito:

“Anche se una piattaforma è considerata leader a livello globale, deve essere autorizzata a operare all'interno della giurisdizione della repubblica.”

L'autorità ha ammesso di non disporre di una lista nera specifica per i fornitori di servizi di criptovalute illegali e ha esortato gli utenti a verificare lo stato di ciascuna singola azienda attraverso il suo registro pubblico ufficiale.

Quest'ultimo elenco comprende attualmente 30 società che offrono servizi relativi agli asset digitali. Tra queste figurano altri nomi di spicco del settore, come Bybit e Binance, tramite la sua filiale locale, entrambe in possesso di licenze AFSA.

Il Kazakistan sta intensificando la lotta contro i servizi di scambio di criptovalute illegali

Già punto di riferimento per il mining in Asia centrale, il Kazakistan si sta impegnando ultimamente per affermarsi come hub delle criptovalute nell'intera regione eurasiatica.

Mentre il governo di Astana sta cercando di liberalizzare il mercato, sta anche adottando misure per reprimere le attività illegali, anche nel settore commerciale.

Secondo l'Agenzia di monitoraggio finanziario del Kazakistan (AFM), quasi una ventina di piattaforme di scambio di criptovalute illegali sono state chiuse nell'ultimo anno. Centinaia di attività simili sono state smantellate in periodi precedenti.

Mercoledì, l'organismo ha condiviso i dettagli della sua indagine su quello che è stato descritto come "il più grande servizio di criptovalute ombra nella Comunità degli Stati Indipendentident , il RAKS Exchange.

L'unità di intelligence finanziaria ha affermato che la piattaforma ha facilitato transazioni per un valore superiore a 224 milioni di dollari per più di 200 farmacie operanti in Kazakistan, Russia, Ucraina e Moldavia.

Citato da Tengrinews.kz, l'AFM ha rivelato che i suoi specialisti hanno analizzato oltre 4.000 portafogli di criptovalute collegati al traffico di droga e ad attività sui mercati del dark web.

Quando le autorità finanziarie e di polizia del Kazakistan hanno smantellato la piattaforma di scambio nel settembre 2025, hanno congelato 9,7 milioni di USDT dei suoi asset, come riportato da Cryptopolitan. L'organismo di vigilanza ha ora annunciato che sono già stati confiscati 3,2 milioni di Tether.