Il Kazakistan mira ai principali exchange di criptovalute per attività illegali

Il principale regolatore finanziario del Kazakistan ha accusato diversi exchange globali di criptovalute di condurre operazioni illegali nel paese.

L'ottenimento di una licenza è obbligatorio per tutte le piattaforme di scambio di monete nella nazione dell'Asia Centrale e la popolarità internazionale non è accettata come scusa.

I principali exchange di criptovalute banditi dal trading in Kazakistan

L'Astana Financial Services Authority (AFSA) ha emesso un avviso sullo scambio di criptovalute non autorizzato, menzionando specificamente alcuni dei principali attori mondiali nel settore.

Organizzare lo scambio di attività digitali senza l'apposito permesso, rilasciato in conformità con la legge vigente, è proibito, ha dichiarato l'organo di vigilanza in un avviso.

Secondo la legislazione attuale del Kazakistan, tali licenze vengono rilasciate nell'ambito del regime giuridico che governa il Centro Finanziario Internazionale di Astana (AIFC).

Il hub finanziario nella capitale ospita gli exchange di criptovalute autorizzati del paese, sebbene le autorità kazake intendano espandere il rilascio di licenze oltre la sua giurisdizione.

Un certo numero di piattaforme cripto non autorizzate pubblicizza e promuove i propri servizi nella Repubblica del Kazakistan, ha dichiarato il regolatore martedì.

Questi includono HTX, Bitget, OKX e MEXC, come dettagliato dall'agenzia governativa in un comunicato stampa e ricordato:

"Solo le entità autorizzate dall'AFSA sono legalmente autorizzate a svolgere attività regolamentate all'interno o dall'AIFC, incluse le attività legate alle attività digitali e ai servizi correlati."

L'organo di regolamentazione ha poi avvertito che l'utilizzo di exchange non autorizzati comporta molti rischi, come la perdita degli investimenti, la violazione dei dati personali e gli attacchi informatici, la mancanza di protezione per i diritti dei consumatori e il potenziale coinvolgimento in schemi fraudolenti.

L'AFSA ha anche notato che il fatto che un exchange di criptovalute sia ampiamente conosciuto e conveniente non significa che abbia il diritto di operare in Kazakistan. Citato da RBC e Bits.media, ha insistito:

"Anche se una piattaforma è considerata un leader globale, deve essere autorizzata ad operare all'interno della giurisdizione della repubblica."

L'autorità ha ammesso di non mantenere una lista nera dedicata ai fornitori di servizi crittografici illegali e ha esortato gli utenti a verificare lo stato di ogni singola azienda attraverso il suo registro pubblico ufficiale.

L'ultimo elenca attualmente 30 aziende che offrono servizi relativi alle attività digitali. Tra queste ci sono altri nomi prominenti del settore, come Bybit e Binance, attraverso la sua filiale locale, che detengono licenze AFSA.

Il Kazakistan sta reprimendo i servizi di exchange di criptovalute illegali

Già un hotspot per il mining in Asia Centrale, il Kazakistan sta facendo sforzi recenti per affermarsi come un hub crittografico nella più ampia regione eurasiatica.

Mentre il governo di Astana cerca di liberalizzare il mercato, sta anche adottando misure per reprimere le attività illegali, incluso il trading.

Secondo l'Agenzia di Monitoraggio Finanziario del Kazakistan (AFM), quasi due dozzine di exchange di criptovalute illegali sono stati chiusi nell'ultimo anno. Centinaia di tali attività sono state smantellate in periodi precedenti.

Mercoledì, l'organo ha condiviso i dettagli della sua indagine su ciò che è stato descritto come "il più grande servizio crittografico ombra nella Comunità degli Stati Indipendenti", l'Exchange RAKS.

L'unità di intelligence finanziaria ha dichiarato che la piattaforma ha facilitato transazioni per un valore superiore a 224 milioni di dollari per oltre 200 negozi di droga operanti in Kazakistan, Russia, Ucraina e Moldavia.

Citato da Tengrinews.kz, l'AFM ha rivelato che i suoi specialisti hanno analizzato oltre 4.000 portafogli crittografici collegati al traffico di droga e alle attività sui marketplace del darknet.

Quando le autorità finanziarie e di polizia del Kazakistan hanno smantellato l'exchange a settembre 2025, hanno congelato 9,7 milioni di USDT dei suoi asset, come riportato da Cryptopolitan. L'organo di vigilanza ha ora annunciato che 3,2 milioni di Tether sono già stati confiscati.