Le Kazakhstan vise les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies pour des activités illégales
- Le Kazakhstan émet un avertissement concernant les services d'échange de cryptomonnaies illégaux.
- Quatre plateformes mondiales de trading de cryptomonnaies ont été répertoriées comme fournisseurs non autorisés.
- Tout en libéralisant le marché des cryptomonnaies, Astana mène une action vigoureuse contre le trading illicite de cryptomonnaies.
Le principal régulateur financier du Kazakhstan a accusé plusieurs échanges de cryptomonnaies mondiaux de mener des opérations illégales dans le pays.
Principaux échanges crypto bannis du trading au Kazakhstan
L'Astana Financial Services Authority (AFSA) a émis un avertissement concernant le trading crypto non licencié, mentionnant spécifiquement certains des principaux acteurs mondiaux du secteur.
L'organisation de l'échange d'actifs numériques sans le permis approprié, délivré conformément à la loi en vigueur, est interdite, a déclaré l'autorité de surveillance dans un avis.
Le hub financier de la capitale abrite les échanges de cryptomonnaies autorisés du pays, bien que les autorités kazakhes aient l'intention d'étendre l'octroi de licences au-delà de sa juridiction.
Il s'agit notamment de HTX, Bitget, OKX et MEXC, comme détaillé par l'agence gouvernementale dans un communiqué de presse, qui a rappelé :
Un certain nombre de plateformes crypto non licenciées font la publicité et promeuvent leurs services en République du Kazakhstan, a déclaré le régulateur mardi.
« Seules les entités licenciées par l'AFSA sont légalement autorisées à exercer des activités réglementées dans ou depuis l'AIFC, y compris les activités liées aux actifs numériques et aux services connexes. »
Parmi eux figurent HTX, Bitget, OKX et MEXC, comme détaillé dans un communiqué de presse et rappelé par :
L'AFSA a également noté que le simple fait qu'un échange crypto soit largement connu et pratique ne signifie pas qu'il a le droit de fonctionner au Kazakhstan. Cité par RBC et Bits.media, il a insisté :
L'organisme de régulation a ensuite mis en garde contre l'utilisation d'échanges non licenciés, qui comporte de nombreux risques, tels que la perte d'investissement, la fuite de données personnelles et les piratages, le manque de protection des droits des consommateurs et une implication potentielle dans des schémas frauduleux.
« Même si une plateforme est considérée comme un leader mondial, elle doit être autorisée à opérer dans la juridiction de la république. »
L'autorité a admis qu'elle ne tient pas de liste noire dédiée des fournisseurs de services crypto illégaux et a exhorté les utilisateurs à vérifier le statut de chaque entreprise individuelle via son registre public officiel.
Ce dernier répertorie actuellement 30 entreprises offrant des services liés aux actifs numériques. Parmi elles figurent d'autres noms prominents de l'industrie, comme Bybit et Binance, via sa filiale locale, qui détiennent des licences AFSA.
Le Kazakhstan réprime les services d'échanges crypto illégaux
Selon l'Agence de surveillance financière du Kazakhstan (AFM), près d'une douzaine d'échanges crypto illégaux ont été fermés au cours de l'année dernière. Des centaines de ces entreprises ont été démantelées lors de périodes précédentes.
Alors que le gouvernement d'Astana tente de libéraliser le marché, il prend également des mesures pour réprimer les activités illégales, y compris dans le trading.
Mercredi, l'autorité a partagé les détails de son enquête sur ce qui a été décrit comme « le plus grand service crypto clandestin de la Communauté des États indépendants », le RAKS Exchange.
L'unité de renseignement financier a déclaré que la plateforme a facilité des transactions d'une valeur de plus de 224 millions de dollars pour plus de 200 pharmacies opérant au Kazakhstan, en Russie, en Ukraine et en Moldavie.
Lorsque les autorités financières et de police du Kazakhstan ont démantelé l'échange en septembre 2025, elles ont gelé 9,7 millions d'USDT de ses actifs, comme rapporté par Cryptopolitan. L'autorité de surveillance a maintenant annoncé que 3,2 millions de Tether avaient déjà été confisqués.
Cité par Tengrinews.kz, l'AFM a révélé que ses spécialistes ont analysé plus de 4 000 portefeuilles crypto liés au trafic de drogue et aux activités sur les marchés du darknet.
Cité par Tengrinews.kz, l'AFM a révélé que ses spécialistes ont analysé plus de 4 000 portefeuilles cryptographiques liés au trafic de drogue et aux activités sur les marchés du darknet.
Lorsque les autorités financières et de police du Kazakhstan ont fermé l'échange en septembre 2025, elles ont gelé 9,7 millions d'USDT de ses actifs, comme rapporté par Cryptopolitan. Le régulateur a désormais annoncé que 3,2 millions de Tether ont déjà été confisqués.
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