L'autorité principale de régulation financière du Kazakhstan a accusé plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies internationales de mener des opérations illégales dans le pays.
L'obtention d'une licence est obligatoire pour toutes les plateformes d'échange de cryptomonnaies dans ce pays d'Asie centrale, et la popularité internationale n'est pas acceptée comme excuse.
Les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies sont interdites d'activité au Kazakhstan
L'Autorité des services financiers d'Astana (AFSA) a émis un avertissement concernant le commerce de cryptomonnaies sans licence, mentionnant spécifiquement certains des principaux acteurs mondiaux du secteur.
L’organisation d’échanges d’actifs numériques sans autorisation appropriée, délivrée conformément à la législation en vigueur, est interdite, a indiqué l’autorité de surveillance dans un communiqué.
En vertu de la législation kazakhe actuelle, ces licences sont délivrées dans le cadre du régime juridique régissant le Centre financier international d'Astana (AIFC).
Le centre financier de la capitale abrite les plateformes d'échange de cryptomonnaies autorisées du pays, bien que les autorités kazakhes aient l'intention d'étendre le système de licences au-delà de leur juridiction.
L'autorité de régulation a déclaré mardi que plusieurs plateformes de cryptomonnaies sans licence font la publicité et la promotion de leurs services en République du Kazakhstan.
Il s'agit notamment de HTX, Bitget, OKX et MEXC, a précisé l'agence gouvernementale dans un communiqué de presse , et elle a rappelé :
« Seules les entités agréées par l’AFSA sont légalement autorisées à exercer des activités réglementées au sein ou à partir de l’AIFC, y compris les activités liées aux actifs numériques et aux services connexes. »
L'organisme de réglementation a ensuite averti que l'utilisation de plateformes d'échange non agréées comporte de nombreux risques, tels que la perte d'investissement, la fuite de données personnelles et les piratages, le manque de protection des droits des consommateurs et l'implication potentielle dans des systèmes frauduleux.
L'AFSA a également souligné que la notoriété et la facilité d'utilisation d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies ne lui confèrent pas le droit d'opérer au Kazakhstan. Citée par RBC et Bits.media, elle a insisté :
« Même si une plateforme est considérée comme un leader mondial, elle doit être autorisée à opérer sur le territoire de la république. »
L'autorité a admis qu'elle ne tenait pas de liste noire dédiée aux fournisseurs de services de cryptomonnaies illégaux et a exhorté les utilisateurs à vérifier le statut de chaque entreprise via son registre public officiel.
Cette dernière recense actuellement 30 entreprises proposant des services liés aux actifs numériques. Parmi elles figurent d'autres acteurs majeurs du secteur, comme Bybit et Binance, via sa filiale locale, qui détiennent des licences AFSA.
Le Kazakhstan réprime les services d'échange de cryptomonnaies illégaux
Déjà un haut lieu du minage en Asie centrale, le Kazakhstan s'efforce depuis peu de s'imposer comme un centre névralgique des cryptomonnaies dans la région eurasienne au sens large.
Alors que le gouvernement d'Astana tente de libéraliser le marché, il prend également des mesures pour réprimer les activités illégales, notamment dans le commerce.
Selon l'Agence de surveillance financière du Kazakhstan (AFM), près d'une vingtaine de plateformes d'échange de cryptomonnaies illégales ont été fermées au cours de l'année écoulée. Des centaines d'entreprises de ce type ont été démantelées lors des périodes précédentes.
Mercredi, l'organisme a partagé des détails sur son enquête concernant ce qui a été décrit comme « le plus grand service de cryptomonnaie parallèle du Commonwealth des États-Unisdent , la plateforme RAKS Exchange.
L'unité de renseignement financier a déclaré que la plateforme avait facilité des transactions d'une valeur de plus de 224 millions de dollars pour plus de 200 pharmacies opérant au Kazakhstan, en Russie, en Ukraine et en Moldavie.
Selon Tengrinews.kz, l'AFM a révélé que ses spécialistes avaient analysé plus de 4 000 portefeuilles de cryptomonnaies liés au trafic de drogue et à des activités sur les marchés du darknet.
Lorsque les autorités financières et policières du Kazakhstan ont démantelé la plateforme d'échange en septembre 2025, elles ont gelé 9,7 millions de dollars américains de Tether (USDT), comme a rapporté l' Cryptopolitan. L'organisme de surveillance a annoncé par la suite que 3,2 millions de Tether ont déjà été confisqués.
