Инициаторы JPEX на свободе, власти арестовывают 11 подозреваемых

В том, что некоторые называют крупнейшим финансовым мошенничеством, когда-либо случившимся в Гонконге, организаторы скандала с предполагаемой криптобиржей JPEX сумели избежать преследования властей, несмотря на то, что 11 человек были доставлены для допроса по этому делу. Отчет по состоянию на 23 сентября показывает, что полиция Гонконга получила ошеломляющие 2265 жалоб от жертв биржи, оценивая общие финансовые потери примерно в $178 миллионов (1,4 миллиарда гонконгских долларов).

Пользователи биржи JPEX сталкиваются с трудностями при выводе средств

Суть проблемы, по-видимому, связана с трудностями, с которыми сталкиваются пользователи при попытке вывести криптовалюту с платформы. Примечательно, что 15 сентября биржа JPEX увеличила комиссии за вывод до ошеломляющих 999 Tether. Среди допрашиваемых властями — криптоинфлюенсер Джозеф Лам Чок, который неоднократно пытался публично дистанцироваться от биржи. Помимо Лама Чака, были арестованы три сотрудника компании технической поддержки JPEX, а также два ютубера, Чан Вин-и и Чу Ка-фай.

У этих людей в совокупности более 200 000 подписчиков на их платформах, все они так или иначе связаны со скандалом. Другие лица, разыскиваемые для допроса, включают единственного директора компании Квок Хо-луна, директора ресторана и трех знаменитостей, которые, как сообщалось, продвигали JPEX в разные периоды прошлого. Несмотря на эти аресты, власти Гонконга подтвердили, что организаторы операции остаются на свободе. Полиция повторила, что их расследование продолжается, и в ближайшее время ожидаются новые аресты.

В своем стремлении к справедливости местная полиция обратилась за помощью к Интерполу и другим международным правоохранительным органам после выявления подозрительных криптопереводов, исходящих от биржи JPEX. Кроме того, они запросили у местных телекоммуникационных провайдеров заблокировать доступ к веб-сайту биржи. Раскрытие скандала JPEX началось 13 сентября во время конференции Token2049 в Сингапуре, когда команда JPEX, по сообщениям, покинула свой корпоративный стенд после ареста шестью сотрудниками полицией Гонконга.

Регулирование и уязвимость инвесторов

Аресты были произведены по обвинению в мошенничестве, связанном с деятельностью нелицензированной криптобиржи. Этот скандал впервые привлек внимание общественности, когда финансовый регулятор Гонконга сообщил, что получил более 1000 жалоб на незарегистрированную платформу криптобиржи. Эти жалобы утверждали о потерях, превышающих $128 миллионов (1 миллиард гонконгских долларов). В ответ биржа предприняла такие действия, как закрытие нескольких продуктов с доходностью и резкое увеличение комиссий за вывод до 999 USDT. JPEX возложила вину на маркет-мейкеров третьих лиц, обвинив их в «злонамеренной» заморозке ликвидности.

В то время биржа утверждала, что пыталась зарегистрироваться у соответствующих органов и заявляла, что столкнулась с «несправедливым» отношением со стороны регуляторных органов, включая Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам (SFC). В заявлении, опубликованном 20 сентября, SFC подтвердила, что JPEX работала без необходимой лицензии на торговлю виртуальными активами. На своем официальном веб-сайте JPEX заявляет, что ее штаб-квартира находится в Дубае и у нее есть лицензии на крипто-торговлю в США, Канаде и Австралии.

Основанная в 2020 году, JPEX заявляла, что управляет активами на сумму около $2 миллиардов и стремилась войти в пятерку крупнейших криптобирж мира. Скандал с JPEX продолжает вызывать вопросы о регулировании криптобирж и уязвимости инвесторов в этой сфере. По мере того как власти преследуют лиц, ответственных за предполагаемое мошенничество, более широкое крипто-сообщество внимательно следит за ситуацией, осознавая важность поддержания доверия в быстро меняющемся ландшафте цифровых активов.