Организаторы JPEX на свободе: власти арестовали 11 подозреваемых

В деле о крупнейшем финансовом мошенничестве в истории Гонконга организаторам предполагаемого скандала с криптовалютной биржей JPEX удалось избежать ответственности, несмотря на то, что 11 человек были допрошены по этому делу. состоянию на 23 сентября полиция Гонконга получила поразительное количество жалоб – 2265 – от жертв биржи, оценив общий финансовый ущерб примерно в 178 миллионов долларов (1,4 миллиарда гонконгских долларов).

Пользователи биржи JPEX сталкиваются с трудностями при выводе средств.

Суть проблемы, по всей видимости, связана с трудностями, с которыми сталкиваются пользователи при попытке вывести криптовалюту с платформы. В частности, 15 сентября биржа JPEX повысила комиссию за вывод средств до ошеломляющей суммы в 999 Tether. Среди тех, кого допросили власти, — Джозеф Лам Чок, криптоинфлюенсер, который неоднократно пытался публично дистанцироваться от биржи. Помимо Лама Чока, были арестованы трое сотрудников компании технической поддержки JPEX, а также два ютубера, Чан Вин-и и Чу Ка-фай.

У этих лиц в совокупности более 200 000 подписчиков на своих платформах, и все они так или иначе связаны со скандалом. Среди других лиц, разыскиваемых для допроса, — единственный директор компании Квок Хо-лун, директор ресторана и три знаменитости, которые, как сообщается, в разное время рекламировали JPEX. Несмотря на эти опасения, власти Гонконга подтвердили, что организаторы операции остаются на свободе. Полиция вновь заявила, что расследование продолжается, и в ближайшем будущем ожидаются новые аресты.

В стремлении к правосудию местная полиция обратилась за помощью к Интерполу и другим международным правоохранительным органам послеdentподозрительных криптовалютных переводов, исходящих с биржи JPEX. Кроме того, они попросили местных операторов связи заблокировать доступ к веб-сайту биржи. Раскрытие скандала с JPEX началось 13 сентября во время конференции Token2049 в Сингапуре, когда, по сообщениям, команда JPEX покинула свой корпоративный стенд после ареста шести сотрудников полицией Гонконга.

Надзор со стороны регулирующих органов и уязвимость инвесторов

Аресты были произведены по обвинению в мошенничестве, связанном с деятельностью нелицензированной криптовалютной биржи. Этот скандал впервые привлек внимание общественности, когда финансовый регулятор Гонконга сообщил о получении более 1000 жалоб на незарегистрированную криптовалютную биржу. В жалобах утверждалось о потерях, превышающих 128 миллионов долларов (1 миллиард гонконгских долларов). В ответ биржа предприняла такие действия, как закрытие нескольких продуктов, приносящих доход, иmaticувеличение комиссий за вывод средств до 999 USDT. JPEX возложила вину на сторонних маркет-мейкеров, обвинив их в «злонамеренном» замораживании ликвидности.

В то время биржа утверждала, что пыталась зарегистрироваться в соответствующих органах и заявляла о «несправедливом» отношении со стороны регулирующих органов, включая Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам (SFC). В заявлении от 20 сентября SFC подтвердила, что JPEX работала без необходимой лицензии на торговлю виртуальными активами. На своем официальном сайте JPEX заявляет, что ее штаб-квартира находится в Дубае, и она имеет лицензии на торговлю криптовалютами в США, Канаде и Австралии.

Основанная в 2020 году, JPEX заявляла, что управляет активами на сумму около 2 миллиардов долларов и стремилась войти в пятерку крупнейших криптовалютных бирж мира. Скандал продолжает поднимать вопросы о регулирующем надзоре за криптовалютными биржами и уязвимости инвесторов в этой сфере. Пока власти преследуют лиц, ответственных за предполагаемое мошенничество, широкое криптовалютное сообщество внимательно следит за ситуацией, осознавая важность сохранения доверия в быстро развивающемся мире цифровых активов.