لا يزال مدبرو عملية JPEX طلقاء، بينما ألقت السلطات القبض على 11 مشتبهاً بهم

فيما يُوصف بأنه أكبر عملية احتيال مالي تشهدها هونغ كونغ على الإطلاق، تمكن المتورطون في فضيحة منصة تداول العملات الرقمية المزعومة "JPEX" من الإفلات من السلطات، على الرغم من استدعاء 11 شخصًا للاستجواب في القضية. وبحسب تقرير صدر في 23 سبتمبر، تلقت شرطة هونغ كونغ 2265 بلاغًا من ضحايا المنصة، تُقدر الخسائر المالية الإجمالية بنحو 178 مليون دولار (1.4 مليار دولار هونغ كونغي).

يواجه مستخدمو منصة JPEX صعوبات في سحب الأموال

يبدو أن جوهر المشكلة يكمن في الصعوبات التي يواجهها المستخدمون عند محاولتهم سحب العملات الرقمية من المنصة. والجدير بالذكر أن منصة JPEX رفعت رسوم السحب في 15 سبتمبر/أيلول إلى مبلغ باهظ قدره 999 تيثر. ومن بين الذين استجوبتهم السلطات جوزيف لام تشوك، أحد المؤثرين في مجال العملات الرقمية، والذي حاول مرارًا وتكرارًا النأي بنفسه علنًا عن المنصة. بالإضافة إلى لام تشوك، أُلقي القبض على ثلاثة موظفين من شركة الدعم الفني لـ JPEX، إلى جانب اثنين من مستخدمي يوتيوب، وهما تشان وينغ يي وتشو كا فاي.

يملك هؤلاء الأفراد مجتمعين أكثر من 200 ألف متابع على منصاتهم، وجميعهم مرتبطون بالفضيحة بطريقة أو بأخرى. ومن بين المطلوبين للاستجواب مدير الشركة الوحيد، كوك هو-لون، ومدير مطعم، وثلاثة مشاهير يُزعم أنهم روّجوا لشركة JPEX في مناسبات سابقة. ورغم هذه المخاوف، أكدت سلطات هونغ كونغ أن العقول المدبرة للعملية لا تزال طليقة. وجددّت الشرطة تأكيدها على استمرار التحقيق، ومن المتوقع إجراء المزيد من الاعتقالات في المستقبل القريب.

في سعيها لتحقيق العدالة، طلبت الشرطة المحلية مساعدة الإنتربول ووكالات إنفاذ القانون الدولية الأخرى بعدdentعمليات تحويل مشبوهة للعملات الرقمية مصدرها منصة JPEX. كما طلبت من مزودي خدمات الاتصالات المحليين حجب الوصول إلى موقع المنصة الإلكتروني. بدأت فصول فضيحة JPEX في 13 سبتمبر/أيلول، خلال مؤتمر Token2049 في سنغافورة، عندما أفادت التقارير أن فريق JPEX غادر جناح شركته بعد اعتقال ستة من موظفيه من قبل شرطة هونغ كونغ.

الرقابة التنظيمية وهشاشة المستثمرين

أُلقي القبض على المتهمين بتهم الاحتيال المتعلقة بتشغيل منصة تداول عملات رقمية غير مرخصة. وقد لفتت هذه الفضيحة انتباه الرأي العام لأول مرة عندما كشفت هيئة الرقابة المالية في هونغ كونغ عن تلقيها أكثر من ألف شكوى بشأن منصة التداول غير المسجلة. وزعمت هذه الشكاوى خسائر تجاوزت 128 مليون دولار أمريكي (مليار دولار هونغ كونغي). واستجابةً لذلك، اتخذت المنصة إجراءاتٍ مثل إغلاق العديد من المنتجات المدرة للدخل ورفع رسوم السحب بشكلٍmaticإلى 999 دولار أمريكي (USDT). وألقت منصة JPEX باللوم على صانعي السوق من الأطراف الثالثة، متهمةً إياهم بتجميد السيولة "بشكلٍ خبيث".

في ذلك الوقت، ادّعت منصة التداول أنها حاولت التسجيل لدى الجهات المختصة، وأكدت أنها واجهت معاملة "غير عادلة" من الهيئات التنظيمية، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة. وفي بيان صدر في 20 سبتمبر، أكدت الهيئة أن منصة JPEX كانت تعمل دون الترخيص اللازم لتداول الأصول الرقمية. وتذكر JPEX على موقعها الإلكتروني الرسمي أن مقرها الرئيسي في دبي، وأنها تمتلك تراخيص لممارسة أنشطة تداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

تأسست منصة JPEX عام 2020، وكانت تدّعي إدارة أصول بقيمة ملياري دولار تقريبًا، وتطمح إلى أن تُصنّف ضمن أفضل خمس منصات تداول عملات رقمية في العالم. فضيحة تُثير تساؤلات حول الرقابة التنظيمية على منصات تداول العملات الرقمية، ومدى هشاشة المستثمرين في هذا المجال. وبينما تُلاحق السلطات المسؤولين عن الاحتيال المزعوم، يتابع مجتمع العملات الرقمية الأوسع الوضع عن كثب، مُدركًا أهمية الحفاظ على الثقة في بيئة الأصول الرقمية سريعة التطور.