المخططون الرئيسيون لـ JPEX في الهروب بينما تعتقل السلطات 11 مشتبهًا بهم

في ما يصفه البعض بأنه أكبر عملية احتيال مالية تضرب هونغ كونغ على الإطلاق، تمكن المخططون وراء فضيحة منصة العملات المشفرة JPEX من التهرب من السلطات، على الرغم من إحضار 11 فردًا للاستجواب بشأن القضية. ووفقًا لتقرير حتى 23 سبتمبر، تلقت الشرطة في هونغ كونغ 2,265 شكوى صادمة من ضحايا المنصة، وتقديرات الخسارة المالية الإجمالية بحوالي 178 مليون دولار (1.4 مليار دولار هونغ كونغي).

مستخدمو منصة JPEX يواجهون صعوبات في سحب الأموال

يبدو أن جوهر المشكلة مرتبط بالصعوبات التي واجهها المستخدمون عند محاولة سحب العملات المشفرة من المنصة. ومن الجدير بالذكر أن منصة JPEX زادت رسوم السحب في 15 سبتمبر إلى مبلغ مذهل وهو 999 تتر (Tether). ومن بين الذين استجوبتهم السلطات جوزيف لام تشوك، وهو مؤثر في مجال العملات المشفرة حاول مرارًا وتكرارًا الابتعاد علنًا عن المنصة. بالإضافة إلى لام تشوك، تم اعتقال ثلاثة موظفين من شركة JPEX للدعم الفني، بالإضافة إلى يوتيوبرين، تشان وينغ-يي وتشو كا-فاي.

يملك هؤلاء الأفراد مجتمعين أكثر من 200,000 متابع على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وجميعهم مرتبطون بالفضيحة بطريقة ما. ومن بين الأفراد الآخرين المطلوبين للاستجواب المدير الوحيد للشركة، كوك هو-لون، ومدير مطعم، وثلاث شخصيات بارزة كان يُزعم أنها روجت لـ JPEX في نقاط مختلفة في الماضي. وعلى الرغم من هذه الاعتقالات، أكدت سلطات هونغ كونغ أن المخططين الرئيسيين وراء العملية لا يزالون في الهروب. وأكدت الشرطة أن تحقيقاتها مستمرة، ومن المتوقع إجراء المزيد من الاعتقالات في المستقبل القريب.

في سعيها لتحقيق العدالة، طلبت الشرطة المحلية المساعدة من الإنتربول ووكالات إنفاذ القانون الدولية الأخرى بعد تحديد تحويلات مشفرة مشبوهة تنبعث من منصة JPEX. بالإضافة إلى ذلك، طلبت من مزودي الاتصالات المحليين حظر الوصول إلى موقع المنصة الإلكتروني. بدأت فضيحة JPEX في الانكشاف في 13 سبتمبر، خلال مؤتمر Token2049 في سنغافورة، عندما reportedly تخلت فريق JPEX عن كشكهم المؤسسي بعد اعتقال ستة موظفين من قبل شرطة هونغ كونغ.

الإشراف التنظيمي وهشاشة المستثمرين

تمت الاعتقالات بتهمة الاحتيال المتعلق بتشغيل منصة عملات مشفرة غير مرخصة. جاءت هذه الفضيحة إلى العلن لأول مرة عندما كشفت هيئة التنظيم المالي في هونغ كونغ أنها تلقت أكثر من 1,000 شكوى حول منصة العملات المشفرة غير المسجلة. زعمت هذه الشكاوى خسائر تتجاوز 128 مليون دولار (1 مليار دولار هونغ كونغي). رداً على ذلك، اتخذت المنصة إجراءات مثل إغلاق عدة منتجات مربحة وزيادة رسوم السحب بشكل كبير إلى 999 دولار أمريكي مستقر (USDT). ألقت JPEX باللوم على صانعي السوق من طرف ثالث، متهم إياهم بتجميد السيولة بشكل "خبيث".

في ذلك الوقت، زعمت المنصة أنها حاولت التسجيل لدى السلطات ذات الصلة وأكدت أنها واجهت معاملة "غير عادلة" من قبل الهيئات التنظيمية، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والأوراق المالية (SFC). في بيان صادر في 20 سبتمبر، أكدت SFC أن JPEX كانت تعمل دون الترخيص اللازم لتداول الأصول الافتراضية. على موقعها الإلكتروني الرسمي، تعلن JPEX أنها مقرها الرئيسي في دبي وتفتخر بتراخيص لأنشطة تداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

تأسست JPEX في عام 2020، وزعمت إدارة أصول بقيمة حوالي 2 مليار دولار، وكانت تطموص للترتيب بين أفضل خمس منصات للعملات المشفرة في العالم. تستمر فضيحة JPEX في إثارة أسئلة حول الإشراف التنظيمي على منصات العملات المشفرة وهشاشة المستثمرين في هذا المجال. ومع سعي السلطات وراء الأشخاص المسؤولين عن الاحتيال المزعوم، تراقب مجتمع العملات الرقمية الأوسع عن كثب، مدركًا لأهمية الحفاظ على الثقة في المشهد سريع التطور للأصول الرقمية.