Les cerveaux de JPEX en liberté alors que les autorités arrêtent 11 suspects

Dans ce que certains appellent la plus grande fraude financière jamais frappé Hong Kong, les organisateurs derrière le scandale présumé de l'échange crypto JPEX ont réussi à échapper aux autorités, bien que 11 personnes aient été amenées à répondre de leurs actes concernant l'affaire. Un rapport daté du 23 septembre indique que la police de Hong Kong a reçu un nombre stupéfiant de 2 265 plaintes de victimes de l'échange, estimant la perte financière totale à environ 178 millions de dollars (1,4 milliard de dollars de Hong Kong).

Les utilisateurs de l'échange JPEX rencontrent des difficultés pour retirer leurs fonds

Le cœur du problème semble être lié aux difficultés rencontrées par les utilisateurs lors de la tentative de retrait de cryptomonnaies de la plateforme. Notamment, le 15 septembre, l'échange JPEX a augmenté ses frais de retrait à un montant stupéfiant de 999 Tether. Parmi ceux interrogés par les autorités se trouve Joseph Lam Chok, un influenceur crypto qui a tenté à plusieurs reprises de se distancer publiquement de l'échange. En plus de Lam Chok, trois employés de l'entreprise de support technique JPEX ont été arrêtés, ainsi que deux YouTubers, Chan Wing-yee et Chu Ka-fai.

Ces individus ont collectivement plus de 200 000 abonnés sur leurs plateformes, tous liés au scandale d'une manière ou d'une autre. D'autres personnes recherchées pour interrogatoire incluent le seul directeur de l'entreprise, Kwok Ho-lun, un directeur de restaurant et trois célébrités qui avaient reportedly promu JPEX à divers moments dans le passé. Malgré ces appréhensions, les autorités de Hong Kong ont confirmé que les cerveaux de l'opération restent en liberté. La police a réitéré que son enquête est en cours et que d'autres arrestations sont attendues dans un proche avenir.

Dans leur quête de justice, la police locale a sollicité l'aide d'Interpol et d'autres agences internationales de maintien de l'ordre après avoir identifié des transferts crypto suspects provenant de l'échange JPEX. De plus, ils ont demandé aux fournisseurs de télécommunications locaux de bloquer l'accès au site web de l'échange. Le dénouement du scandale JPEX a commencé le 13 septembre, lors de la conférence Token2049 à Singapour, lorsque l'équipe JPEX aurait abandonné son stand d'entreprise après l'arrestation de six employés par la police de Hong Kong.

Supervision réglementaire et vulnérabilité des investisseurs

Les arrestations ont été effectuées pour des accusations de fraude liées au fonctionnement d'un échange crypto non licencié. Ce scandale a d'abord attiré l'attention du public lorsque le régulateur financier de Hong Kong a divulgué qu'il avait reçu plus de 1 000 plaintes concernant la plateforme d'échange crypto non enregistrée. Ces plaintes alléguaient des pertes dépassant 128 millions de dollars (1 milliard de dollars HK). En réponse, l'échange a pris des mesures telles que la fermeture de plusieurs produits générant des rendements et l'augmentation dramatique des frais de retrait à 999 USDT. JPEX a blâmé les market makers tiers, les accusant de « geler » la liquidité de manière « malveillante ».

À l'époque, l'échange a affirmé qu'il avait tenté de s'enregistrer auprès des autorités compétentes et a affirmé avoir fait face à un traitement « injuste » de la part des organismes de réglementation, y compris la Securities and Futures Commission (SFC). Dans une déclaration publiée le 20 septembre, la SFC a confirmé que JPEX opérait sans la licence nécessaire pour le trading d'actifs virtuels. Sur son site web officiel, JPEX indique qu'il est basé à Dubaï et possède des licences pour les activités de trading crypto aux États-Unis, au Canada et en Australie.

Fondée en 2020, JPEX prétendait gérer des actifs d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars et avait l'ambition de se classer parmi les cinq principaux échanges crypto au monde. Le scandale JPEX continue de soulever des questions sur la supervision réglementaire des échanges crypto et la vulnérabilité des investisseurs dans ce domaine. Alors que les autorités poursuivent les personnes responsables de la fraude présumée, la communauté crypto plus large observe attentivement, consciente de l'importance de maintenir la confiance dans le paysage en évolution rapide des actifs numériques.