I mandanti di JPEX sono ancora in fuga mentre le autorità arrestano 11 sospetti

In quella che alcuni definiscono la più grande frode finanziaria mai colpita a Hong Kong, gli artefici dello scandalo della piattaforma di scambio cripto JPEX sono riusciti a sfuggire alle autorità, nonostante 11 persone siano state chiamate per interrogatorio riguardo al caso. Un rapporto al 23 settembre, la polizia di Hong Kong ha ricevuto un sorprendente 2.265 reclami dalle vittime dello scambio, stimando la perdita finanziaria totale in circa 178 milioni di dollari (1,4 miliardi di dollari di Hong Kong).

Gli utenti dello scambio JPEX affrontano difficoltà nel prelevare fondi

Il cuore del problema sembra essere connesso alle difficoltà sperimentate dagli utenti quando tentano di prelevare criptovalute dalla piattaforma. In particolare, il 15 settembre, lo scambio JPEX ha aumentato le sue commissioni di prelievo a una sbalorditiva 999 Tether. Tra quelli interrogati dalle autorità c'è Joseph Lam Chok, un influencer cripto che ha ripetutamente cercato di distanziarsi pubblicamente dallo scambio. Oltre a Lam Chok, tre dipendenti della JPEX Technical Support Company sono stati arrestati, insieme a due YouTuber, Chan Wing-yee e Chu Ka-fai.

Queste persone collettivamente hanno più di 200.000 follower sulle loro piattaforme, tutti collegati allo scandalo in qualche modo. Altre persone cercate per interrogatorio includono l'unico direttore dell'azienda, Kwok Ho-lun, un direttore di ristorante e tre celebrità che avevano presumibilmente promosso JPEX in vari punti del passato. Nonostante questi arresti, le autorità di Hong Kong hanno confermato che i mandanti dell'operazione sono ancora in fuga. La polizia ha ribadito che la loro indagine è in corso e che sono previsti ulteriori arresti nel prossimo futuro.

Nella loro ricerca di giustizia, la polizia locale ha cercato l'assistenza di Interpol e di altre agenzie di applicazione della legge internazionali dopo aver identificato trasferimenti cripto sospetti originati dallo scambio JPEX. Inoltre, hanno richiesto che i fornitori di telecomunicazioni locali bloccassero l'accesso al sito web dello scambio. Lo svelamento dello scandalo JPEX è iniziato il 13 settembre, durante la conferenza Token2049 a Singapore, quando la squadra JPEX avrebbe abbandonato il loro stand aziendale dopo l'arresto di sei dipendenti da parte della polizia di Hong Kong.

Supervisione normativa e vulnerabilità degli investitori

Gli arresti sono stati effettuati con l'accusa di frode relativa al funzionamento di uno scambio cripto non autorizzato. Questo scandalo è venuto alla luce pubblica quando il regolatore finanziario di Hong Kong ha rivelato di aver ricevuto oltre 1.000 reclami sulla piattaforma di scambio cripto non registrata. Questi reclami allegevano perdite superiori a 128 milioni di dollari (1 miliardo di dollari HK). In risposta, lo scambio ha intrapreso azioni come la chiusura di diversi prodotti a rendimento e l'aumento drastico delle commissioni di prelievo a 999 USDT. JPEX ha attribuito la colpa ai market maker di terze parti, accusandoli di "congelare" la liquidità in modo "malizioso".

All'epoca, lo scambio ha affermato di aver tentato di registrarsi con le autorità competenti e ha sostenuto di aver subito un trattamento "ingiusto" da parte degli organi di regolamentazione, tra cui la Securities and Futures Commission (SFC). In una dichiarazione rilasciata il 20 settembre, la SFC ha confermato che JPEX stava operando senza la licenza necessaria per il trading di asset virtuali. Sul suo sito web ufficiale, JPEX afferma di avere la sede a Dubai e vanta licenze per le attività di trading cripto negli Stati Uniti, in Canada e in Australia.

Fondata nel 2020, JPEX aveva affermato di gestire attività per un valore di circa 2 miliardi di dollari e aveva aspirazioni di classificarsi tra le prime cinque borse cripto del mondo. Lo scandalo JPEX continua a sollevare domande sulla supervisione normativa delle borse cripto e sulla vulnerabilità degli investitori in questo settore. Mentre le autorità perseguono le persone responsabili della presunta frode, la più ampia comunità di criptovalute osserva attentamente, consapevole dell'importanza di mantenere la fiducia nel panorama in rapida evoluzione degli asset digitali.