JPEX 幕后主使仍在逃，当局逮捕 11 名嫌疑人

在一些人称为香港有史以来最大的金融欺诈案中，JPEX涉嫌加密交易所丑闻的幕后策划者设法逃避了当局，尽管已有11人因该案被传唤问话。截至9月23日的一份报告显示，香港警方已收到受害者令人震惊的2,265起投诉，估计总财务损失约为1.78亿美元（14亿港币）。

JPEX交易所用户面临提现困难

问题的核心似乎与用户尝试从平台提取加密货币时遇到的困难有关。值得注意的是，9月15日，JPEX交易所将其提现费用提高到了惊人的999 USDT。在被当局问话的人中，包括加密货币网红Joseph Lam Chok，他多次试图在公开场合与交易所划清界限。除了Lam Chok之外，JPEX技术支持公司的三名员工以及两名YouTuber Chan Wing-yee和Chu Ka-fai也被逮捕。

这些人在其平台上共有超过200,000名粉丝，所有人都以某种方式与该丑闻有关。其他被传唤问话的人包括公司唯一董事Kwok Ho-lun、一名餐厅董事以及三名据报道曾在过去不同时间点推广JPEX的名人。尽管有这些逮捕，香港当局确认，该行动的主谋仍在逃。警方重申，他们的调查正在进行中，预计近期会有更多逮捕。

在追求正义的过程中，当地警方在识别出源自JPEX交易所的可疑加密转账后，寻求了国际刑警组织和其他国际执法机构的协助。此外，他们要求当地电信提供商屏蔽对该交易所网站的访问。JPEX丑闻的揭露始于9月13日在新加坡举行的Token2049会议期间，据报道，在香港警方逮捕六名员工后，JPEX团队放弃了他们的企业展位。

监管监督与投资者的脆弱性

逮捕是以运营无牌照加密交易所相关的欺诈罪名进行的。当香港金融监管机构披露已收到超过1,000起关于该未注册加密交易所平台的投诉时，这一丑闻首次引起公众注意。这些投诉指控损失超过1.28亿美元（10亿港币）。作为回应，交易所采取了一些行动，例如关闭几个产生收益的产品，并将提现费用大幅提高至999 USDT。JPEX将责任归咎于第三方做市商，指责他们“恶意”冻结流动性。

当时，交易所声称它曾试图向相关当局注册，并声称它受到了监管机构（包括证券及期货事务监察委员会SFC）的“不公平”对待。在9月20日发表的一份声明中，SFC确认JPEX一直在没有必要虚拟资产交易牌照的情况下运营。在其官方网站上，JPEX声称其总部位于迪拜，并拥有在美国、加拿大和澳大利亚进行加密交易活动的牌照。

JPEX成立于2020年，声称管理着价值约20亿美元资产，并有望跻身全球前五加密交易所之列。JPEX丑闻继续引发人们对加密交易所监管监督以及该领域投资者脆弱性的质疑。随着当局追查涉嫌欺诈的个人，更广泛的加密货币社区密切关注，意识到在快速演变的数字资产格局中保持信任的重要性。