JPEX-Drahtzieher auf freiem Fuß, während Behörden 11 Verdächtige festnehmen

In dem, was einige als den größten Finanzbetrug bezeichnen, der jemen Hongkong getroffen hat, sind die Drahtzieher hinter dem angeblichen Krypto-Börsenskandal JPEX den Behörden entkommen, obwohl 11 Personen zu Befragungen in diesem Fall vorgeführt wurden. Ein Bericht vom 23. September zeigt, dass die Polizei in Hongkong erstaunliche 2.265 Beschwerden von Opfern der Börse erhalten hat, wobei der geschätzte finanzielle Verlust bei rund 178 Millionen US-Dollar (1,4 Milliarden Hongkong-Dollar) liegt.

JPEX-Börsenuser stehen vor Schwierigkeiten beim Abheben von Geldern

Der Kern des Problems scheint mit Schwierigkeiten zusammenzuhängen, die Nutzer beim Versuch erfahren haben, Kryptowährungen von der Plattform abzuheben. Bemerkenswerterweise erhöhte die JPEX-Börse am 15. September ihre Abhebungsgebühren auf erschreckende 999 Tether. Zu den von den Behörden verhörten Personen gehört Joseph Lam Chok, ein Krypto-Influencer, der sich wiederholt öffentlich von der Börse distanziert hat. Neben Lam Chok wurden drei Mitarbeiter des JPEX Technical Support Company sowie zwei YouTuber, Chan Wing-yee und Chu Ka-fai, festgenommen.

Diese Personen haben zusammen mehr als 200.000 Follower auf ihren Plattformen, die alle auf irgendeine Weise mit dem Skandal verbunden sind. Weitere Personen, die zu Befragungen gesucht werden, sind der alleinige Geschäftsführer des Unternehmens, Kwok Ho-lun, ein Restaurantdirektor und drei Prominente, die JPEX in der Vergangenheit angeblich an verschiedenen Stellen beworben haben. Trotz dieser Festnahmen haben die Behörden in Hongkong bestätigt, dass die Drahtzieher der Operation weiterhin auf freiem Fuß sind. Die Polizei hat erneut betont, dass ihre Ermittlungen laufen und in naher Zukunft weitere Festnahmen zu erwarten sind.

Bei ihrer Verfolgung der Gerechtigkeit haben die lokalen Polizei Interpol und andere internationale Strafverfolgungsbehörden um Hilfe gebeten, nachdem sie verdächtige Krypto-Übertragungen identifiziert hatten, die von der JPEX-Börse ausgingen. Darüber hinaus haben sie angefordert, dass lokale Telekommunikationsanbieter den Zugriff auf die Website der Börse blockieren. Das Enthüllen des JPEX-Skandals begann am 13. September während der Token2049-Konferenz in Singapur, als das JPEX-Team reportedly ihren Unternehmensstandort nach der Festnahme von sechs Mitarbeitern durch die Hongkonger Polizei verließ.

Regulatorische Aufsicht und die Verwundbarkeit von Anlegern

Die Festnahmen erfolgten wegen Betrugs im Zusammenhang mit dem Betrieb einer unregistrierten Krypto-Börse. Dieser Skandal kam erstmals in die Öffentlichkeit, als Hongkongs Finanzregulierungsbehörde bekannt gab, dass sie über 1.000 Beschwerden über die nicht registrierte Krypto-Börsenplattform erhalten hatte. Diese Beschwerden behaupteten Verluste von mehr als 128 Millionen US-Dollar (1 Milliarde HK-Dollar). Als Reaktion darauf unternahm die Börse Maßnahmen wie die Abschaltung mehrerer renditebringender Produkte und die drastische Erhöhung der Abhebungsgebühren auf 999 USDT. JPEX gab Drittmaklern die Schuld und beschuldigte sie, die Liquidität „böswillig“ einzufrieren.

Zu diesem Zeitpunkt behauptete die Börse, sie habe versucht, sich bei den zuständigen Behörden zu registrieren, und betonte, dass sie „unfaire“ Behandlung von Regulierungsbehörden, einschließlich der Securities and Futures Commission (SFC), erfahren habe. In einer am 20. September veröffentlichten Erklärung bestätigte die SFC, dass JPEX ohne die erforderliche Lizenz für den Handel mit virtuellen Assets operiert habe. Auf ihrer offiziellen Website gibt JPEX an, seinen Hauptsitz in Dubai zu haben und Lizenzen für Krypto-Handelsaktivitäten in den Vereinigten Staaten, Kanada und Australien zu besitzen.

JPEX, gegründet im Jahr 2020, behauptete, Vermögenswerte im Wert von etwa 2 Milliarden US-Dollar zu verwalten und strebte an, unter den fünf größten Krypto-Börsen der Welt zu rangieren. Der JPEX-Skandal wirft weiterhin Fragen zur regulatorischen Aufsicht über Krypto-Börsen und der Verwundbarkeit von Anlegern in diesem Bereich auf. Während die Behörden die für den angeblichen Betrug Verantwortlichen verfolgen, beobachtet die breitere Kryptowährungsgemeinschaft aufmerksam, da sie sich der Bedeutung des Vertrauens in die sich schnell entwickelnde digitale Asset-Landschaft bewusst ist.