JPEX-Drahtzieher weiterhin auf freiem Fuß, Behörden nehmen 11 Verdächtige fest

Im mutmaßlichen Krypto-Börsenskandal um JPEX, der von manchen als der größte Finanzbetrug in der Geschichte Hongkongs bezeichnet wird, konnten die Drahtzieher trotz der Vernehmung von elf Personen den Behörden entkommen. Laut einem Bericht vom 23. September gingen bei der Polizei in Hongkong sage und schreibe 2.265 Anzeigen von Opfern des Skandals ein, die den gesamten finanziellen Schaden auf rund 178 Millionen US-Dollar (1,4 Milliarden Hongkong-Dollar) schätzen.

Nutzer der JPEX-Börse haben Schwierigkeiten beim Abheben von Geldern.

Der Kern des Problems scheint in Schwierigkeiten zu liegen, die Nutzer beim Abheben von Kryptowährungen von der Plattform hatten. Insbesondere erhöhte die JPEX-Börse am 15. September ihre Auszahlungsgebühren auf sage und schreibe 999 Tether. Unter den von den Behörden Vernommenen befindet sich Joseph Lam Chok, ein Krypto-Influencer, der sich wiederholt öffentlich von der Börse distanziert hat. Neben Lam Chok wurden drei Mitarbeiter des technischen Supports von JPEX sowie die beiden YouTuber Chan Wing-yee und Chu Ka-fai festgenommen.

Diese Personen haben zusammen über 200.000 Follower auf ihren Plattformen, die alle in irgendeiner Weise mit dem Skandal in Verbindung stehen. Zu den weiteren Personen, die zur Befragung gesucht werden, gehören der alleinige Geschäftsführer des Unternehmens, Kwok Ho-lun, ein Restaurantleiter sowie drei Prominente, die JPEX in der Vergangenheit zeitweise beworben haben sollen. Trotz dieser Befürchtungen haben die Hongkonger Behörden bestätigt, dass die Drahtzieher der Operation weiterhin flüchtig sind. Die Polizei hat erneut bekräftigt, dass die Ermittlungen andauern und in naher Zukunft mit weiteren Festnahmen zu rechnen ist.

Im Bestreben, Gerechtigkeit zu erlangen, hat die örtliche Polizei Interpol und andere internationale Strafverfolgungsbehörden um Unterstützung gebeten, nachdem sie verdächtige Krypto-Transaktionendent, die von der Kryptobörse JPEX ausgingen. Zusätzlich forderte sie die lokalen Telekommunikationsanbieter auf, den Zugang zur Website der Börse zu sperren. Der JPEX-Skandal begann am 13. September während der Token2049-Konferenz in Singapur, als das JPEX-Team Berichten zufolge seinen Messestand verließ, nachdem sechs Mitarbeiter von der Hongkonger Polizei festgenommen worden waren.

Regulierungsaufsicht und die Verwundbarkeit von Investoren

Die Verhaftungen erfolgten wegen Betrugs im Zusammenhang mit dem Betrieb einer nicht lizenzierten Kryptobörse. Der Skandal wurde öffentlich bekannt, als die Finanzaufsichtsbehörde Hongkongs mitteilte, über 1.000 Beschwerden über die nicht registrierte Kryptobörse erhalten zu haben. In den Beschwerden wurden Verluste von über 128 Millionen US-Dollar (1 Milliarde HK-Dollar) geltend gemacht. Daraufhin schaltete die Börse mehrere renditestarke Produkte ab und erhöhte die Auszahlungsgebührenmaticauf 999 USDT. JPEX machte Drittanbieter-Market-Maker dafür verantwortlich und warf ihnen vor, die Liquidität „vorsätzlich“ eingefroren zu haben.

Die Börse gab damals an, sich bei den zuständigen Behörden registriert zu haben und von Aufsichtsbehörden, darunter der Securities and Futures Commission (SFC), „unfair“ behandelt worden zu sein. In einer Erklärung vom 20. September bestätigte die SFC, dass JPEX ohne die erforderliche Lizenz für den Handel mit virtuellen Vermögenswerten operiert hatte. Auf ihrer offiziellen Website gibt JPEX an, ihren Hauptsitz in Dubai zu haben und über Lizenzen für den Kryptohandel in den USA, Kanada und Australien zu verfügen.

JPEX, gegründet 2020, verwaltete nach eigenen Angaben Vermögenswerte im Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar und strebte eine Platzierung unter den fünf größten Kryptobörsen der Welt an. Der JPEX- Skandal wirft weiterhin Fragen zur regulatorischen Aufsicht über Kryptobörsen und zur Gefährdung von Anlegern in diesem Bereich auf. Während die Behörden gegen die Verantwortlichen für den mutmaßlichen Betrug ermitteln, verfolgt die breitere Krypto-Community die Entwicklungen aufmerksam, da sie sich der Bedeutung von Vertrauen in der sich rasant entwickelnden Welt der digitalen Vermögenswerte bewusst ist.