JPEXの黒幕らは逃亡する一方、当局は11容疑者⟦/N1⟧を逮捕

香港で史上最大級の金融詐欺と称される事件において、JPEXとされる暗号資産取引所のスキャンダルの黒幕たちは、事件に関連して11人が取り調べのために身柄を拘束されたにもかかわらず、当局の追及を逃れています。9月23日時点での報告によると、香港警察は同取引所の被害者から驚くべき2,265件の苦情を受け付け、総損失額は約1億7,800万ドル（14億香港ドル）に上ると推計しています。

JPEX取引所ユーザーは資金の引き出しに困難を抱えている

問題の核心は、ユーザーがプラットフォームから暗号資産を引き出す際に経験している困難に関連しているようです。特筆すべきは、9月15日にJPEX取引所が引き出手数料を驚くべき999テザーに引き上げたことです。当局の捜査対象となっているのは、公の場で同取引所との関係を絶とうと繰り返し試みてきたクリプトインフルエンサーの林卓（Joseph Lam Chok）氏です。林氏のほか、JPEXテクニカルサポート会社の従業員3名、YouTuberの陳永儀（Chan Wing-yee）氏と朱嘉輝（Chu Ka-fai）氏の計2名も逮捕されました。

これらの関係者は、プラットフォーム上で合計20万人以上のフォロワーを抱えており、全員が何らかの形でスキャンダルと関連しています。取り調べの対象となっている他の人物には、同社の唯一の取締役である郭浩倫氏、レストランのディレクター、過去にJPEXを宣伝したとされる3人の有名人が含まれます。これらの逮捕にもかかわらず、香港当局は、この事件の黒幕はまだ行方不明であると確認しています。警察は捜査が継続中であり、近い将来さらに多くの逮捕が行われる見込みだと改めて強調しました。

正義の実現に向けて、地元警察はJPEX取引所から始まった疑わしい暗号資産送金を特定した後、インターポールやその他の国際法執行機関への協力を要請しました。また、地元の通信事業者に取引所のウェブサイトへのアクセスをブロックするよう要請しています。JPEXスキャンダルの発覚は9月13日、シンガポールで開催されたToken2049カンファレンス中に遡ります。その際、香港警察による6人の従業員逮捕を受け、JPEXチームが企業ブースを放棄したと報じられています。

規制監督と投資家の脆弱性

これらの逮捕は、無許可の暗号資産取引所の運営に関連する詐欺容疑に基づいて行われました。このスキャンダルが公の注目を集めたのは、香港の金融規制当局が登録されていない暗号資産取引所プラットフォームに関する1,000件以上の苦情を受け取ったと発表した際でした。これらの苦情では、1億2,800万ドル（10億香港ドル）を超える損失が生じたと主張されていました。これに対し、取引所は利回りを提供するいくつかの商品を停止し、出金手数料を999 USDTに劇的に引き上げるなどの措置を講じました。JPEXは責任をサードパーティのマーケットメーカーに転嫁し、彼らが「悪意を持って」流動性を凍結したと非難しました。

当時、取引所は関連当局への登録を試みたとしており、証券及期貨委員会（SFC）を含む規制当局から「不当な」扱いを受けたと主張していました。9月20日に発表された声明で、SFCはJPEXが仮想資産取引に必要なライセンスを持たずに運営していたことを確認しました。公式ウェブサイトにおいて、JPEXは本社をドバイに置き、米国、カナダ、オーストラリアでの暗号資産取引活動に関するライセンスを保有していると述べています。

2020年に設立されたJPEXは、約20億ドルの資産を管理していると主張し、世界有数の暗号資産取引所トップ5入りを目指す野望を持っていました。JPEXのスキャンダルは、暗号資産取引所の規制監督やこの分野における投資家の脆弱性についてさらなる疑問を投げかけています。当局が alleged な詐欺に関与した個人を追跡する中、急速に進化するデジタル資産の環境における信頼維持の重要性を認識する広範な暗号資産コミュニティが注目を集めています。