JPEXの首謀者ら逃走中、当局は容疑者11人を逮捕

香港史上最大の金融詐欺事件とも呼ばれるJPEXの仮想通貨取引所スキャンダルの首謀者たちは、11人がこの事件に関して連行されたにもかかわらず、当局の目を逃れている。 報告に よると、香港警察は同取引所の被害者から2,265件もの苦情を受けており、被害総額は約1億7,800万ドル（14億香港ドル）と推定されている。

JPEX取引所の利用者は資金の引き出しに困難に直面

問題の核心は、ユーザーがプラットフォームから暗号資産を出金しようとする際に経験した困難に関係しているようです。特に注目すべきは、9月15日、JPEX取引所が出金手数料を999テザーという驚くべき額に引き上げたことです。当局の聴取対象者の中には、暗号資産インフルエンサーのジョセフ・ラム・チョク氏もいます。彼はこれまで何度もJPEXから距離を置こうと公言してきました。ラム・チョク氏に加え、JPEXテクニカルサポート会社の従業員3名と、YouTuberのチャン・ウィンイー氏とチュー・カーファイ氏も逮捕されました。.

これらの人物は、それぞれのプラットフォームで合計20万人以上のフォロワーを抱えており、全員が何らかの形でこのスキャンダルに関わっています。他に事情聴取を求められている人物には、同社の唯一の取締役であるレストランディレクターの郭浩倫氏、そして過去に何度かJPEXの宣伝活動を行っていたとされる著名人3名が含まれています。こうした懸念にもかかわらず、香港当局は、この事件の首謀者たちが依然として逃走中であることを確認しています。警察は捜査が継続中であることを改めて表明しており、近い将来、さらなる逮捕者が出ると予想されています。.

地元警察は、JPEX取引所を起点とした不審な暗号資産送金をdentした後、正義の実現を目指し、インターポールをはじめとする国際法執行機関に支援を求めました。さらに、地元通信事業者に対し、JPEX取引所のウェブサイトへのアクセスを遮断するよう要請しました。JPEXスキャンダルの発覚は、9月13日、シンガポールで開催されたToken2049カンファレンス中に始まりました。香港警察がJPEXの従業員6人を逮捕した後、JPEXチームが企業ブースを放棄したと報じられました。.

規制監督と投資家の脆弱性

逮捕容疑は、無認可の暗号資産取引所の運営に関連する詐欺容疑である。このスキャンダルが初めて世間の注目を集めたのは、香港の金融規制当局が、無登録の暗号資産取引所プラットフォームに関して1,000件を超える苦情を受けたと発表した時だった。これらの苦情によると、損失額は1億2,800万ドル（10億香港ドル）を超えると主張されていた。これに対し、取引所は複数の利回り商品を閉鎖し、出金手数料を999USDTにmaticに引き上げるなどの措置を講じた。JPEXは、第三者のマーケットメーカーが「悪意を持って」流動性を凍結したとして、責任を追及した。.

当時、JPEXは関係当局への登録を試みたものの、証券先物委員会（SFC）を含む規制当局から「不当な」扱いを受けたと主張しました。SFCは9月20日に発表した声明の中で、JPEXが暗号資産取引に必要なライセンスを取得せずに運営していたことを確認しました。JPEXの公式ウェブサイトでは、本社はドバイにあり、米国、カナダ、オーストラリアで暗号資産取引のライセンスを取得していると記載されています。.

2020年に設立されたJPEXは、約20億ドル相当の資産を運用していると主張し、世界トップ5の暗号資産取引所にランクインすることを目指していた。JPEXの スキャンダルは 、暗号資産取引所の規制監督と、この分野における投資家の脆弱性について、依然として疑問を投げかけている。当局が不正行為の容疑者を追跡する中、暗号資産コミュニティ全体が、急速に変化するデジタル資産環境における信頼維持の重要性を認識し、事態を注視している。