Los cerebros detrás de JPEX en libertad mientras las autoridades arrestan 11 sospechosos

En lo que algunos llaman el mayor fraude financiero jamás ocurrido en Hong Kong, los organizadores detrás del escándalo de la supuesta exchange de criptomonedas JPEX han logrado evadir a las autoridades, a pesar de que 11 personas han sido convocadas para declarar en relación con el caso. Un informe a partir del 23 de septiembre indica que la policía de Hong Kong ha recibido una asombrosa cantidad de 2.265 quejas de víctimas del exchange, estimando que la pérdida financiera total es de aproximadamente $178 millones (1.400 millones de dólares de Hong Kong).

Los usuarios del exchange JPEX enfrentan dificultades para retirar fondos

El núcleo del problema parece estar conectado con las dificultades experimentadas por los usuarios al intentar retirar criptomonedas de la plataforma. Notablemente, el 15 de septiembre, el exchange JPEX aumentó sus tarifas de retiro a una asombrosa cantidad de 999 Tether. Entre los interrogados por las autoridades se encuentra Joseph Lam Chok, un influencer de criptomonedas que ha intentado repetidamente distanciarse públicamente del exchange. Además de Lam Chok, se han arrestado a tres empleados de la Compañía de Soporte Técnico de JPEX, junto con dos youtubers, Chan Wing-yee y Chu Ka-fai.

Estas personas colectivamente tienen más de 200.000 seguidores en sus plataformas, todos los cuales están vinculados al escándalo de alguna manera. Otras personas buscadas para declarar incluyen al único director de la empresa, Kwok Ho-lun, un director de restaurante y tres celebridades que supuestamente promovieron JPEX en varios momentos del pasado. A pesar de estas aprehensiones, las autoridades de Hong Kong han confirmado que los cerebros detrás de la operación permanecen en libertad. La policía ha reiterado que su investigación está en curso y se esperan más arrestos en el futuro cercano.

En su búsqueda de justicia, la policía local ha buscado la asistencia de Interpol y otras agencias de aplicación de la ley internacionales después de identificar transferencias de criptomonedas sospechosas originadas en el exchange JPEX. Además, han solicitado que los proveedores de telecomunicaciones locales bloqueen el acceso al sitio web del exchange. El desmoronamiento del escándalo JPEX comenzó el 13 de septiembre, durante la conferencia Token2049 en Singapur, cuando el equipo de JPEX supuestamente abandonó su stand corporativo después del arresto de seis empleados por la policía de Hong Kong.

Supervisión regulatoria y vulnerabilidad de los inversores

Los arrestos se realizaron por cargos de fraude relacionados con la operación de un exchange de criptomonedas sin licencia. Este escándalo llamó por primera vez la atención del público cuando el regulador financiero de Hong Kong reveló que había recibido más de 1.000 quejas sobre la plataforma de exchange de criptomonedas no registrada. Estas quejas alegaban pérdidas superiores a $128 millones (1.000 millones de dólares de HK). En respuesta, el exchange tomó medidas como el cierre de varios productos con rendimiento y el aumento drástico de las tarifas de retiro a 999 USDT. JPEX culpó a los creadores de mercado de terceros, acusándolos de congelar «maliciosamente» la liquidez.

En ese momento, el exchange afirmó que había intentado registrarse con las autoridades competentes y sostuvo que había enfrentado un trato «injusto» por parte de los organismos reguladores, incluida la Comisión de Valores y Futuros (SFC). En una declaración emitida el 20 de septiembre, la SFC confirmó que JPEX había estado operando sin la licencia necesaria para el comercio de activos virtuales. En su sitio web oficial, JPEX afirma que tiene su sede en Dubái y cuenta con licencias para actividades de comercio de criptomonedas en Estados Unidos, Canadá y Australia.

Fundada en 2020, JPEX afirmaba gestionar activos por un valor de aproximadamente $2.000 millones y tenía aspiraciones de clasificarse entre los cinco principales exchanges de criptomonedas del mundo. El escándalo de JPEX sigue planteando preguntas sobre la supervisión regulatoria de los exchanges de criptomonedas y la vulnerabilidad de los inversores en este espacio. A medida que las autoridades persiguen a los individuos responsables del presunto fraude, la comunidad cripto más amplia observa de cerca, consciente de la importancia de mantener la confianza en el rápido entorno de los activos digitales.