Mentes mestres da JPEX à solta enquanto autoridades prendem 11 suspeitos

No que alguns estão chamando de maior fraude financeira já ocorrida em Hong Kong, os organizadores por trás do escândalo da suposta exchange de criptomoedas JPEX conseguiram escapar das autoridades, apesar de 11 indivíduos terem sido levados para interrogatório sobre o caso. Um relatório de 23 de setembro indica que a polícia em Hong Kong recebeu um assombroso 2.265 queixas de vítimas da exchange, estimando a perda financeira total em cerca de US$ 178 milhões (1,4 bilhão de dólares de Hong Kong).

Usuários da exchange JPEX enfrentam dificuldades para sacar fundos

O cerne do problema parece estar conectado às dificuldades experimentadas pelos usuários ao tentar sacar criptomoedas da plataforma. Notavelmente, em 15 de setembro, a exchange JPEX aumentou suas taxas de saque para um impressionante 999 Tether. Entre aqueles interrogados pelas autoridades está Joseph Lam Chok, um influenciador de criptomoedas que tentou repetidamente se distanciar publicamente da exchange. Além de Lam Chok, três funcionários da JPEX Technical Support Company foram presos, junto com dois youtubers, Chan Wing-yee e Chu Ka-fai.

Esses indivíduos coletivamente têm mais de 200.000 seguidores em suas plataformas, todos os quais estão ligados ao escândalo de alguma forma. Outros indivíduos procurados para interrogatório incluem o único diretor da empresa, Kwok Ho-lun, um diretor de restaurante e três celebridades que supostamente promoveram a JPEX em vários momentos no passado. Apesar dessas apreensões, as autoridades de Hong Kong confirmaram que as mentes mestras por trás da operação permanecem à solta. A polícia reiterou que sua investigação está em andamento e mais prisões são esperadas no futuro próximo.

Em sua busca por justiça, a polícia local buscou assistência da Interpol e de outras agências internacionais de aplicação da lei após identificar transferências de criptomoedas suspeitas originadas da exchange JPEX. Além disso, solicitaram que provedores de telecomunicações locais bloqueiem o acesso ao site da exchange. O desenrolar do escândalo da JPEX começou em 13 de setembro, durante a conferência Token2049 em Singapura, quando a equipe da JPEX supostamente abandonou seu estande corporativo após a prisão de seis funcionários pela polícia de Hong Kong.

Supervisão regulatória e vulnerabilidade dos investidores

As prisões foram feitas por acusações de fraude relacionadas à operação de uma exchange de criptomoedas não licenciada. Este escândalo chamou a atenção do público pela primeira vez quando o regulador financeiro de Hong Kong divulgou que havia recebido mais de 1.000 queixas sobre a plataforma de exchange de criptomoedas não registrada. Essas queixas alegavam perdas superiores a US$ 128 milhões (1 bilhão de dólares HK). Em resposta, a exchange tomou medidas como desligar vários produtos com rendimento e aumentar drasticamente as taxas de saque para 999 USDT. A JPEX colocou a culpa em market makers de terceiros, acusando-os de congelar “maliciosamente” a liquidez.

Na época, a exchange afirmou que havia tentado se registrar junto às autoridades relevantes e afirmou que havia enfrentado tratamento “injusto” por parte dos órgãos reguladores, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC). Em uma declaração emitida em 20 de setembro, a SFC confirmou que a JPEX estava operando sem a licença necessária para negociação de ativos virtuais. Em seu site oficial, a JPEX afirma que está sediada em Dubai e possui licenças para atividades de negociação de criptomoedas nos Estados Unidos, Canadá e Austrália.

Fundada em 2020, a JPEX afirmava gerenciar ativos valendo aproximadamente US$ 2 bilhões e tinha aspirações de se classificar entre as cinco maiores exchanges de criptomoedas do mundo. O escândalo da JPEX continua a levantar questões sobre a supervisão regulatória das exchanges de criptomoedas e a vulnerabilidade dos investidores neste espaço. À medida que as autoridades perseguem os indivíduos responsáveis pela suposta fraude, a comunidade criptográfica mais ampla observa de perto, ciente da importância de manter a confiança no cenário de ativos digitais em rápida evolução.