당국이 용의자 11명을 체포하면서 JPEX의 배후 세력이 도주 중이다.

일부에서는 홍콩을 강타한 사상 최대 규모의 금융 사기라고 부르는 가운데, JPEX 암호화폐 거래소 스캔들의 배후 세력은 11명이 심문을 받았음에도 불구하고 당국의 감시를 피해 달아났습니다. 기준 , 홍콩 경찰에 따르면 해당 거래소 피해자들로부터 무려 2,265건의 신고가 접수되었으며, 총 피해액은 약 1억 7,800만 달러(14억 홍콩 달러)에 달하는 것으로 추산됩니다.

JPEX 거래소 이용자들은 자금 인출에 어려움을 겪고 있습니다.

문제의 핵심은 사용자들이 플랫폼에서 암호화폐를 인출할 때 겪는 어려움과 관련이 있는 것으로 보입니다. 특히 9월 15일, JPEX 거래소는 인출 수수료를 무려 999테더로 인상했습니다. 당국의 조사를 받는 사람 중에는 암호화폐 인플루언서 조셉 램촉(Joseph Lam Chok)도 있는데, 그는 거래소와 공개적으로 거리를 두려고 여러 차례 시도해 왔습니다. 램촉 외에도 JPEX 기술 지원 회사 직원 3명과 유튜버 찬윙이(Chan Wing-yee), 추카파이(Chu Ka-fai) 두 명이 체포되었습니다.

이들은 플랫폼 팔로워 수를 합치면 20만 명이 넘으며, 모두 어떤 식으로든 이 스캔들과 연루되어 있습니다. 심문을 받고 있는 다른 인물로는 이 회사의 단독 대표이자 레스토랑 디렉터인 곽호룬(郭浩仁)과 과거 JPEX를 여러 차례 홍보한 것으로 알려진 유명인 세 명이 있습니다. 이러한 우려에도 불구하고, 홍콩 당국은 이 사건의 배후에 있는 인물들이 여전히 도주 중임을 확인했습니다. 경찰은 수사가 진행 중이며 가까운 시일 내에 추가 체포가 예상된다고 재차 강조했습니다.

현지 경찰은 JPEX 거래소에서 발생한 의심스러운 암호화폐 이체를dent후 정의 구현을 위해 인터폴을 비롯한 국제 사법 기관에 공조를 요청했습니다. 또한, 현지 통신사에 거래소 웹사이트 접속을 차단해 줄 것을 요청했습니다. JPEX 스캔들의 실체는 9월 13일 싱가포르에서 열린 토큰2049 컨퍼런스에서 시작되었는데, 당시 홍콩 경찰이 직원 6명을 체포한 후 JPEX 팀이 회사 부스를 떠났다는 보도가 있었습니다.

규제 감독과 투자자의 취약성

체포는 무허가 암호화폐 거래소 운영 관련 사기 혐의로 이루어졌습니다. 이 스캔들은 홍콩 금융감독원이 미등록 암호화폐 거래소 플랫폼에 대한 1,000건 이상의 민원이 접수되었다고 발표하면서 처음 세간의 관심을 모았습니다. 민원 내용은 1억 2,800만 달러(10억 홍콩 달러)를 초과하는 손실이었다는 것이었습니다. 이에 따라 거래소는 여러 수익 창출 상품을 중단하고 출금 수수료를 999 USDT로matic인상하는 등의 조치를 취했습니다. JPEX는 제3자 시장조성자(market maker)들이 "악의적으로" 유동성을 동결시켰다고 비난하며 책임을 전가했습니다.

당시 JPEX는 관련 당국에 등록을 시도했으며, 증권선물위원회(SFC)를 포함한 규제 기관으로부터 "불공정한" 처우를 받았다고 주장했습니다. SFC는 9월 20일 발표한 성명에서 JPEX가 가상자산 거래에 필요한 라이선스 없이 운영되어 왔다고 확인했습니다. JPEX는 공식 웹사이트를 통해 두바이에 본사를 두고 있으며 미국, 캐나다, 호주에서 암호화폐 거래 라이선스를 보유하고 있다고 밝혔습니다.

2020년에 설립된 JPEX는 약 20억 달러 규모의 자산을 운용한다고 주장하며 세계 5대 암호화폐 거래소 진입을 목표로 삼았습니다. JPEX 스캔들은 암호화폐 거래소에 대한 규제 감독의 미흡함과 투자자들의 취약성에 대한 의문을 다시금 제기하고 있습니다. 당국이 사기 혐의에 연루된 개인들을 추적하는 가운데, 암호화폐 업계 전반은 급변하는 디지털 자산 환경에서 신뢰를 유지하는 것이 얼마나 중요한지 인식하고 상황을 예의주시하고 있습니다.