JPEX 주동자들 도주, 당국 11 명 체포

일부에서는 홍콩에서 발생한 역사상 최대의 금융 사기라고 부르는 가운데, JPEX alleged crypto exchange scandal의 주동자들은 사건과 관련하여 11명이 심문을 받았음에도 불구하고 당국을 피하는 데 성공했다. 보고서에 따르면 9월 23일 기준 홍콩 경찰은 거래소 피해자로부터 놀라운 2,265건의 불만을 접수했으며, 총 금융 손실액은 약 1억 7,800만 달러(14억 홍콩 달러)로 추정된다.

JPEX 거래소 사용자들 자금 인출 어려움

문제의 핵심은 플랫폼에서 암호화폐를 인출하려는 사용자들이 경험한 어려움과 연결되어 있는 것으로 보인다. 특히 9월 15일, JPEX 거래소는 인출 수수료를 놀라운 999 테더(Tether)로 인상했다. 당국에 심문을 받은 사람 중에는 거래소와 공개적으로 거리를 두려고 반복적으로 시도한 암호화폐 인플루언서 조셉 람 초크(Joseph Lam Chok)도 포함된다. 람 초크 외에도 JPEX 기술 지원 회사의 직원 3명과 유튜버 찬 윙이(Chan Wing-yee)와 추 카파이(Chu Ka-fai) 2명이 체포되었다.

이들 개인은 플랫폼에서 총 20만 명 이상의 팔로워를 보유하고 있으며, 모두 어떤 식으로든 스캔들과 연관되어 있다. 심문을 위해 수배된 다른 개인들에는 회사의 유일한 이사인 궈 호룬(Gwok Ho-lun), 레스토랑 이사, 그리고 과거 다양한 시점에 JPEX를 홍보한 것으로 보고된 3명의 유명인이 포함된다. 이러한 체포에도 불구하고 홍콩 당국은 운영의 주동자들이 여전히 도주 중이라고 확인했다. 경찰은 조사가 진행 중이며 향후 더 많은 체포가 예상될 것이라고 재확인했다.

현지 경찰은 JPEX 거래소에서 기원한 의심스러운 암호화폐 이체를 식별한 후, 인터폴(Interpol) 및 기타 국제 법 집행 기관의 도움을 요청했다. 또한 현지 통신 제공업체들에게 거래소 웹사이트에 대한 접근을 차단하도록 요청했다. JPEX 스캔들의 실체는 9월 13일 싱가포르에서 열린 Token2049 컨퍼런스 동안 시작되었는데, 이때 홍콩 경찰의 6명 직원 체포 후 JPEX 팀이 기업 부스를 포기한 것으로 보고되었다.

규제 감독과 투자자의 취약성

체포는 무면허 암호화폐 거래소 운영과 관련된 사기 혐의로 이루어졌다. 이 스캔들은 홍콩 금융 규제 기관이 등록되지 않은 암호화폐 거래소 플랫폼에 대해 1,000건 이상의 불만을 접수했다고 밝히면서 처음 대중의 주목을 받았다. 이러한 불만은 1억 2,800만 달러(10억 HK 달러)를 초과하는 손실을 주장한다. 이에 대응하여 거래소는 여러 수익 창출 제품의 중단과 인출 수수료를 999 USDT로 대폭 인상하는 등의 조치를 취했다. JPEX는 제3자 시장 메이커들에게 책임을 전가하며 그들이 유동성을 '악의적으로' 동결했다고 비난했다.

당시 거래소는 관련 당국에 등록을 시도했으며 증권선물위원회(SFC)를 포함한 규제 기관으로부터 '부당한' 대우를 받았다고 주장했다. 9월 20일 발표된 성명에서 SFC는 JPEX가 가상 자산 거래에 필요한 라이선스 없이 운영해 왔음을 확인했다. JPEX의 공식 웹사이트에는 두바이에 본사를 두고 있으며 미국, 캐나다, 호주에서 암호화폐 거래 활동에 대한 라이선스를 보유하고 있다고 명시되어 있다.

2020년에 설립된 JPEX는 약 20억 달러의 자산을 관리한다고 주장했으며, 세계 상위 5대 암호화폐 거래소 중 하나로 등극하기를 희망했다. JPEX 스캔들은 암호화폐 거래소의 규제 감독과 이 공간의 투자자 취약성에 대한 의문을 계속 제기하고 있다. 당국이 alleged fraud에 책임 있는 개인들을 추궁하는 가운데, 광범위한 암호화폐 커뮤니티는 빠르게 진화하는 디지털 자산 환경에서 신뢰를 유지하는 중요성을 인지하며 주시하고 있다.