FinCEN фиксирует резкий рост числа сообщений о подозрительной деятельности

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) недавно сообщила о значительном увеличении числа сообщений о подозрительной деятельности (SAR) с момента публикации в мае рекомендаций и руководства о том, как соблюдать нормативные требования, одновременно идя в ногу с темпами инноваций в сфере финансовых технологий.

Отчет о подозрительной деятельности (SAR), в самом простом defi, — это своего рода тревожный сигнал, который финансовые учреждения и компании, работающие с конвертируемой виртуальной валютой (CVC), подают всякий раз, когда обнаруживают потенциальную деятельность по отмыванию денег или мошенничеству. Отчеты SAR помогают улучшить качество инструментов tracкиберпреступлений и обеспечивают тщательный контроль за финансовыми событиями в этой сфере.

В начале мая FinCEN подготовил сводный документ, содержащий существующие правила FinCEN, с целью помочь компаниям, работающим в коммерческой сфере, применять правила и толкования FinCEN к своим бизнес-моделям.

В майском сообщении FinCEN содержится призыв к подаче отчетов о подозрительной деятельности

С тех пор, по словам директора FinCEN Кеннета Бланко, выступившего во вторник на заседании Американской банковской ассоциации, организация зарегистрировала более одиннадцати тысяч отчетов о подозрительных транзакциях (SAR), из которых около семи тысяч ста были поданы компаниями, связанными с криптовалютами, такими как криптовалютные биржи, киоски и платформы для обмена криптовалютами между физическими лицами. Он также отметил, что до майских рекомендаций более половины отчетов, связанных с CVC, поступали от организаций CVC, однако по состоянию на ноябрь 2019 года более двух тысяч различных компаний напрямую ссылались на эти рекомендации.

Подавляющее большинство откликов свидетельствует о том, что агентства CVC как никогда осведомлены о последствиях своей деятельности. «Мы получили сообщения о подозрительной деятельности от десятка новых организаций CVC», — отметил Бланко.

государственной криптовалюты Petro введения в действие. Кроме того, как пояснил Бланко, на родине предприятия демонстрируют растущую осведомленность о транзакциях в даркнете, криптовалютных мошенничествах и сомнительных действиях, направленных против пожилых людей.

В заключение своего выступления Бланко призвал предприятия более серьезно относиться к отчетности о подозрительных транзакциях и настоятельно рекомендовал новым компаниям, которые еще не обращались в FinCEN с жалобами, пересмотреть свою бизнес-модель и активизировать усилия по борьбе с финансовыми преступлениями.

Изображение предоставлено Pixabay.