FinCEN、不審行為報告の急増を目撃

金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は最近、金融技術の革新のペースに遅れずについていく方法を明らかにするための勧告とガイダンスを5月に発表して以来、疑わしい活動報告（SAR）が大幅に増加していることを明らかにした。.

疑わしい活動報告（SAR）とは、簡単に defiば、兌換仮想通貨（CVC）を扱う金融機関や企業が、マネーロンダリングや詐欺の疑いのある活動を発見した際に発する一種の警告です。SA​​Rは、サイバー犯罪 tracツールの品質向上に貢献し、金融業界における出来事を綿密に監視します。.

をまとめた 統合文書 、商業分野に関連する企業がFinCENの規則と解釈を自社のビジネスモデルに適用できるよう支援することを目的として、既存のFinCEN規制で構成された

FinCENの5月の勧告により疑わしい活動報告が発動される

火曜日に全米銀行協会で講演したFinCENのケネス・ブランコ局長によると、それ以来、同局は を記録して 、そのうち約7100件は仮想通貨取引所、キオスク、ピアツーピア取引プラットフォームといった仮想通貨関連事業者から報告されたという。 局長はまた、5月の勧告以前はCVC関連の届出の半数以上がCVC事業体からのものであったが、2019年11月時点では2000件以上の届出者がこのガイダンスを直接参照していると指摘した。

この圧倒的な反応は、CVCがこれまで以上に自社の事業の影響を認識し、意識していることを示唆しています。ブランコ氏は、「新たに12のCVCから疑わしい活動の報告を受けています」と指摘しました。.

ベネズエラでは、国営仮想 通貨ペトロの 導入。さらに、国内の企業はダークネット取引、仮想通貨詐欺、高齢者を狙った不審な活動に対する意識を高めているとブランコ氏は説明した。

ブランコ氏は、企業にSAR報告をより真剣に受け止めるよう要請し、まだFinCENに警告を発していない新規の企業にはビジネスモデルを見直し、金融犯罪への取り組みを強化するよう促して演説を締めくくった。.

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