Краткое содержание
• Генеральный директор BTC Mixing Ларри Хармон может провести 20 лет в тюрьме за отмывание денег.
• Хармон использовал даркнет для сокрытия операций с криптовалютой от регулирующих органов.
Несколько часов назад генеральный директор Helix Ларри Дин Хармон признал себя виновным в отмывании денег с использованием криптовалют . Подсудимый использовал миксер Helix для отмывания денег через даркнет. По данным местных СМИ, Хармон отмыл около 200 миллионов долларов в криптовалюте, а также в других связанных с ней товарах.
Руководителю грозит до 20 лет лишения свободы, а также штраф в размере 500 000 долларов или вдвое больше суммы, фигурировавшей в афере. В случае уплаты штрафа Хармон будет освобожден под надзор на три года и немедленно отстранен от должности в компании.
Хармон использовал миксер BTC Helix для отмывания денег
С 2014 по 2017 год пользователи имели возможность отправлять свои BTC другим клиентам, не раскрывая источник отправки. Генеральный директор Helix также активировал Grams, систему поиска в даркнете, которой пользовались пользователи. Это расширение для поиска в даркнете скрывало криптовалютные транзакции от регулирующих органов.
Сервис Helix Mixer сотрудничал с некоторыми криптовалютными платформами, такими как Cloud9, AlphaBay и Evolution, которые обвиняются в отмывании денег с помощью BTC. За три года Bitcoin Mixer переместил между клиентами около 350 000 токенов на сумму более 300 миллионов долларов. Значительная часть BTC поступила из даркнета для торговли наркотиками или отмывания денег между анонимными бизнесменами.
Хармон признает, что понимал незаконность использования миксера Helix для контрабанды наркотиков и других преступлений. Предприниматель также создал криптокошелек DropBit и даже был генеральным директором Coin Ninja, одновременно торгуя с этим миксером.
Хармон понес серьезное наказание за свои преступления
После признания вины бизнесмен потерял около 4400 Bitcoin , стоимость которых превышает 200 миллионов долларов. Несмотря на это, точная дата объявления официального приговора Хармону до сих пор не назначена.
В предыдущие месяцы руководитель утверждал, что BTC не является реальной валютой, оправдывая свои действия. Судья Берил Хауэлл, рассматривавшая дело, отклонила доводы Хармона и вынесла ему приговор по нескольким пунктам обвинения.
ФБР, агентство по борьбе с киберпреступностью и полиция Белиза начали расследование в отношении Хармона еще с момента запуска миксера Helix. Только в 2020 году у властей появилось достаточно доказательств, чтобы задержать бизнесмена за использование биткоин-миксера без регистрации.
