Оператор Helix грозит до 20 лет тюрьмы за участие в отмывании денег с использованием криптовалют

Краткое содержание

• Генеральный директор миксера BTC Ларри Хармон может провести 20 лет в тюрьме за отмывание денег.
• Хармон использовал даркнет, чтобы скрыть криптооперации от регуляторов.

Несколько часов назад генеральный директор Helix, Ларри Дин Хармон, признал себя виновным в отмывании денег с использованием криптовалют. Ответчик использовал миксер Helix для отмывания денег через Darknet. Согласно местным СМИ, Хармон отмыл около $200 млн в криптовалютах вместе с другими продуктами.

Руководитель грозит приговором до 20 лет тюремного заключения и штрафом в размере $500 000 или удвоенной суммой, вовлеченной в схему. Если штраф будет уплачен, Хармон будет выпущен под надзор на три года и немедленно освобожден от своей должности в компании.

Хармон использовал миксер BTC Helix для отмывания денег 

С 2014 по 2017 год пользователи имели возможность отправлять свои BTC другим клиентам, не показывая источник отправки. Генеральный директор Helix также включил Grams, систему поиска в Darknet, которую использовали пользователи. Это расширение для поиска в даркнете не позволяло крипто-транзакциям быть видимыми для регулирующих органов.

Миксер Helix работал с некоторыми криптоплатформами, такими как Cloud9, AlphaBay и Evolution, обвиненными в отмывании с помощью BTC. Миксер Bitcoin переместил около 350 000 токенов между клиентами стоимостью более $300 млн за три года. Много BTC поступало из даркнета для торговли наркотиками или отмывания денег между анонимными бизнесменами.

Хармон признает, что понимал незаконность миксера Helix, способствующего контрабанде наркотиков и другим преступлениям. Предприниматель также создал криптокошелек DropBit и даже был генеральным директором Coin Ninja, торгуя миксером.

Хармон платит значительную цену за свои преступления

После признания вины бизнесмен потерял около 4400 Bitcoin, стоимость которых превышала $200 млн. Несмотря ни на что, точная дата объявления официального приговора Хармону пока не установлена.

В предыдущие месяцы руководитель утверждал, что BTC не является реальной валютой, как защиту своих действий. Судья Берил Хауэлл, рассматривавшая дело, отклонила аргумент Хармона и приговорила его по различным обвинениям.

ФБР, агентство по киберпреступлениям и полицейское управление Белиза начали расследование в отношении Хармона с тех пор, как работал миксер Helix. Только в 2020 году у властей было достаточно доказательств для ареста бизнесмена за использование миксера BTC без регистрации.