Operador da Helix enfrenta 20 anos de prisão por envolvimento em lavagem de dinheiro com criptomoedas
Carisbel Guaramato
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Resumo TL;DR
• O CEO do Mixing de BTC, Larry Harmon, pode passar 20 anos na prisão por lavagem de dinheiro.
• Harmon usou a dark web para esconder operações de cripto dos reguladores.
Algumas horas atrás, o CEO da Helix, Larry Dean Harmon, se declarou culpado de lavagem de dinheiro usando criptomoedas. O réu usou o mixer Helix para lavagem de dinheiro via Darknet. De acordo com a mídia local, Harmon lavou cerca de $200 milhões em criptomoedas junto com outros produtos envolvidos.
O executivo enfrenta uma sentença de até 20 anos de prisão e deve pagar uma multa de $500.000 ou o dobro do valor envolvido no esquema. Se a multa for paga, Harmon será libertado com supervisão por três anos e removido imediatamente de sua posição na empresa.
Harmon usou o mixer BTC Helix para lavagem de dinheiro
De 2014 a 2017, os usuários tinham o privilégio de enviar seus BTC para outros clientes sem mostrar sua fonte de envio. O CEO da Helix também habilitou Grams, um sistema de pesquisa Darknet que os usuários usavam. Esta extensão de pesquisa da dark web mantinha as transações de cripto de serem vistas pelas autoridades reguladoras.
O mixer Helix funcionou com algumas plataformas de cripto, como Cloud9, AlphaBay e Evolution, acusadas de lavagem com BTC. O mixer de Bitcoin moveu cerca de 350.000 tokens entre clientes, avaliados em mais de $300 milhões em três anos. Muito BTC veio da dark web para tráfico de drogas ou lavagem de dinheiro entre pessoas de negócios anônimas.
Harmon admite que ele entendia a ilegalidade do mixer Helix dirigindo o contrabando de drogas e outros crimes. O empreendedor também criou a carteira de cripto DropBit e foi até o CEO da Coin Ninja enquanto negociava o mixer.
Harmon paga significativamente por seus crimes
Após se declarar culpado, o empresário perdeu cerca de 4.400 Bitcoin, avaliados em mais de $200 milhões. Apesar de tudo, ainda não há uma data exata definida para o anúncio da sentença oficial de Harmon.
Nos meses anteriores, o executivo havia afirmado que o BTC não era uma moeda real como defesa para suas ações. A juíza Beryl Howell, que tratou do caso, descartou o argumento de Harmon e o condenou por várias acusações.
O FBI, a agência de cibercrime e a força policial de Belize haviam começado investigações de Harmon desde que o mixer Helix estava em execução. Foi até 2020 que as autoridades tiveram evidências suficientes para apreender o empresário por usar um mixer de BTC sem registro.
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Carisbel Guaramato
Criadora de conteúdo apaixonada há mais de 4 anos, Carisbel dedica seu tempo a blogs e notícias sobre tecnologia. Aperfeiçoou suas habilidades como comunicadora social e agora busca eventos de notícias sobre criptomoedas e blockchain em todo o mundo para transmitir através da abordagem neutra e incisiva do Cryptopolitan.
