Operador da Helix enfrenta 20 anos de prisão por envolvimento em lavagem de dinheiro com criptomoedas

Resumo resumido

• Larry Harmon, CEO da BTC Mixing, pode pegar até 20 anos de prisão por lavagem de dinheiro.
• Harmon usou a dark web para esconder suas operações com criptomoedas dos órgãos reguladores.

Há algumas horas, o CEO da Helix, Larry Dean Harmon, se declarou culpado de lavagem de dinheiro usando criptomoedas. O réu utilizou a plataforma Helix para lavar dinheiro através da Darknet. Segundo a mídia local, Harmon lavou cerca de US$ 200 milhões em criptomoedas, além de outros produtos relacionados.

O executivo enfrenta uma pena de até 20 anos de prisão e deve pagar uma multa de US$ 500.000 ou o dobro do valor envolvido no esquema. Se a multa for paga, Harmon será libertado sob supervisão por três anos e afastado imediatamente de seu cargo na empresa.

Harmon usou o mixer BTC Helix para lavagem de dinheiro 

De 2014 a 2017, os usuários tinham o privilégio de enviar seus BTC para outros clientes sem revelar a origem do envio. O CEO da Helix também habilitou o Grams, um sistema de busca na darknet que os usuários utilizavam. Essa extensão de busca na dark web impedia que as transações de criptomoedas fossem visualizadas pelas autoridades reguladoras.

A Helix, uma plataforma de mistura de criptomoedas, trabalhou com algumas como Cloud9, AlphaBay e Evolution, acusadas de lavagem de dinheiro com Bitcoin. Bitcoin movimentou cerca de 350.000 tokens entre clientes, totalizando mais de US$ 300 milhões em três anos. Grande parte desses Bitcoins provinha da dark web, utilizada para tráfico de drogas ou lavagem de dinheiro entre empresários anônimos.

Harmon admite que entendia a ilegalidade do Helix Mixer, que fomentava o tráfico de drogas e outros crimes. O empreendedor também criou a carteira de criptomoedas DropBit e chegou a ser CEO da Coin Ninja enquanto negociava o Helix Mixer.

Harmon paga caro por seus crimes

Após se declarar culpado, o empresário perdeu cerca de 4.400 Bitcoin, avaliados em mais de 200 milhões de dólares. Apesar disso, ainda não há data definida para o anúncio da sentença oficial de Harmon.

Nos meses anteriores, o executivo alegou que o BTC não era uma moeda legítima como defesa para suas ações. A juíza Beryl Howell, que analisou o caso, rejeitou o argumento de Harmon e o condenou por várias acusações.

O FBI, a agência de crimes cibernéticos, e a polícia de Belize iniciaram investigações contra Harmon desde que o serviço de mistura de criptomoedas Helix estava em funcionamento. Somente em 2020 as autoridades reuniram provas suficientes para prender o empresário por usar um serviço de mistura de Bitcoin sem registro.