헬릭스 운영자가 암호화폐를 이용한 자금 세탁 혐의로 20년 징역형에 처할 위기에 놓였습니다

요약

• 비트코인 ​​믹싱(BTC Mixing) CEO 래리 하먼은 자금 세탁 혐의로 최대 20년 징역형을 선고받을 수 있다.
• 하먼은 규제 당국의 감시를 피해 암호화폐 관련 사업을 숨기기 위해 다크 웹을 이용했다.

몇 시간 전, 헬릭스(Helix)의 CEO인 래리 딘 하몬(Larry Dean Harmon)이 ​​암호화폐를 이용한 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 피고는 다크넷을 통해 헬릭스 믹서를 이용해 자금 세탁을 자행했습니다. 현지 언론에 따르면, 하몬은 약 2억 달러 상당의 암호화폐와 기타 관련 상품들을 세탁했습니다.

해당 임원은 최대 20년의 징역형과 50만 달러 또는 사기 행위에 연루된 금액의 두 배에 해당하는 벌금형에 처해질 수 있습니다. 벌금을 납부할 경우, 하몬은 3년간 보호관찰 하에 석방되며 회사 직위에서 즉시 해임됩니다.

하몬은 자금 세탁을 위해 BTC 헬릭스 믹서를 사용했습니다 

2014년부터 2017년까지 사용자들은 송금 출처를 밝히지 않고 다른 고객에게 비트코인을 보낼 수 있었습니다. 헬릭스 CEO는 또한 사용자들이 사용했던 다크넷 검색 시스템인 그램(Grams)을 활성화했습니다. 이 다크 웹 검색 확장 프로그램은 암호화폐 거래가 규제 당국에 노출되지 않도록 보호했습니다.

헬릭스 믹서는 클라우드9, 알파베이, 에볼루션 등 비트코인을 이용한 자금 세탁 혐의를 받는 여러 암호화폐 플랫폼과 협력했습니다. Bitcoin ​​믹서는 3년 동안 고객 간에 약 35만 개의 토큰을 이동시켰으며, 그 가치는 3억 달러가 넘습니다. 이러한 비트코인 ​​중 상당수는 익명의 사업가들 간의 마약 거래나 자금 세탁을 위해 다크 웹에서 유입되었습니다.

하몬은 헬릭스 믹서가 마약 밀수 및 기타 범죄에 이용되는 불법적인 도구라는 사실을 알고 있었다고 인정했습니다. 그는 또한 드롭비트 암호화폐 지갑을 개발했고, 믹서를 거래하는 동안 코인 닌자의 CEO를 역임하기도 했습니다.

하몬은 자신의 범죄에 대한 상당한 대가를 치렀다

사업가는 유죄를 인정하면서 Bitcoin. 그럼에도 불구하고 하몬의 공식 선고일은 아직 정확히 정해지지 않았습니다.

지난 몇 달 동안 해당 임원은 자신의 행위를 정당화하기 위해 비트코인이 실제 화폐가 아니라고 주장했습니다. 이 사건을 맡은 베릴 하웰 판사는 하몬의 주장을 기각하고 여러 혐의에 대해 그에게 유죄를 선고했습니다.

FBI, 사이버범죄 수사기관, 그리고 벨리즈 경찰은 헬릭스 믹서가 운영되던 시점부터 하몬에 대한 조사를 시작했습니다. 당국이 하몬을 미등록 비트코인 ​​믹서를 사용한 혐의로 체포할 충분한 증거를 확보한 것은 2020년이 되어서였습니다.