TL;DR 요약
• BTC 믹싱 CEO 래리 하먼은 자금 세탁 혐의로 20년의 징역형을 받을 수 있습니다.
• 하먼은 규제당국으로부터 암호화폐 운영을 숨기기 위해 다크웹을 사용했습니다.
몇 시간 전, 헬릭스 CEO 래리 디언 하먼이 암호화폐를 사용한 자금 세탁 혐의로 유죄를 인정했습니다. 피고인은 다크넷을 통해 자금 세탁을 위해 헬릭스 믹서를 사용했습니다. 현지 미디어에 따르면 하먼은 관련 제품들과 함께 약 2억 달러의 암호화폐를 세탁했습니다.
이 임원은 최대 20년의 징역형과 50만 달러의 벌금 또는 사기 계획에 관여된 금액의 두 배를 납부해야 합니다. 벌금이 납부되면 하먼은 3년 동안 감독 하에 석방되며 회사 내 직위에서 즉시 해임됩니다.
하먼은 BTC 헬릭스 믹서를 자금 세탁에 사용했습니다
2014년부터 2017년까지 사용자는 보낸 출처를 표시하지 않고 다른 고객에게 BTC를 보내는 특권을 가졌습니다. 헬릭스 CEO는 또한 사용자가 사용하던 다크넷 검색 시스템인 그램스(Grams)를 활성화했습니다. 이 다크웹 검색 확장 프로그램은 규제 당국이 암호화폐 거래를 보지 못하도록 했습니다.
헬릭스 믹서는 BTC를 사용한 자금 세탁 혐의로 기소된 클라우드9, 알파베이, 에볼루션과 같은 일부 암호화폐 플랫폼과 협력했습니다. 비트코인 믹서는 3년 동안 고객들 사이에서 가치 3억 달러가 넘는 약 350,000개의 토큰을 이동했습니다. 많은 BTC는 다크웹에서 마약 밀매나 익명 사업가들 간의 자금 세탁을 위해 사용되었습니다.
하먼은 헬릭스 믹서가 마약 밀매 및 기타 범죄를 조장한다는 불법성을 이해했다고 시인했습니다. 이 기업가는 또한 드롭빗(DropBit) 암호화폐 지갑을 만들었고 믹서를 거래하는 동안 코인 닌자(Coin Ninja) CEO이기도 했습니다.
하먼은 자신의 범죄에 대해 상당한 대가를 치렀습니다
유죄를 인정한 후, 이 사업가는 가치 2억 달러가 넘는 약 4,400 비트코인을 잃었습니다. 그럼에도 불구하고 하먼의 공식 선고 발표를 위한 정확한 날짜는 아직 설정되지 않았습니다.
이전 달들 동안 이 임원은 자신의 행동을 방어하기 위해 BTC가 실제 통화가 아니라고 주장했습니다. 사건을 심리한 베릴 하웰(Beryl Howell) 판사는 하먼의 주장을 기각하고 여러 혐의로 그를 선고했습니다.
FBI, 사이버 범죄 기관 및 벨리즈 경찰력은 헬릭스 믹서가 운영되던 시기부터 하먼에 대한 조사를 시작했습니다. 당국이 등록 없이 BTC 믹서를 사용한 혐의로 이 사업가를 체포할 충분한 증거를 확보한 것은 2020년이 되어서였습니다.
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카리스벨 과라마토
4 년 이상 열정적인 콘텐츠 크리에이터로 활동해 온 카리스벨은 블로그와 기술 뉴스에 시간을 할애하고 있습니다. 그녀는 소셜 커뮤니케이터로서의 역량을 갈고닦았으며, 현재 전 세계의 암호화폐 및 블록체인 뉴스 이벤트를 Cryptopolitan 의 중립적이고 통찰력 있는 방식으로 전달하고 있습니다.
