L'operatore di Helix affronta 20 anni di prigione per aver partecipato al riciclaggio di denaro con criptovalute

Riepilogo TL;DR

• Il CEO del mixing BTC Larry Harmon potrebbe passare 20 anni in prigione per riciclaggio di denaro.
• Harmon ha utilizzato il dark web per nascondere le operazioni crittografiche ai regolatori.

Qualche ora fa, il CEO di Helix, Larry Dean Harmon, si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro utilizzando criptovalute. L'imputato ha utilizzato il mixer Helix per il riciclaggio di denaro tramite la Darknet. Secondo i media locali, Harmon ha riciclato circa $200 milioni in criptovalute insieme ad altri prodotti coinvolti.

L'esecutivo affronta una sentenza fino a 20 anni di prigione e deve pagare una multa di $500.000 o il doppio dell'importo coinvolto nello schema. Se la multa viene pagata, Harmon verrà rilasciato con supervisione per tre anni e rimosso immediatamente dalla sua posizione nell'azienda.

Harmon ha utilizzato il mixer BTC Helix per il riciclaggio di denaro 

Dal 2014 al 2017, gli utenti hanno avuto il privilegio di inviare i loro BTC ad altri clienti senza mostrare la fonte di invio. Il CEO di Helix ha anche abilitato Grams, un sistema di ricerca Darknet che gli utenti hanno utilizzato. Questa estensione di ricerca dark web ha impedito che le transazioni crittografiche fossero viste dalle autorità di regolamentazione.

Il mixer Helix ha lavorato con alcune piattaforme crittografiche come Cloud9, AlphaBay ed Evolution, accusate di riciclaggio con BTC. Il mixer Bitcoin ha spostato circa 350.000 token tra i clienti valutati oltre $300 milioni in tre anni. Molti BTC provenivano dal dark web per il traffico di droga o per il riciclaggio di denaro tra persone d'affari anonime.

Harmon ammette di aver compreso l'illegalità del mixer Helix che guidava il contrabbando di droga e altri crimini. L'imprenditore ha anche creato il portafoglio crittografico DropBit ed è stato persino il CEO di Coin Ninja mentre negoziava il mixer.

Harmon paga significativamente per i suoi crimini

Dopo essersi dichiarato colpevole, l'imprenditore ha perso circa 4.400 Bitcoin, valutati oltre $200 milioni. Nonostante tutto, non è ancora stata fissata una data esatta per l'annuncio della sentenza ufficiale di Harmon.

Nei mesi precedenti l'esecutivo aveva affermato che BTC non era una vera valuta come difesa per le sue azioni. Il giudice Beryl Howell, che ha affrontato il caso, ha respinto l'argomento di Harmon e lo ha condannato per varie accuse.

L'FBI, l'agenzia per la cibercriminalità e la forza di polizia di Belize avevano iniziato le indagini su Harmon da quando il mixer Helix era in funzione. È stato solo nel 2020 che le autorità hanno avuto prove sufficienti per apprehendere l'imprenditore per l'uso di un mixer BTC senza registrazione.