Analisi TL;DR
• Il CEO di BTC Mixing, Larry Harmon, potrebbe trascorrere 20 anni in carcere per riciclaggio di denaro.
• Harmon ha utilizzato il dark web per nascondere le operazioni sulle criptovalute alle autorità di regolamentazione.
Poche ore fa, il CEO di Helix, Larry Dean Harmon, si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro tramite criptovalute . L'imputato ha utilizzato il mixer di Helix per riciclare denaro tramite il Darknet. Secondo i media locali, Harmon ha riciclato circa 200 milioni di dollari in criptovalute, oltre ad altri prodotti coinvolti.
Il dirigente rischia una pena detentiva fino a 20 anni e dovrà pagare una multa di 500.000 dollari o il doppio dell'importo coinvolto nel piano. Se la multa verrà pagata, Harmon sarà rilasciato con sorveglianza per tre anni e rimosso immediatamente dal suo incarico in azienda.
Harmon ha utilizzato il mixer BTC Helix per riciclare denaro
Dal 2014 al 2017, gli utenti hanno avuto il privilegio di inviare i propri BTC ad altri clienti senza mostrare la fonte di invio. Il CEO di Helix ha anche attivato Grams, un sistema di ricerca sul dark web utilizzato dagli utenti. Questa estensione di ricerca sul dark web ha impedito che le transazioni in criptovalute fossero visualizzate dalle autorità di regolamentazione.
Il mixer Helix ha collaborato con alcune piattaforme crypto come Cloud9, AlphaBay ed Evolution, accusate di riciclaggio di denaro tramite BTC. Il mixer Bitcoin ha movimentato circa 350.000 token tra clienti per un valore di oltre 300 milioni di dollari in tre anni. Molti BTC provenivano dal dark web, utilizzati per il traffico di droga o il riciclaggio di denaro tra imprenditori anonimi.
Harmon ammette di aver compreso l'illegalità del mixer Helix, che favoriva il traffico di droga e altri reati. L'imprenditore ha anche creato il portafoglio di criptovalute DropBit ed è stato persino CEO di Coin Ninja mentre gestiva il mixer.
Harmon paga in modo significativo per i suoi crimini
Dopo essersi dichiarato colpevole, l'imprenditore ha perso circa 4.400 Bitcoin , per un valore di oltre 200 milioni di dollari. Nonostante tutto, non è ancora stata fissata una data precisa per l'annuncio della sentenza ufficiale di Harmon.
Nei mesi precedenti, il dirigente aveva sostenuto che BTC non fosse una valuta reale a difesa delle sue azioni. Il giudice Beryl Howell, che si è occupato del caso, ha respinto le argomentazioni di Harmon e lo ha condannato per diverse accuse.
L'FBI, l'agenzia per la criminalità informatica e le forze di polizia del Belize avevano avviato le indagini su Harmon fin dall'inizio del mixer Helix. Solo nel 2020 le autorità avevano prove sufficienti per arrestare l'imprenditore per aver utilizzato un mixer BTC senza registrazione.
