ヘリックスの運営者は、暗号通貨を用いたマネーロンダリングに関与したとして20年の懲役刑に直面

TL;DR 要約

• BTCミキシングCEOラリー・ハーモンは、マネーロンダリングで20年の懲役刑を受ける可能性があります。
• ハーモンはダークウェブを使用して、規制当局から暗号通貨の操作を隠蔽しました。

数時間前、ヘリックス（Helix）のCEO、ラリー・ディーン・ハーモンは、暗号通貨を用いたマネーロンダリングの罪を認めて有罪判決を受けました。被告はダークネット経由でマネーロンダリングを行うためにヘリックスミクサーを使用しました。地元メディアによると、ハーモンは暗号通貨および他の関連製品とともに約2億ドルを洗浄しました。

この執行役員は最大20年の懲役刑と、50万ドルの罰金、または計画に関与した金額の2倍の罰金の支払いを命じられます。罰金が支払われた場合、ハーモンは3年間の監督下で釈放され、会社での地位から即時解任されます。

ハーモンはBTCヘリックスミクサーを使用してマネーロンダリングを行いました 

2014年から2017年の間、ユーザーは送信元を表示せずに他のクライアントにBTCを送信する特権を持っていました。ヘリックスCEOはまた、ユーザーが使用したダークネット検索システムであるグラムズを有効にしました。このダークウェブ検索拡張機能は、暗号通貨取引が規制当局に見られるのを防ぎました。

ヘリックスミクサーは、BTCを用いた洗浄の疑いで告発されたCloud9、AlphaBay、Evolutionなどのいくつかの暗号通貨プラットフォームと連携していました。ビットコインミクサーは3年間でクライアント間で約35万トークンを移動させ、その価値は3億ドルを超えました。多くのBTCは、匿名のビジネスパーソン間の麻薬密売またはマネーロンダリングのためにダークウェブから来ました。

ハーモンは、ヘリックスミクサーが麻薬密売やその他の犯罪を推進している違法性を理解していたと認めています。この起業家はまた、DropBit暗号通貨ウォレットを作成し、ミクサーを取引している間、Coin NinjaのCEOでもありました。

ハーモンは彼の犯罪に対して大幅な代償を支払う

有罪を認めた後、この実業家は約4,400ビットコインを失い、その価値は2億ドルを超えます。それでもなお、ハーモンの公式な刑罰の発表日についてはまだ設定されていません。

前の数ヶ月間、この執行役員は、彼の行動の防御としてBTCは本当の通貨ではないと主張していました。この事件を担当したベリル・ハウ判事は、ハーモンの主張を退け、様々な罪状で彼に刑を宣告しました。

FBI、サイバー犯罪機関、およびベリーズの警察部隊は、ヘリックスミクサーが稼働して以来、ハーモンの調査を開始していました。当局が登録なしでBTCミクサーを使用した実業家を逮捕するのに十分な証拠を持っていたのは、2020年になってからのことでした。