ヘリックス運営者は暗号通貨によるマネーロンダリングに関与したとして懲役20年を求刑される

TL;DRの内訳

・BTC MixingのCEO、ラリー・ハーモンは資金洗浄の罪で最長20年の懲役刑に処される可能性がある。
・ハーモンはダークウェブを利用して、規制当局から仮想通貨取引の実態を隠蔽していた。

数時間前、 HelixのCEO、ラリー・ディーン・ハーモン氏は、暗号通貨を用いたマネーロンダリングの罪を認めました。被告はダークネットを介したマネーロンダリングにHelixのミキサーを使用していました。地元メディアによると、ハーモン氏は約2億ドル相当の暗号通貨とその他の関連商品をロンダリングしたとのことです。

幹部は最長20年の懲役刑と、50万ドルまたは計画に関与した金額の2倍の罰金を科せられる。罰金が支払われた場合、ハーモン氏は3年間の保護観察付きで釈放され、直ちに会社を解任される。.

ハーモンはマネーロンダリングにBTC Helixミキサーを使用した 

2014年から2017年にかけて、ユーザーは送信元を明かすことなくBTCを他のクライアントに送金する権限を持っていました。HelixのCEOは、ユーザーが利用していたダークネット検索システム「Grams」も有効化しました。このダークウェブ検索拡張機能により、暗号資産取引は規制当局による監視を回避できました。.

Helixミキサーは、BTCを使ったマネーロンダリングの疑いがあるCloud9、AlphaBay、Evolutionといった暗号資産プラットフォームと連携していました。 Bitcoin ミキサーは、3年間で約35万トークンを顧客間で移動させ、その価値は3億ドルを超えました。多くのBTCは、麻薬密売や匿名のビジネスマン間のマネーロンダリングのためにダークウェブから流入しました。.

ハーモン氏は、ヘリックスミキサーが麻薬密輸などの犯罪を助長する違法性を認識していたことを認めている。この起業家は、DropBit暗号資産ウォレットの開発者でもあり、ミキサー取引をしながらCoin NinjaのCEOも務めていた。.

ハーモンは犯した罪に対して大きな代償を払っている

有罪を認めた後、この実業家は約4,400 Bitcoin（2億ドル以上相当）を失った。にもかかわらず、ハーモンの正式な判決発表日はまだ決まっていない。

数ヶ月前、ハーモン氏は自身の行為を弁護するため、BTCは実在する通貨ではないと主張していた。この事件を担当したベリル・ハウエル判事は、ハーモン氏の主張を退け、様々な罪状で判決を下した。.

FBI、サイバー犯罪捜査局、そしてベリーズの警察は、Helixミキサーが稼働していた当時からハーモンの捜査を開始していた。当局がハーモンを無登録でBTCミキサーを使用したとして逮捕するのに十分な証拠を入手したのは、2020年になってからだった。.