Desglose TL;DR
• El director ejecutivo de BTC Mixing, Larry Harmon, podría pasar 20 años en prisión por lavado de dinero.
• Harmon usó la red oscura para ocultar operaciones con criptomonedas a los reguladores.
Hace unas horas, el director ejecutivo de Helix, Larry Dean Harmon, se declaró culpable de lavado de dinero con criptomonedas . El acusado utilizó el mezclador de Helix para blanquear dinero a través de la Darknet. Según medios locales, Harmon blanqueó alrededor de 200 millones de dólares en criptomonedas, además de otros productos relacionados.
El ejecutivo enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión y deberá pagar una multa de 500.000 dólares o el doble de la cantidad involucrada en el plan. De pagar la multa, Harmon quedará en libertad condicional durante tres años y será destituido inmediatamente de su cargo en la empresa.
Harmon utilizó el mezclador BTC Helix para lavar dinero
De 2014 a 2017, los usuarios tenían el privilegio de enviar sus BTC a otros clientes sin mostrar su origen. El CEO de Helix también habilitó Grams, un sistema de búsqueda en la Darknet que los usuarios utilizaban. Esta extensión de búsqueda en la Darknet impedía que las autoridades reguladoras vieran las transacciones de criptomonedas.
El mezclador Helix trabajó con algunas plataformas de criptomonedas como Cloud9, AlphaBay y Evolution, acusadas de lavado de activos con BTC. El mezclador Bitcoin movió alrededor de 350.000 tokens entre clientes, valorados en más de 300 millones de dólares, en tres años. Una gran cantidad de BTC provino de la red oscura para el narcotráfico o el lavado de dinero entre empresarios anónimos.
Harmon admite que comprendió la ilegalidad del mezclador Helix, que impulsaba el narcotráfico y otros delitos. El emprendedor también creó la billetera de criptomonedas DropBit e incluso fue el CEO de Coin Ninja mientras operaba con el mezclador.
Harmon paga significativamente por sus crímenes
Tras declararse culpable, el empresario perdió unos 4.400 Bitcoin , valorados en más de 200 millones de dólares. A pesar de todo, aún no se ha fijado una fecha exacta para el anuncio de la sentencia oficial de Harmon.
En meses anteriores, el ejecutivo había alegado que BTC no era una moneda real como defensa de sus acciones. La jueza Beryl Howell, quien abordó el caso, desestimó el argumento de Harmon y lo condenó por diversos cargos.
El FBI, la agencia de delitos cibernéticos y la policía de Belice habían iniciado investigaciones sobre Harmon desde que el mezclador Helix estaba en funcionamiento. No fue hasta 2020 que las autoridades tuvieron pruebas suficientes para detener al empresario por usar un mezclador de BTC sin registro.
