El operador de Helix enfrenta 20 años de prisión por participar en lavado de dinero con criptomonedas

Resumen TL;DR

• El CEO de Mezclador de BTC Larry Harmon podría pasar 20 años en la cárcel por lavado de dinero.
• Harmon usó la dark web para ocultar las operaciones de criptomonedas a los reguladores.

Hace unas horas, el CEO de Helix, Larry Dean Harmon, se declaró culpable de lavado de dinero usando criptomonedas. El acusado usó el mezclador Helix para lavar dinero a través de la Darknet. Según los medios locales, Harmon lavó alrededor de $200 millones en criptomonedas junto con otros productos involucrados.

El ejecutivo enfrenta una sentencia de hasta 20 años de prisión y debe pagar una multa de $500,000 o el doble de la cantidad involucrada en el esquema. Si se paga la multa, Harmon será liberado con supervisión durante tres años y se le retirará inmediatamente de su cargo en la empresa.

Harmon usó el mezclador BTC Helix para lavado de dinero 

Desde 2014 hasta 2017, los usuarios tuvieron el privilegio de enviar sus BTC a otros clientes sin mostrar su origen de envío. El CEO de Helix también habilitó Grams, un sistema de búsqueda de Darknet que los usuarios utilizaban. Esta extensión de búsqueda de la dark web evitaba que las transacciones de criptomonedas fueran vistas por las autoridades reguladoras.

El mezclador Helix trabajó con algunas plataformas de criptomonedas como Cloud9, AlphaBay y Evolution, acusadas de lavar con BTC. El mezclador de Bitcoin movió alrededor de 350,000 tokens entre clientes valorados en más de $300 millones en tres años. Mucho BTC provenía de la dark web para el tráfico de drogas o el lavado de dinero entre personas de negocios anónimas.

Harmon admite que entendía la ilegalidad del mezclador Helix que impulsaba el contrabando de drogas y otros crímenes. El empresario también creó la billetera de criptomonedas DropBit e incluso fue el CEO de Coin Ninja mientras operaba el mezclador.

Harmon paga significativamente por sus crímenes

Después de declararse culpable, el empresario perdió unos 4,400 Bitcoin, valorados en más de $200 millones. A pesar de todo, aún no hay una fecha exacta establecida para el anuncio de la sentencia oficial de Harmon.

En meses anteriores, el ejecutivo había afirmado que BTC no era una moneda real como defensa de sus acciones. La jueza Beryl Howell, quien abordó el caso, desestimó el argumento de Harmon y lo sentenció por varios cargos.

El FBI, la agencia de cibercrimen y la fuerza policial de Belice habían comenzado investigaciones de Harmon desde que el mezclador Helix estaba en funcionamiento. Fue hasta 2020 que las autoridades tuvieron suficientes pruebas para apresar al empresario por usar un mezclador de BTC sin registro.