Helix-Betreiber riskiert 20 Jahre Haft wegen Geldwäsche mit Kryptowährungen

TL;DR-Zusammenfassung

• BTC-Mixing-CEO Larry Harmon könnte 20 Jahre wegen Geldwäsche ins Gefängnis gehen.
• Harmon nutzte das Darknet, um Krypto-Geschäfte vor Aufsichtsbehörden zu verbergen.

Vor einigen Stunden hat der Helix-CEO Larry Dean Harmon sich des Geldwäschevorwurfs unter Verwendung von Kryptowährungen schuldig bekannt. Der Angeklagte nutzte den Helix-Mixer zur Geldwäsche über das Darknet. Laut lokalen Medien wusch Harmon rund 200 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen zusammen mit anderen beteiligten Produkten.

Der Executive steht eine Strafe von bis zu 20 Jahren Haft und eine Geldstrafe von 500.000 US-Dollar oder das Doppelte des in das Schema involvierten Betrags bevor. Wenn die Geldstrafe gezahlt wird, wird Harmon nach drei Jahren unter Aufsicht freigelassen und sofort aus seiner Position im Unternehmen entlassen.

Harmon nutzte den BTC-Helix-Mixer zur Geldwäsche 

Von 2014 bis 2017 hatten Benutzer das Privileg, ihre BTC an andere Kunden zu senden, ohne die Sendequelle offenzulegen. Der Helix-CEO ermöglichte auch Grams, ein Darknet-Suchsystem, das von Benutzern genutzt wurde. Diese Darknet-Sucherweiterung verhinderte, dass Krypto-Transaktionen von Aufsichtsbehörden gesehen wurden.

Der Helix-Mixer arbeitete mit einigen Krypto-Plattformen wie Cloud9, AlphaBay und Evolution zusammen, die der Geldwäsche mit BTC beschuldigt wurden. Der Bitcoin-Mixer bewegte in drei Jahren etwa 350.000 Token unter Kunden im Wert von über 300 Millionen US-Dollar. Viel BTC stammte aus dem Darknet für den Drogenhandel oder die Geldwäsche zwischen anonymen Geschäftsleuten.

Harmon räumt ein, dass er die Illegalität des Helix-Mixers beim Drogenschmuggel und anderen Verbrechen verstand. Der Unternehmer gründete auch die DropBit-Krypto-Brieftasche und war sogar der Coin-Ninja-CEO, während er den Mixer handelte.

Harmon zahlt einen hohen Preis für seine Verbrechen

Nachdem er sich schuldig bekannt hatte, verlor der Geschäftsmann etwa 4.400 Bitcoin im Wert von über 200 Millionen US-Dollar. Trotz allem gibt es noch kein genaues Datum für die Ankündigung des offiziellen Urteils gegen Harmon.

In den vorherigen Monaten hatte der Executive behauptet, BTC sei keine echte Währung, als Verteidigung für seine Handlungen. Richterin Beryl Howell, die den Fall behandelte, wies Harmon’s Argument zurück und verurteilte ihn wegen verschiedener Anklagepunkte.

Das FBI, die Cybercrime-Behörde und die Polizeikräfte in Belize hatten seit dem Betrieb des Helix-Mixers Ermittlungen gegen Harmon eingeleitet. Erst 2020 hatten die Behörden genügend Beweise, um den Geschäftsmann wegen der Verwendung eines nicht registrierten BTC-Mixers festzunehmen.