Dem Betreiber von Helix drohen 20 Jahre Haft wegen Geldwäsche mit Kryptowährungen

Zusammenfassung (TL;DR)

• Larry Harmon, CEO von BTC Mixing, drohen bis zu 20 Jahre Haft wegen Geldwäsche.
• Harmon nutzte das Darknet, um seine Kryptogeschäfte vor den Aufsichtsbehörden zu verbergen.

Vor wenigen Stunden bekannte sich Larry Dean Harmon, CEO von Helix, der Geldwäsche mit Kryptowährungen schuldig. Der Angeklagte nutzte den Helix-Mixer zur Geldwäsche über das Darknet. Laut lokalen Medienberichten wusch Harmon rund 200 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen sowie in anderen Produkten.

Dem Manager drohen bis zu 20 Jahre Haft und eine Geldstrafe von 500.000 US-Dollar oder dem Doppelten des in dem Betrug verwickelten Betrags. Bei Zahlung der Geldstrafe wird Harmon unter dreijähriger Bewährungszeit freigelassen und umgehend von seiner Position im Unternehmen entfernt.

Harmon nutzte den BTC Helix Mixer zur Geldwäsche 

Von 2014 bis 2017 konnten Nutzer ihre Bitcoins an andere Kunden senden, ohne die Herkunft des Geldes preiszugeben. Der CEO von Helix aktivierte außerdem Grams, ein Suchsystem für das Darknet, das von den Nutzern verwendet wurde. Diese Sucherweiterung für das Darknet verhinderte, dass Kryptotransaktionen von den Aufsichtsbehörden eingesehen werden konnten.

Der Helix-Mixer arbeitete mit Krypto-Plattformen wie Cloud9, AlphaBay und Evolution zusammen, denen Geldwäsche mit Bitcoin vorgeworfen wird. Innerhalb von drei Jahren transferierte Bitcoin Mixer rund 350.000 Token im Wert von über 300 Millionen US-Dollar zwischen Kunden. Ein Großteil der Bitcoin stammte aus dem Darknet und wurde für Drogenhandel oder Geldwäsche zwischen anonymen Geschäftsleuten verwendet.

Harmon räumt ein, dass ihm die Illegalität des Helix-Mixers und dessen Rolle bei Drogenhandel und anderen Straftaten bewusst war. Der Unternehmer entwickelte außerdem die Krypto-Wallet DropBit und war während seiner Zeit als Händler des Mixers sogar CEO von Coin Ninja.

Harmon zahlt einen hohen Preis für seine Verbrechen

Nach seinem Geständnis verlor der Geschäftsmann rund 4.400 Bitcoinim Wert von über 200 Millionen US-Dollar. Trotzdem steht noch immer kein genauer Termin für die Verkündung des offiziellen Urteils gegen Harmon fest.

In den Monaten zuvor hatte der Manager behauptet, Bitcoin sei keine echte Währung, um sein Handeln zu rechtfertigen. Richterin Beryl Howell, die den Fall verhandelte, wies Harmons Argumentation zurück und verurteilte ihn in verschiedenen Anklagepunkten.

Das FBI, die Abteilung für Cyberkriminalität und die Polizei von Belize ermittelten gegen Harmon, seit der Helix-Mixer in Betrieb war. Erst 2020 verfügten die Behörden über genügend Beweise, um den Geschäftsmann wegen der Nutzung eines Bitcoin-Mixers ohne Registrierung festzunehmen.