مشغل Helix يواجه 20 عاماً في السجن لمشاركته في غسل الأموال بالعملات المشفرة
كاريسبيل غواراماتو
2 دقائق قراءة
ملخص سريع
• قد يقضي الرئيس التنفيذي لشركة خلط BTC لاري هارمون 20 عاماً في السجن بتهمة غسل الأموال.
• استخدم هارمون الويب المظلم لإخفاء عمليات العملات المشفرة عن المنظمين.
قبل بضع ساعات، اعترف الرئيس التنفيذي لشركة Helix، لاري دين هارمون، بالذنب في غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة. استخدم المتهم مبادل Helix لغسل الأموال عبر الشبكة المظلمة. ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، قام هارمون بغسل حوالي 200 مليون دولار من العملات المشفرة بالإضافة إلى منتجات أخرى متورطة.
يواجه المدير التنفيذي عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً ويجب عليه دفع غرامة قدرها 500,000 دولار أو ضعف المبلغ المتورط في المخطط. إذا تم دفع الغرامة، سيتم الإفراج عن هارمون تحت الإشراف لمدة ثلاث سنوات وإزالته فوراً من منصبه في الشركة.
استخدم هارمون مبادل BTC Helix لغسل الأموال
من عام 2014 إلى عام 2017، كان لدى المستخدمين امتياز إرسال عملات BTC الخاصة بهم إلى عملاء آخرين دون إظهار مصدر الإرسال. كما مكن رئيس Helix من استخدام Grams، وهو نظام بحث في الشبكة المظلمة استخدمه المستخدمون. حافظت إضافة البحث هذه في الويب المظلم على إخفاء معاملات العملات المشفرة عن سلطات التنظيم.
عمل مبادل Helix مع بعض منصات العملات المشفرة مثل Cloud9 وAlphaBay وEvolution، والتي اتهمت بغسل الأموال باستخدام BTC. نقل مبادل Bitcoin حوالي 350,000 رمز بين العملاء بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات. جاء الكثير من BTC من الويب المظلم لتجارة المخدرات أو غسل الأموال بين رجال الأعمال المجهولين.
يعترف هارمون بأنه كان يدرك غير قانونية مبادل Helix في دفع تهريب المخدرات والجرائم الأخرى. كما أنشأ رائد الأعمال محفظة DropBit للعملات المشفرة وكان حتى الرئيس التنفيذي لشركة Coin Ninja أثناء تداول المبادل.
يدفع هارمون ثمناً كبيراً لجرائمه
بعد الاعتراف بالذنب، خسر رجل الأعمال حوالي 4400 بيتكوين، بقيمة تزيد عن 200 مليون دولار. على الرغم من ذلك، لا يزال هناك تاريخ محدد ل宣布 الحكم الرسمي لهارمون.
في الأشهر السابقة، ادعى المدير التنفيذي أن BTC ليس عملة حقيقية كدفاع عن أفعاله. رفض القاضي بيريل هاو، الذي تناول القضية، حجة هارمون وحكم عليه بتهمة متعددة.
بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وكالة الجرائم الإلكترونية، وقوة الشرطة في بليز، التحقيقات في هارمون منذ تشغيل مبادل Helix. لم يكن الأمر كذلك حتى عام 2020 أن كانت لدى السلطات أدلة كافية للاعتقال رجل الأعمال لاستخدامه لمبادل BTC دون تسجيل.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
كاريسبيل غواراماتو
صانعة محتوى شغوفة لأكثر من 4 سنوات، تقضي كاريسبل وقتها في المدونات وأخبار التكنولوجيا. لقد صقلت مهاراتها كمتواصلة اجتماعية، وتبحث الآن عن أحداث أخبار العملات المشفرة وسلاسل الكتل في جميع أنحاء العالم لنقلها عبر الطريقة المحايدة والحادّة التي يتبعها موقع كريبتوبوليتان.
