ملخص سريع
• قد يُسجن لاري هارمون، الرئيس التنفيذي لشركة BTC Mixing، لمدة 20 عامًا بتهمة غسيل الأموال.
• استخدم هارمون الإنترنت المظلم لإخفاء عمليات العملات المشفرة عن الجهات الرقابية.
قبل ساعات قليلة، أقرّ لاري دين هارمون، الرئيس التنفيذي لشركة هيليكس، بذنبه في تهمة غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة . استخدم المتهم منصة خلط العملات المشفرة التابعة لهيليكس لغسل الأموال عبر الإنترنت المظلم. ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، قام هارمون بغسل ما يقارب 200 مليون دولار من العملات المشفرة، بالإضافة إلى منتجات أخرى ذات صلة.
يواجه المدير التنفيذي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، ويتعين عليه دفع غرامة قدرها 500 ألف دولار أو ضعف المبلغ المتورط في المخطط. وفي حال دفع الغرامة، سيُفرج عن هارمون مع إخضاعه للمراقبة لمدة ثلاث سنوات، وسيُعزل فورًا من منصبه في الشركة.
استخدم هارمون جهاز خلط العملات الرقمية BTC Helix لغسيل الأموال
بين عامي 2014 و2017، تمتع المستخدمون بميزة إرسال عملات البيتكوين الخاصة بهم إلى عملاء آخرين دون الكشف عن مصدر الإرسال. كما فعّل الرئيس التنفيذي لشركة Helix نظام Grams، وهو نظام بحث في الشبكة المظلمة استخدمه المستخدمون. وقد ساهم هذا النظام في إخفاء معاملات العملات الرقمية عن أعين السلطات التنظيمية.
عملت منصة خلط العملات الرقمية "هيليكس" مع بعض منصات العملات الرقمية مثل "كلاود 9" و"ألفاباي" و"إيفولوشن"، المتهمة بغسل الأموال باستخدام البيتكوين. وقد قامت المنصة بتحويل حوالي 350 ألف عملة Bitcoin بين عملائها بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار أمريكي خلال ثلاث سنوات. وجاء جزء كبير من البيتكوين من الإنترنت المظلم لاستخدامه في تهريب المخدرات أو غسل الأموال بين رجال أعمال مجهولين.
يُقرّ هارمون بأنه كان يُدرك عدم قانونية استخدام منصة خلط العملات الرقمية "هيليكس" في تهريب المخدرات وارتكاب جرائم أخرى. كما أنشأ هذا الريادي محفظة "دروب بيت" للعملات الرقمية، وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "كوين نينجا" أثناء تداوله عبر منصة الخلط.
يدفع هارمون ثمناً باهظاً لجرائمه
بعد إقراره بالذنب، خسر رجل الأعمال حوالي 4400 Bitcoin ، بقيمة تزيد عن 200 مليون دولار. ومع ذلك، لم يُحدد بعد موعدٌ نهائيٌّ لإعلان الحكم الرسمي على هارمون.
في الأشهر السابقة، ادعى المسؤول التنفيذي أن البيتكوين ليست عملة حقيقية كدفاع عن أفعاله. وقد رفضت القاضية بيريل هاول، التي نظرت في القضية، حجة هارمون وأصدرت بحقه حكماً بتهم متعددة.
بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة مكافحة الجرائم الإلكترونية وقوات الشرطة في بليز تحقيقات مع هارمون منذ بدء تشغيل منصة خلط العملات الرقمية "هيليكس". ولم يتوفر لدى السلطات أدلة كافية للقبض على رجل الأعمال لاستخدامه منصة خلط عملات بيتكوين دون ترخيص إلا في عام 2020.
