TL;DR 摘要
• BTC 混币 CEO Larry Harmon 可能因洗钱入狱 20 年。
• Harmon 使用暗网向监管机构隐藏加密操作。
几个小时前，Helix 首席执行官 Larry Dean Harmon 承认使用加密货币进行洗钱。被告使用 Helix 混币器通过暗网进行洗钱。据当地媒体报道，Harmon 洗白了约 2 亿美元的加密货币以及其他涉及的产品。
该高管面临最高 20 年的监禁，并必须缴纳 50 万美元的罚款或涉案金额的双倍罚款。如果缴纳罚款，Harmon 将在三年监督下获释，并立即被解除在公司内的职务。
Harmon 使用 BTC Helix 混币器进行洗钱
从 2014 年到 2017 年，用户有权将他们的 BTC 发送给其他客户，而无需显示发送来源。Helix CEO 还启用了 Grams，这是一个用户使用的暗网搜索系统。这个暗网搜索扩展程序使加密交易免受监管机构的监视。
Helix 混币器与一些加密平台合作，如 Cloud9、AlphaBay 和 Evolution，这些平台被指控使用 BTC 洗钱。比特币混币器在三年内为客户移动了约 350,000 个代币，价值超过 3 亿美元。许多 BTC 来自暗网，用于毒品交易或匿名商人之间的洗钱。
Harmon 承认他理解 Helix 混币器驱动毒品走私和其他犯罪的非法性。这位企业家还创建了 DropBit 加密钱包，甚至在交易混币器时担任 Coin Ninja 的首席执行官。
Harmon 为其罪行付出了巨大代价
认罪后，这位商人损失了约 4,400 Bitcoin，价值超过 2 亿美元。尽管如此，目前尚未确定 Harmon 正式宣判的确切日期。
在前几个月，该高管曾声称 BTC 不是真正的货币，以此作为其行为的辩护。审理此案的法官 Beryl Howell 驳回了 Harmon 的论点，并判处他多项罪名成立。
FBI、网络犯罪机构和伯利兹警方自 Helix 混币器运行以来就开始对 Harmon 展开调查。直到 2020 年，当局才有足够的证据逮捕这位商人，指控其使用未注册的 BTC 混币器。
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Carisbel Guaramato
Carisbel 是一位拥有 4 年以上经验的资深内容创作者，专注于博客和技术新闻。她磨练了作为社交传播者的技能，如今致力于在全球范围内发掘加密货币和区块链新闻事件，并通过 Cryptopolitan 中立而犀利的视角进行传播。
