Résumé en bref
• Larry Harmon, PDG de BTC Mixing, risque jusqu'à 20 ans de prison pour blanchiment d'argent.
• Harmon utilisait le dark web pour dissimuler ses activités liées aux cryptomonnaies aux autorités de régulation.
Il y a quelques heures, Larry Dean Harmon, PDG de Helix, a plaidé coupable de blanchiment d'argent via des cryptomonnaies . L'accusé utilisait la plateforme de mixage Helix pour blanchir de l'argent sur le Darknet. Selon les médias locaux, Harmon aurait blanchi environ 200 millions de dollars en cryptomonnaies, ainsi que d'autres produits financiers.
Le dirigeant encourt une peine maximale de 20 ans de prison et une amende de 500 000 dollars, soit le double du montant détourné. S'il s'acquitte de l'amende, Harmon sera libéré sous contrôle judiciaire pendant trois ans et démis immédiatement de ses fonctions au sein de l'entreprise.
Harmon a utilisé le mixeur BTC Helix pour blanchir de l'argent
De 2014 à 2017, les utilisateurs pouvaient envoyer leurs BTC à d'autres clients sans révéler leur source d'envoi. Le PDG d'Helix a également activé Grams, un système de recherche sur le Darknet utilisé par les utilisateurs. Cette extension de recherche du dark web permettait aux autorités de régulation de ne pas détecter les transactions en cryptomonnaies.
Le service de mixage Helix collaborait avec des plateformes de cryptomonnaies telles que Cloud9, AlphaBay et Evolution, accusées de blanchiment d'argent avec du Bitcoin. Bitcoin service a transféré environ 350 000 jetons Bitcoin entre ses clients, pour une valeur de plus de 300 millions de dollars, en trois ans. Une grande partie de ces Bitcoins provenait du dark web et était utilisée pour le trafic de drogue ou le blanchiment d'argent entre personnes anonymes.
Harmon reconnaît avoir eu conscience de l'illégalité du service de mixage Helix, impliqué dans le trafic de drogue et d'autres crimes. Cet entrepreneur a également créé le portefeuille crypto DropBit et a même été PDG de Coin Ninja tout en utilisant ce service de mixage.
Harmon paie cher pour ses crimes
Après avoir plaidé coupable, l'homme d'affaires a perdu environ 4 400 Bitcoin , soit une valeur de plus de 200 millions de dollars. Malgré cela, aucune date précise n'a encore été fixée pour l'annonce de la sentence officielle de Harmon.
Ces derniers mois, le dirigeant avait prétendu que le Bitcoin n'était pas une véritable monnaie pour justifier ses agissements. La juge Beryl Howell, saisie de l'affaire, a rejeté l'argument d'Harmon et l'a condamné pour divers chefs d'accusation.
Le FBI, l'agence de lutte contre la cybercriminalité, et la police du Belize enquêtaient sur Harmon depuis le début des activités du service de mixage Helix. Ce n'est qu'en 2020 que les autorités ont réuni suffisamment de preuves pour arrêter l'homme d'affaires pour utilisation d'un service de mixage de bitcoins sans autorisation.
