L'opérateur de Helix risque 20 ans de prison pour avoir participé au blanchiment d'argent avec des cryptomonnaies
Carisbel Guaramato
2 min de lecture
Résumé TL;DR
• Le PDG du mélangeur BTC Larry Harmon pourrait passer 20 ans en prison pour blanchiment d'argent.
• Harmon a utilisé le dark web pour cacher les opérations de crypto aux régulateurs.
Il y a quelques heures, le PDG de Helix, Larry Dean Harmon, a plaidé coupable de blanchiment d'argent à l'aide de cryptomonnaies. Le défendeur a utilisé le mélangeur Helix pour blanchir de l'argent via le Darknet. Selon les médias locaux, Harmon a blanchi environ 200 millions de dollars de cryptomonnaies ainsi que d'autres produits impliqués.
L'exécutif risque une peine allant jusqu'à 20 ans de prison et doit payer une amende de 500 000 $ ou le double du montant impliqué dans le schéma. Si l'amende est payée, Harmon sera libéré sous surveillance pendant trois ans et immédiatement retiré de son poste dans l'entreprise.
Harmon a utilisé le mélangeur BTC Helix pour blanchir de l'argent
De 2014 à 2017, les utilisateurs avaient le privilège d'envoyer leurs BTC à d'autres clients sans montrer leur source d'envoi. Le PDG de Helix a également activé Grams, un système de recherche sur le Darknet que les utilisateurs ont utilisé. Cette extension de recherche sur le dark web empêchait les transactions de crypto d'être vues par les autorités de régulation.
Le mélangeur Helix a travaillé avec certaines plateformes de crypto telles que Cloud9, AlphaBay et Evolution, accusées de blanchiment avec BTC. Le mélangeur de Bitcoin a déplacé environ 350 000 jetons parmi les clients évalués à plus de 300 millions de dollars en trois ans. Beaucoup de BTC provenaient du dark web pour le trafic de drogue ou le blanchiment d'argent entre des personnes anonymes.
Harmon admet qu'il comprenait l'illégalité du mélangeur Helix favorisant la contrebande de drogue et d'autres crimes. L'entrepreneur a également créé le portefeuille crypto DropBit et était même le PDG de Coin Ninja tout en négociant le mélangeur.
Harmon paie cher pour ses crimes
Après avoir plaidé coupable, l'homme d'affaires a perdu environ 4 400 Bitcoin, évalués à plus de 200 millions de dollars. Malgré tout, il n'y a toujours pas de date exacte fixée pour l'annonce de la sentence officielle de Harmon.
Au cours des mois précédents, l'exécutif avait affirmé que le BTC n'était pas une véritable devise comme défense pour ses actes. Le juge Beryl Howell, qui a traité l'affaire, a rejeté l'argument de Harmon et l'a condamné pour diverses accusations.
Le FBI, l'agence de cybercriminalité et la force de police de Belize avaient commencé des enquêtes sur Harmon depuis que le mélangeur Helix fonctionnait. Ce n'est qu'en 2020 que les autorités ont eu suffisamment de preuves pour arrêter l'homme d'affaires pour avoir utilisé un mélangeur BTC sans inscription.
Ne vous contentez pas de lire les actualités crypto. Comprenez-les. Abonnez-vous à notre newsletter. C'est gratuit.
Carisbel Guaramato
Créatrice de contenu passionnée depuis plus de 4 ans, Carisbel consacre son temps aux blogs et à l'actualité technologique. Elle a affiné ses compétences en tant que communicante sociale et recherche désormais des événements liés à la crypto et à la blockchain du monde entier pour les diffuser via le ton neutre et incisif de Cryptopolitan.
