Кошелек Samourai обвиняет власти США в сокрытии юридических консультаций

Адвокаты, представляющие соучредителей Samourai Wallet, утверждают, что федеральные прокуроры США скрывали юридическое заключение Министерства финансов в течение более чем года, которое может подорвать дело правительства против сервиса. 

Обвинения, изложенные в письме в федеральный суд Манхэттена в понедельник, утверждают, что прокуроры предъявили руководителям Samourai обвинения в ведении нелегальной деятельности по передаче денег, несмотря на то, что регуляторы сообщили им, что лицензия не требуется.

Кеонне Родригес, генеральный директор Samourai Wallet, и Уильям Хилл, технический директор компании, были обвинены в преступлениях в апреле 2024 года, через два месяца после того, как правительство впервые предъявило уголовные обвинения.

Министерство юстиции обвинило их в сговоре с целью ведения нелегальной деятельности по передаче денег и отмывании более $100 млн незаконных средств. Их юридическая команда теперь утверждает, что доказательства были утаены, что нарушило их права и сделало дело нелегитимным.

FinCEN заявил, что лицензия не требуется

Подсудимые считают, что прокуроры подали уголовное обвинения шесть месяцев спустя, опустив юридическую интерпретацию FinCEN из первоначального раскрытия информации. 

“Сокрытие информации нанесло ущерб возможности наших клиентов получить залог, подготовить защиту и добиться раннего прекращения дела,» — говорится в заявлении.

Подсудимые запросили официальное слушание для расследования того, что они называют «нарушением Брэди», ссылаясь на конституционное требование, согласно которому прокуроры обязаны раскрывать доказательства, благоприятные для защиты. 

В своем заявлении от 5 мая адвокаты подсудимых настаивали, что сокрытие доказательств не было тривиальным. Они сослались на интерпретацию FinCEN как соответствующую позиции Samourai, что программное обеспечение их некстодиального кошелька не квалифицируется как регулируемый оператор денежной передачи согласно законам США.

Родригес и Хилл заявили о своей невиновности до ареста

Соучредители Samourai ранее публично обсуждали регуляторные вопросы за годы до своего обвинения. 12 июля 2021 года Родригес заявил в подкасте, что CoinJoin, техника, используемая Samourai для анонимизации транзакций, является законной и не подпадает под законы о передаче, если только не происходит custody (хранение) средств.

“Пользователи имеют полное право использовать этот тип инструмента. Это просто совместная транзакция. Ситуация становится спорной, если вы предоставляете услуги CoinJoin и берете custody средств, тогда вы являетесь оператором денежной передачи, и у вас должна быть лицензия на передачу денег», — резюмировал он.

30 января 2022 года он вновь подтвердил эту позицию, заявив, что FinCEN и другие регуляторы неизменно указывали, что разработчики некастодиальных кошельков не подпадают под лицензирование в качестве денежных переводчиков (MSB). 

«Мы не осуществляем переводы денег», — сказал Родригес тогда; это юридическое заключение позже также упоминалось сотрудниками FinCEN в ходе их внутренних обсуждений.

Адвокатская защита утверждает, что если FinCEN считала, что Samourai выходит за рамки ее регуляторного контроля, то у обвинения не было оснований для выдвижения уголовных обвинений. «Трудно представить более яркий пример «регулирования через уголовное преследование»,» — продолжалось в письме.

30 апреля защита потребовала от правительства предоставить документацию, объясняющую, почему звонок в FinCEN не был раскрыт ранее. Два дня спустя, 2 мая, правительство предоставило некоторые электронные письма от августа 2023 года, но отказалось делиться внутренними обсуждениями, касающимися задержки. 

Обвинители до сих пор не дали объяснений годовому сокрытию информации, что побудило Родригеса и Хилла запросить судебное заседание для выяснения обстоятельств задержки раскрытия данных.

Юридическое противоречие Министерства юстиции после изменения политики

7 апреля заместитель генерального прокурора Тодд Бланш выпустил меморандум под названием «Конец регулирования через уголовное преследование». В меморандуме прокурорам предписывалось избегать использования уголовных обвинений для навязывания регуляторных рамок бизнесу в сфере цифровых активов, особенно «сервисам tumbling и микширования», подобным тем, которые оперировались Samourai Wallet.

В первоначальном обвинительном заключении Министерство юстиции предположил утверждало, что Samourai способствовал проведению более чем на 2 млрд долларов криптовалютных транзакций через свой сервис микширования, причем более 100 млн долларов были связаны с преступной деятельностью на темных рынках и в онлайн-мошенничестве. Родригес и Хилл признали себя невиновными по всем обвинениям.