Компания Samourai Wallet обвиняет власти США в сокрытии юридических консультаций

Адвокаты, представляющие интересы соучредителей Samourai Wallet, утверждают, что федеральные прокуроры США более года скрывали от Министерства финансов юридическое заключение, которое может подорвать доводы правительства против этого сервиса. 

В обвинительном заключении, поданном в понедельник в федеральный суд Манхэттена, утверждается, что прокуратура обвинила руководителей компании Samourai в ведении бизнеса по переводу денежных средств без лицензии, несмотря на заверения регулирующих органов о том, что лицензия не требуется.

Кеонн Родригес, генеральный директор Samourai Wallet, и Уильям Хилл, технический директор компании, были обвинены в преступлениях в апреле 2024 года, через два месяца после того, как правительство впервые предъявило им уголовные обвинения.

Министерство юстиции обвинило их в сговоре с целью ведения нелицензированной деятельности по переводу денежных средств и отмывании более 100 миллионов долларов незаконных средств. Их юридическая команда теперь утверждает, что доказательства были скрыты, что нарушило их права и сделало дело незаконным.

FinCEN заявила, что лицензия не требуется

Ответчики считают, что прокуратура предъявила уголовные обвинения шесть месяцев спустя, не включив в первоначальное заявление юридическую интерпретацию FinCEN. 

«Неразглашение информации нанесло ущерб возможности наших клиентов ходатайствовать об освобождении под залог, готовить свою защиту и добиваться досрочного прекращения дела», — говорится в заявлении.

Обвиняемые запросили официальное слушание для расследования того, что они называют «нарушением закона Брэди», имея в виду конституционное требование о том, что прокуроры обязаны раскрывать доказательства, благоприятные для защиты. 

В своем заявлении от 5 мая адвокаты ответчиков настаивали на том, что сокрытие доказательств не было пустяковым делом. Они сослались на интерпретацию FinCEN, которая, по их мнению, совпадает с позицией Самураи, согласно которой программное обеспечение компании, не являющееся кастодиальным кошельком, не подпадает под определение регулируемого средства перевода денежных средств в соответствии с законодательством США.

Родригес и Хилл до ареста заявляли о своей невиновности

Соучредители Samourai ранее публично затрагивали вопросы регулирования за несколько лет до предъявления им обвинения. 12 июля 2021 года Родригес заявил в подкасте, что CoinJoin, технология, используемая Samourai для анонимизации транзакций, является законной и не подпадает под действие законов о передаче средств, за исключением случаев хранения денежных средств.

«Пользователи имеют полное право использовать этот тип инструмента. Это всего лишь совместная транзакция. Ситуация становится сомнительной, если вы предоставляете услуги CoinJoin и одновременно принимаете средства на хранение, тогда вы являетесь оператором денежных переводов, и вам лучше иметь лицензию на осуществление денежных переводов», — предположил он.

30 января 2022 года он подтвердил эту позицию, заявив, что FinCEN и другие регулирующие органы постоянно утверждали, что разработчики некастодиальных кошельков не подлежат лицензированию MSB. 

«Мы не переводим деньги», — заявил тогда Родригес, и это юридическое заключение позже также было упомянуто сотрудниками FinCEN в ходе внутренних обсуждений.

Команда защиты утверждает, что если FinCEN посчитала, что дело Самураи выходит за рамки ее регулирующей компетенции, то у обвинения не было оснований для возбуждения уголовного дела. «Трудно представить более яркий пример „регулирования посредством обвинения“», — говорится в письме.

30 апреля защита потребовала от правительства предоставить документы, объясняющие, почему информация о звонке в FinCEN не была обнародована ранее. Два дня спустя, 2 мая, правительство предоставило несколько электронных писем от августа 2023 года, но отказалось поделиться внутренними обсуждениями, касающимися задержки. 

Прокуратура пока не предоставила объяснений по поводу годичного сокрытия информации, что побудило Родригеса и Хилла запросить судебное слушание для выяснения обстоятельств задержки раскрытия информации.

Правовое противоречие Министерства юстиции после изменений в политике

7 апреля заместитель генерального прокурора Тодд Бланш издал меморандум под названием «Прекращение регулирования посредством уголовного преследования». В меморандуме прокурорам было поручено избегать использования уголовных обвинений для навязывания нормативных рамок компаниям, работающим с цифровыми активами, особенно сервисам, использующим методы «перемешивания и смешивания», подобным тем, что предоставляет Samourai Wallet.

В своем первоначальном обвинительном заключении Министерство юстиции утверждало , что компания Samourai содействовала проведению криптовалютных транзакций на сумму более 2 миллиардов долларов через свой сервис смешивания криптовалют, причем более 100 миллионов долларов были связаны с преступной деятельностью на даркнет-площадках и онлайн-мошенничеством. Родригес и Хилл не признали себя виновными по всем пунктам обвинения.