Samourai Wallet accuse les autorités américaines de dissimuler des conseils juridiques

Les avocats représentant les cofondateurs de Samourai Wallet affirment que les procureurs fédéraux américains ont dissimulé un avis juridique du Département du Trésor pendant plus d'un an, ce qui pourrait affaiblir le cas du gouvernement contre le service. 

Les allégations, déposées dans une lettre à un tribunal fédéral de Manhattan lundi, soutiennent que les procureurs ont inculpé les dirigeants de Samourai pour avoir exploité une entreprise de transmission d'argent non agréée, malgré le fait qu'ils aient été informés par les régulateurs qu'aucune licence n'était nécessaire.

Keonne Rodriguez, PDG de Samourai Wallet, et William Hill, CTO de l'entreprise, ont été inculpés de crimes en avril 2024, deux mois après que le gouvernement a d'abord porté des accusations pénales.

Le Département de la Justice les a accusés d'avoir conspiré pour exploiter une entreprise de transmission d'argent non agréée et de blanchir plus de 100 millions de dollars de fonds illicites. Leur équipe juridique soutient désormais que les preuves ont été retenues, violant leurs droits et rendant le cas illégitime.

FinCEN a déclaré qu'aucune licence n'était requise

FinCEN a déclaré qu'aucune licence n'était requise les six mois plus tard, en omettant l'interprétation juridique de FinCEN de la divulgation initiale. 

“La non-divulgation a préjudicié la capacité de nos clients à obtenir une caution, à préparer leur défense et à poursuivre un rejet précoce du cas, a indiqué le dépôt.

Les défendeurs ont demandé une audience formelle pour enquêter sur ce qu'ils appellent une « violation Brady », faisant référence à l'exigence constitutionnelle selon laquelle les procureurs doivent divulguer les preuves favorables à la défense. 

Dans leur soumission du 5 mai, les avocats des défendeurs ont insisté sur le fait que la suppression des preuves n'était pas anodine. Ils ont cité l'interprétation de FinCEN comme étant alignée sur le sentiment de Samourai, à savoir que le logiciel de portefeuille non custodial de l'entreprise ne se qualifiait pas comme un transmetteur d'argent régulé en vertu de la loi américaine.

Rodriguez et Hill ont plaidé leur innocence avant l'arrestation

Les co-fondateurs de Samourai avaient déjà abordé les préoccupations réglementaires lors de forums publics plusieurs années avant leur inculpation. Le 12 juillet 2021, Rodriguez a déclaré dans un podcast que le CoinJoin, une technique utilisée par Samourai pour anonymiser les transactions, était légal et ne relevait pas des lois sur la transmission à moins que la garde des fonds ne soit impliquée.

“Les utilisateurs sont entièrement en droit d'utiliser ce type d'outil. Il s'agit simplement d'une transaction collaborative. La situation devient délicate si vous fournissez des services de CoinJoin et que vous prenez la garde des fonds ; vous êtes alors considéré comme un transmetteur d'argent et vous devez posséder une licence de transmission d'argent., a-t-il conclu.

Il a réitéré cette position le 30 janvier 2022, affirmant que le FinCEN et d'autres organismes de régulation avaient constamment déclaré que les développeurs de portefeuilles non gardiens n'étaient pas soumis à l'obligation d'obtention d'une licence d'entreprise de monnaie (MSB). 

« Nous ne transmettons pas d'argent », a déclaré Rodriguez à l'époque, une opinion juridique que le personnel du FinCEN a également mentionnée dans leurs discussions internes.

L'équipe de la défense soutient que si le FinCEN estimait que Samourai se situait en dehors du périmètre de sa réglementation, alors la poursuite manquait de fondements pour engager des poursuites pénales. «Il est difficile d'imaginer un exemple plus clair de « réglementation par les poursuites» », a continué la lettre.

Le 30 avril, la défense a exigé que le gouvernement produise la documentation expliquant pourquoi l'appel au FinCEN n'avait pas été divulgué plus tôt. Deux jours plus tard, le 2 mai, le gouvernement a fourni certains e-mails d'août 2023 mais a refusé de partager les délibérations internes discutant du retard. 

Les procureurs n'ont pas encore fourni d'explication concernant la suppression d'un an, ce qui a conduit Rodriguez et Hill à demander une audience devant le tribunal pour déterminer les circonstances entourant cette divulgation tardive.

Contradiction juridique du DOJ après les changements de politique

Le 7 avril, le procureur général adjoint Todd Blanche a publié un mémorandum intitulé « Mettre fin à la réglementation par les poursuites ». Le mémorandum a dirigé les procureurs à éviter d'utiliser des accusations pénales pour imposer des cadres réglementaires aux entreprises d'actifs numériques, en particulier aux « services de tumbling et de mélange », comme ceux exploités par Samourai Wallet.

Dans son acte d'accusation initial, le Département de la Justice a allégué a affirmé que Samourai avait facilité plus de 2 milliards de dollars de transactions crypto via son service de mélange, avec plus de 100 millions de dollars liés à des activités criminelles provenant de marchés du darknet et d'arnaques en ligne. Rodriguez et Hill ont plaidé non coupables à toutes les charges.